OKXコンプライアンスストーム：規制がユーザーの悪夢になるとき

OKXは警告なしにアカウントを凍結し、ユーザーに自分の資金にアクセスするために最大15年分の証明書を提出するよう求めています。

コンプライアンス措置が強制的になり、OKX自体が規制回避と中央集権的管理の乱用の疑いに直面しています。

ユーザーは現在、資産とプライバシーを守るためにコールドウォレット、分散型取引所、そして法的手段に移行しています。

2025年7月、OKXはコンプライアンスチェックの下で数千のアカウントを凍結し、過剰なKYC要求、ユーザーのパニック、中央集権的な権力の乱用に対するWeb3の信頼危機を引き起こしました。

マーケットショック

2025年7月初旬、OKXに突然のアカウント凍結の波が押し寄せました。何の警告もなく、何千人ものユーザーが取引や出金にアクセスできなくなりました。アカウントの凍結を解除するために、OKXは過酷な要件を課しました：15年の居住履歴、10年のフル雇用記録、さらにはDeFiエアドロップの正当性を証明するためのウォレットスクリーンショット付きの秘密鍵署名まで要求されました。

皮肉なことに、これらの手順を完了したユーザーの中には、新たな通知を受け取った者もいた: すべての資金を移転し、24時間以内にプラットフォームから永久に退出すること。多くの人にとって、「コンプライアンス」はユーザーを追い出すための口実となっていた。

壊れた信頼

あるユーザー、@weideyydsは、$11,000 USDTが300日間凍結されていました。文書を提出する試みが複数回行われましたが、すべて却下されました。この長い戦いは、うつ病につながりました。70以上のWeChatサポートグループでは、他の人々も自らのトラウマを共有しました—一部は、不眠症、嘔吐、または資産が「デジタル墓標」になったのを見て自殺を考えたと報告しました。

長年のパートナーでさえ影響を受けませんでした。「サトシフレンズ」コミュニティのKOLは、OKXアカウントが突然凍結され、紹介報酬もロックされました。これに対し、彼らはCIS諸国のユーザーに対して、取引所から資金を引き出すよう呼びかけました。

CEOは欠点を認める

増大する反発に直面し、OKXのCEOスター・シューはSNSに珍しく登場しました。彼はプラットフォームのリスク管理システムが「高い誤検知率」を持ち、透明性に欠けていると認めました。しかし、彼は対策が高リスクアカウントのみに向けられていると主張しました。

彼は、激しい世界的な規制圧力を指摘しました。米国のOFAC制裁に従うために、OKXはトルネードキャッシュや類似のミキサーから切り離さざるを得ませんでした。UAEのライセンスを維持するために、ユーザーは少なくとも500,000 AEDの流動資産を証明する必要がありました(約$136,000)。2024年6月に発生した2FAセキュリティ侵害では、15分で500万ドルが盗まれ、プラットフォームは過剰修正を余儀なくされました。

コンプライアンスか過剰な介入か？

代償を伴うサバイバル

コンプライアンスの要求に応えるため、OKXは抜本的な措置を講じました：

2024年8月、Tornado Cashと対話したすべてのアカウントを自発的に閉鎖しました。疑わしい取引を監視し追跡するために150人のブロックチェーンアナリストのチームを結成しました。

2025年3月、タイの規制当局は、地元のサイトを通じて0.1%の取引手数料を徴収しているとの報告を受けて、OKXに対してライセンスなしで運営しているとして訴訟を提起しました。

その年、ハッカーたちはOKXのDEXを利用してBybitから盗まれた1億ドルをマネーロンダリングし、OKXはEUでのMiCAライセンスを危うく失いかけました。

一方、アメリカ合衆国司法省はOKXを規制仲介で告発しました。プラットフォームがIP制限を回避するためにVPNの使用を許可し、スタッフがユーザーに国籍を偽装するよう指導したと主張しています。

中央集権化の問題

この危機は、Web3における信頼に関するより深い問題を明らかにしました:

法律の専門家によれば、OKXの文書要求は、マネーロンダリング防止のために必要な範囲をはるかに超えており、完全なFBIのバックグラウンドチェックに似ています。これは、コンプライアンスの負担を完全にユーザーに移すことになります。

中央集権型取引所は、依然としてユーザーの資金を完全に管理しています。紛争が発生したとき、分散化の理想はしばしば規制の圧力の下で崩壊します。

技術的な弱点は依然として深刻です。アリババクラウドの障害により取引が一時停止され、繰り返される2FAの失敗がわずか24時間で2億0400万ドルの流出を引き起こしました。リスク管理は反応的なダメージコントロールとなりました。

ユーザーの対応: 反撃

状況が悪化する中、一部のユーザーは新しい戦略を採用しています。

事前にコールドウォレットに資金を保管してください。未知のソースからのエアドロップを避けてください。個人のコンプライアンスアーカイブを作成するために給与明細と取引履歴を保存してください。

凍結された場合は、直ちにカスタマーサポートに連絡して具体的な理由を求めてください。問題に合った書類の提出を調整してください。もしOKXが過剰な情報を要求する場合は、暗号弁護士に相談してください。

中央集権型プラットフォームへの依存を減らしましょう。ライセンスを取得した香港の取引所に移行するか、非保管型ウォレットや分散型取引所(DEXs)を使用して、より多くのセキュリティと自律性を確保しましょう。

コンプライアンスを超えて：力の問題

OKXが個人ユーザーに15年の居住証明を要求する一方で、自社の規制違反を認めることを避けると、信頼が崩れます。

CEOが高いエラー率を認めながら「永続的禁止」条項を削除することを拒否すると、透明性は形だけのものになります。

「セキュリティアップグレード」が2億ドルの侵害を防げなかったとき、一般の人々は表面下のひび割れを見る。

この危機はコンプライアンスを超えています。中央集権的なプラットフォームが規制を盾にして、自らの責任を回避する方法についてのものです。

ある弁護士が言ったように、「コンプライアンスがユーザーだけを罰し、プラットフォームを罰さないのであれば、Web3の信頼の基盤は最終的に崩壊するだろう。」

スター・シューのシステムの高い誤検知率を改善するという約束はまだ行動を待っています。Web3が繁栄するためには、次のステップはPRを超え、内部からの構造改革を伴う必要があります。

〈OKXコンプライアンスストーム：規制がユーザーの悪夢になるとき〉この記事は最初に《CoinRank》に掲載されました。