米国司法省は、暗号資産投資詐欺とマネーロンダリングに関与する 2.25 億ドルの資金に対して民事没収訴訟を提起した。
ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省は本日、コロンビア特区連邦地方裁判所に対して民事没収訴訟を提起し、2.253 億ドルを超える暗号資産の没収に関与しているとの告発を行いました。
訴訟によると、法執行機関はブロックチェーン解析やその他の調査技術を使用して、これらの暗号資産が暗号資産投資詐欺事件の被害者の資金の窃盗およびマネーロンダリング活動に関連していると認定した。
苦情によれば、2.253億ドル以上の暗号資産を保有する暗号資産アドレスは、ブロックチェーンに基づく複雑なマネーロンダリングネットワークの一部であり、このネットワークは数十万件の取引を実行し、暗号資産投資詐欺の利益をブロックチェーン上の多くの暗号資産アドレスやアカウントに分散させて、違法に取得した資金の出所を隠蔽するために使用された。
これは、裁判弁護士ステファニーシュワルツとETと報告されています