著者: リサ編集:リズ バックグラウンド 2025年4月、国連薬物犯罪事務所（以下「UNODC」）は「東南アジアの詐欺センター、地下銀行と違法ネット市場のグローバルな影響」という報告書[1]を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新興の国際的組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームが統合された新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。 報告書の発表直後の2025年5月5日、米国財務省[2]、ビルマのカレン国軍(KNA)とその指導者および親族に対し、オンライン詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリングを主導・助長する主要な国際犯罪組織として制裁を科すと発表した。 KNAが支配するミャンマーとタイの国境地域は、いくつかの詐欺シンジケートの本拠地となっており、ミャンマー国軍との共謀により、過激派支配地域での大規模な土地のリース、電力およびセキュリティサービスの提供、詐欺パークの日常業務の支援を可能にしています。 2025年5月1日、米国金融犯罪取締ネットワーク[3]、Huione Groupもマネーロンダリングの主要なターゲットとしてリストアップし、北朝鮮のハッカーグループや東南アジアの詐欺グループが「豚の屠殺」などのさまざまな仮想資産投資詐欺を含む仮想資産犯罪の収益を洗浄するための主要なチャネルであると指摘しました。 報告書は、東南アジアの合成麻薬市場が飽和状態になるにつれて、犯罪シンジケートは詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を通じて利益を上げ、オンラインギャンブル、仮想資産サービスプロバイダー、テレグラム地下市場、暗号決済ネットワークを通じて国境を越えた高頻度で低コストの闇市場を構築するために急速に変化していると指摘しています。 この傾向は、当初はメコン川流域(ミャンマー、ラオス、カンボジア)で発生し、南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなど規制の弱い地域に急速に広がり、明確な「グレーアウトレット」を形成しました。 UNODCは、この種の犯罪は、高度に体系化され、専門化され、グローバルで、新興技術への依存が進化しているため、国際安全保障ガバナンスの大きな盲点になっていると警告しています。 脅威が続く中、報告書は各国政府に対し、仮想資産や違法な金融チャネルの規制を緊急に強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と国境を越えた協力を促進し、この急速に進化する世界的なセキュリティリスクを抑制するために、より効率的なマネーロンダリング防止および不正防止ガバナンスシステムを確立するよう求めています。 この記事では、以下の4つの視点から分析を展開します：東南アジアの犯罪生態系、東南アジア以外のグローバルな拡張、新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス、そして国際的な犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力。 東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となりつつある 東南アジアのサイバー犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は世界の犯罪エコシステムの主要なハブに進化しており、犯罪グループはこの地域の脆弱なガバナンス、国境を越えた協力の容易さ、および技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された工業化された犯罪ネットワークを構築しています。 ミャンマーのミャワディからカンボジアのシアヌークビルまで、詐欺の拠点は規模が大きいだけでなく進化しており、最新のテクノロジーを使用して取り締まりを回避し、人身売買を通じて安価な労働力を調達しています。 高い流動性と適応性が共存する 東南アジアのサイバー犯罪シンジケートは、機動性と適応性が高く、法執行機関の圧力、政治情勢、地政学的な状況に応じて迅速に活動を移転することができます。 例えば、カンボジアがオンラインギャンブルを禁止した後、多数の詐欺集団がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの経済特区に移動し、その後、ミャンマーでの戦争や地域共同法執行によりフィリピンやインドネシアに移住し、「取り締まり-譲渡-返還」の循環の流れを形成しました。 これらのギャングは、カジノ、国境経済特区、リゾート地などの実店舗で変装しながら、より遠隔地の農村地域や法執行機関が弱い国境地域に「沈み込み」、集中的な取り締まりを避けています。 さらに、組織構造はますます「細胞化」しており、詐欺ポイントは住宅、B&B、さらにはアウトソーシング会社にまで散らばっており、強力な回復力と再配置能力を示しています。 詐欺産業チェーンのシステム的進化 詐欺シンジケートはもはや緩いギャングではなく、データ収集、詐欺の実行からマネーロンダリング、引き出しまでの「垂直統合された犯罪産業チェーン」を確立しています。 アップストリームは、グローバルな被害者データについてTelegramなどのプラットフォームに依存しています。 中流は、「豚の殺害」、「虚偽の法執行」、「投資の誘因」などの手段を通じて詐欺を実行しました。 ダウンストリーム銀行は、アンダーグラウンドバンク、OTC取引、ステーブルコイン決済(USDTなど)に依存して、資金洗浄や国境を越えた送金を完了しています。 国連薬物犯罪事務所(UNODC)によると、暗号通貨詐欺は2023年に米国だけで56億ドル以上の経済的損失をもたらし、そのうち44億ドルは東南アジアで最も蔓延しているいわゆる「豚殺し」詐欺によるものと推定されています。 詐欺収益の規模は「産業レベル」に達し、利益の安定した閉じたループを形成し、ますます多くの国境を越えた犯罪勢力を引き付けています。 人身売買と労働の闇市場 詐欺産業の拡大は、組織的な人身売買と強制労働を伴っています。 詐欺パークには、世界50か国以上、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどの若者がおり、「高給のカスタマーサービス」または「技術職」の偽の採用により入国することが多く、パスポートは押収され、暴力的に管理され、さらには何度も転売されます。 2025年初頭には、ミャンマーのカイン州だけで1,000人以上の外国人被害者が本国に送還されます。 この「詐欺的な経済+現代の奴隷制」のモデルは、もはや孤立した現象ではなく、産業チェーン全体に広がる人間の支援方法であり、深刻な人道的危機と外交上の課題をもたらしています。 デジタル化と犯罪技術エコシステムの継続的な進化 詐欺シンジケートは強力な技術的適応性を持ち、常に反捜査方法をアップグレードし、「技術の独立性+情報ブラックボックス」の犯罪生態を構築します。 一方では、彼らは通常、Starlink衛星通信、民間電力網、イントラネットシステムなどのインフラストラクチャを展開し、これらはローカル通信制御から独立して「オフラインサバイバル」を達成します。 一方、多数の暗号化された通信(Telegramのエンドツーエンド暗号化グループなど)、AI生成コンテンツ(ディープフェイク、仮想アンカー)、自動化されたフィッシングスクリプトなどを使用して、詐欺の効率とカモフラージュを向上させます。 一部の組織は、「Fraud-as-a-Service」( Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げて、他のギャングに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を促進しています。 この進化するテクノロジー主導のモデルは、従来の法執行方法の有効性を劇的に損なっています。 東南アジア以外の世界的な拡張 東南アジアの犯罪組織は、地域にとどまらず、グローバルに拡大し、アジア、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパの他の地域にも新たな活動拠点を設立しています。 この拡大は、法律の執行をより困難にするだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪行為をより国際的にします。 犯罪グループは、地域の規制の抜け穴、汚職、金融システムの弱点を利用して、新しい市場に迅速に侵入します。 アジア 台湾：中国の詐欺技術開発中心となり、一部の犯罪グループは台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供しています。中国香港と中国澳门：地下両替所のハブ、越境資金の流動を助け、一部のカジノ仲介がマネーロンダリングに関与（例えば、太阳城グループ事件）。日本：2024年のネット詐欺による損失が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関連しています。韓国：暗号通貨詐欺が急増しており、犯罪グループがウォンペッグのステーブルコイン（例：KRW-pegged USDT）を利用してマネーロンダリングを行っています。インド：市民がミャンマーやカンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年にインド政府が550人以上を救出。パキスタンとバングラデシュ:詐欺的な労働の源となり、一部の被害者はドバイに誘い出され、東南アジアに転売されました。 アフリカ ナイジェリア：ナイジェリアは、アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン国民を逮捕し、暗号通貨詐欺に関与しています。ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77人の容疑者を逮捕しました。その中には22人の中国国籍の詐欺首謀者が含まれ、最高11年の懲役刑を言い渡されました。アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な襲撃を行い、数十名の中国市民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘留されました。 南アメリカ ブラジル：2025年に《オンラインギャンブル合法化法案》が通過しますが、犯罪組織は依然として未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っています。ペルー：台湾の犯罪組織「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。メキシコ：麻薬カルテルがアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0% - 6%の低い手数料を徴収しています。 中東 ドバイ：世界のマネーロンダリングセンターになる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移動。詐欺グループがドバイに「リクルートセンター」を設立し、労働者を東南アジアに誘拐。トルコ：中国の一部の詐欺首謀者が投資による市民権取得プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な指名手配を回避しています。 ヨーロッパ イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段になり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。ジョージア：バトゥミに「小東南アジア」の詐欺センターが出現し、犯罪グループがカジノとサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。 新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス 従来の犯罪手段が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場やマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは、一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪主体に詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AI深層偽造ソフトウェアなどを提供しています。また、暗号通貨、地下送金業者、Telegramの闇市場を通じて資金の迅速な流動を実現し、世界中の法執行機関に前例のない挑戦をもたらしています。 Telegram ブラックマーケット 東南アジアの多数の違法なTelegramベースのオンラインマーケットプレイスやフォーラムで犯罪者が提供するサービスの範囲は、ますますグローバルになっています。 対照的に、ダークウェブは特定の専門知識の背景を必要とするだけでなく、リアルタイムの相互作用を欠いていますが、技術的なしきい値も高くなっています。 一方、Telegramは、アクセスのしやすさ、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化、インスタントメッセージング機能、ボットによる自動アクションにより、東南アジアの犯罪者が詐欺を犯し、活動を拡大することを容易にします。 近年、この地域で最も強力で影響力のある犯罪ネットワークの一部が、地元の犯罪者やサービスプロバイダーが集まり、つながり、ビジネスを行うための主要な場所となっている複数のTelegramベースのプラットフォームを支配しています。 これらの違法なマーケットプレイスは、同じ組織が管理する暗号通貨取引所にリンクされていることが多く、盗まれたデータの販売、ハッキングツール、マルウェア、および他の犯罪者、特にオンライン詐欺に従事する犯罪者が利益を得るために使用するあらゆる種類の秘密のマネーロンダリング、サイバー犯罪サービスの販売を専門とする多数の商人がいます。 完全ライト保証 Fully Light Guaranteeは、初期の東南アジアの非法市場の雛形プラットフォームであり、果敢辺防軍に支配される劉氏家族によってミャンマーのシャン州に設立・運営されました。ピーク時には35万人以上のユーザーを惹きつけました。このプラットフォームは、果敢および妙瓦底地域の詐欺センターにサービスを提供するだけでなく、人身売買、仲介者の募集、非公式な越境マネーロンダリング、そして「黒産」技術支援の取引市場としても機能しています。その運営は、数百の公開および非公開グループに依存しており、基礎的なツール供給から資金洗浄までの全過程をカバーしています。 果敢辺防軍は2024年に崩壊したにもかかわらず、その捕獲前後には他の犯罪組織に支援された新興市場が「担保制」に類似した形で大量に出現しました。これらの新しいプラットフォームは、打撃を受けたビジネス資源を迅速に吸収し、現在も進化し続けており、金融システムの信頼性、地域の安定性、国際的な安全に対する脅威を持ち続けています。 Huioneの保証 過去一年、Huione Guaranteeは世界中のユーザーと取引量が最も多い違法オンライン取引市場の一つとなり、東南アジアのネット詐欺エコシステムの拡張における重要なインフラとなっています。このプラットフォームはカンボジアのプノンペンに本社を置き、中国語を主に使用しており、本稿執筆時点でユーザー数は97万人を超え、インターネット供給者数は数千に上ります。同社はカナダ、ポーランド、香港、シンガポールなどの国/地域に登録された子会社と関連があり、アメリカや他の国/地域でも現在有効な登録商標を保有しています。 2021年以来、Huione Guaranteeは数百億ドルの暗号通貨取引を処理してきました。チェーン上の分析によると、このプラットフォームは不法分子がネット詐欺、ネット犯罪、大規模なマネーロンダリング、制裁回避に必要な技術、インフラ、データ、その他のリソースを一カ所で入手するためのサービスセンターとなっています。一部の専門家によると、Huione Guaranteeおよびそのサプライヤーが使用する暗号通貨ウォレットは、過去4年間に受け取った資金の流入が少なくとも240億ドルに達していると推定されています。法執行機関やブロックチェーン研究者は、この市場と、世界中の被害者をターゲットにした犯罪組織との間に明らかな関係があると報告しています。 Huioneはまた、暗号取引所、暗号統合オンラインギャンブルプラットフォーム、Xone Chainブロックチェーンネットワーク、自己発行の米ドル担保型ステーブルコインなど、独自の暗号通貨関連製品を立ち上げました。 このステーブルコインは、「従来の規制当局の制限を受けていない」と主張し、「従来のデジタル通貨に共通する凍結と送金の制限を回避する」ことを目指しています。 2025年2月、同グループはHuione Visaカードの発売を発表し、2024年12月にTudao Guaranteeの30%の株式を取得するなど、他の大規模な違法オンラインマーケットプレイス、ソーシャルメディア、メッセージングプラットフォーム、専門的なマネーロンダリングサービスに多額の投資を行っていることを明らかにしました。 この一連の行動は、Huioneが主流のプラットフォームによる将来の使用制限に備えている可能性があることを浮き彫りにしています。 HuioneとFully Lightは、プラットフォームの設計と運用の人員の一部を共有するだけでなく、継続的に複製されている違法なビジネスモデルを反映しています-つまり、プラットフォームベースの保証を中核として、従来の闇市場取引は「フィンテック化」と「国境を越えた企業化」であり、東南アジアに根ざした地下ネットワーク経済システムを形成し、世界に放射しています。 各国が規制や法執行を強化する中、このようなプラットフォームは、海外送金、金融商品の多様化、インテリジェントな技術ツールの開発傾向を示しており、オンチェーン取引の透明性を著しく損ない、世界の暗号資産エコシステムの信頼基盤を侵食しています。 国際的な犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力 東南アジアでは、一部の多国籍犯罪グループが、特にマネーロンダリングやサイバー詐欺の分野で、複雑なビジネス構造を使用して違法行為を隠蔽しています。 例えば、2023年にシンガポールで発生した数十億ドル規模のマネーロンダリング事件では、国境を越えた多国籍の組織犯罪の巨大なネットワークが明らかになりました。 この事件の容疑者のほとんどは中国で生まれていますが、カンボジア、キプロス、トルコなどの投資による市民権プログラムを通じて多くの国からパスポートを取得し、通信詐欺や違法なオンラインギャンブルなどの違法な利益を隠蔽するために、東南アジアや海外に会社、銀行口座、高額不動産を設立しました。 オンチェーン取引、ステーブルコイン決済、オフショア口座を柔軟に組み合わせることで、犯罪ネットワークは異なる規制システム間で資金を移動させることができ、国境を越えた金融監督や犯罪捜査、トレーサビリティの難易度が大幅に高まりました。 さらに、この事件では、このギャングが東南アジアの多くの詐欺センターや廃業した香港の暗号通貨取引所(AAXなど)と直接関連しており、その資金の流れの軌跡は、フィリピンのクラーク・フリーポート・ゾーン詐欺パーク、カンボジアのバーウィック・カジノ、台湾に設立されたシェルカンパニー、さらにはカナダの関連資産にまで及んでいることが明らかになりました。 容疑者の中には、人身売買や強制労働にも関与している者もおり、彼らの違法な利益は、虚偽の収入証明書、偽造文書、複数の地下ステーブルコインチャネルを通じて洗浄されています。 2024年には、フィリピンと香港の法執行機関のおかげで、この事件に関与した幹部数人が逮捕され、資産が凍結され、この事件に対する国際協力が始まりました。 しかし、プライベートジェットや複数のパスポートで逃亡した中核的な逃亡者がいまだに存在し、現在の国境を越えた法執行機関の根深い技術的および制度的課題を浮き彫りにしています。 この事件は、現在の東南アジアにおける違法ネットワーク経済の再構築の縮図です。前述のHuione GuaranteeとFully Light Guaranteeという2つのプラットフォームは、この種の越境金融犯罪の「インフラ」を構築する重要な支点となっています。彼らは担保サービスを提供しながら、実際には詐欺、ギャンブル、マネーロンダリング、人身売買などの犯罪活動の「業界仲介者」として機能し、BG 2（メコン川犯罪グループ）などの国際組織に対して、ツール、口座、取引仲介、資金洗浄までの統合サービスを提供しています。BG 2は、合法的な企業の看板を設立し、不動産やスポーツクラブへの投資などを通じて不正収入を「洗浄」し、成功裏にその犯罪ネットワークをジョージアなどに拡大し、東南アジアの詐欺産業チェーンの運営モデルを模倣し始めました。 一方で、これらの組織は多国籍のアイデンティティ、複雑なシェル会社の構造、そしてブロックチェーン上の支払い手段を利用して、異なる法域の間を行き来し、事実上の「法執行のブラックホール」を形成している。もう一方では、司法協力手続きが冗長で、暗号資産の匿名性が高く、被害者が世界中に分散しているなどの要因により、各国の法執行機関は効率的な共同打撃メカニズムを形成することが難しい。シンガポールやフィリピンなどの国々がマネーロンダリング対策を強化し、ブロックチェーン上の資産を凍結し、国際的な指名手配を開始しているにもかかわらず、東南アジアを中心に金融技術化が進むブラックネットワーク経済に対しては、単発の行動だけでは全く不十分である。 このような国際的な組織的暗号犯罪を抑制するためには、以下のいくつかの側面から取り組み、国際的な協力とブロックチェーン上のガバナンスシステムの構築を推進する必要があります。 暗号資産のマネーロンダリング(KYC)基準のグローバル統一を推進する；ブロックチェーン情報および司法協力協定に基づき、越境資産の凍結と犯罪の追跡の協力を強化する。多国間メカニズムを構築し、「高リスクプラットフォーム」および違法サービスを提供する「犯罪保証市場」に対して制裁を行う；法執行機関、オンチェーン監視会社、取引所間の戦術的協力を強化し、違法な資本流入のスペースを減らします。 結論と推奨事項 意識と認識を高める：高官の政府の関与は、詐欺センターおよび関連犯罪への認識を高めるために重要です。サイバー詐欺や地下銀行などのリスクに対する理解を深め、腐敗防止策を強化する必要があります。規制フレームワークの強化：特にマネーロンダリング、仮想資産、経済特区、オンラインギャンブルに対する規制を対象に、既存の法律フレームワークを定期的に見直し、改革する必要があります。高リスク業界の資金の流れを監視するための監視メカニズムを整備し、資産回収と被害者保護の法的条項を強化します。法執行機関の技術と業務能力を向上させる：監視および調査技術を発展させ、デジタル証拠を収集・分析し、国際的な協力を強化し、司法の公平性を高める。専門的なトレーニングと機関間の協力を通じて法執行の効果を向上させる。政府全体の対応と機関間の調整の促進:強制犯罪の被害者の特定と保護を強化するための省庁と法執行機関間の協力を促進するための全国的な調整メカニズムを設立する。 犯罪活動の国境を越えた戦闘を確保するため、国境の管理と監督を強化する。実務的かつ効果的な地域協力の推進：国境を越えた協力を強化し、情報を迅速に共有し、行動を調整する。地域プラットフォームを通じて共同調査を支援し、リスクに基づく対応策を展開し、多国間協力を強化する。 これらの提案は、東南アジア諸国が報告で指摘された重要なガバナンスの短所に対処し、政府、規制機関、そして法執行機関の意識と対応能力を高めるのに役立ち、地域の安全協力を促進し、国際的な組織犯罪を撲滅することを目指しています。 まとめ UNODCの報告書の分析から、東南アジア地域が世界的なサイバー犯罪および違法金融活動の中心となっており、この傾向が世界に広がっていることがわかります。このような国境を越えた犯罪の脅威に直面して、各国政府、規制機関、法執行機関は協力を強化し、より効率的な国際的なマネーロンダリングおよび詐欺対策のガバナンス体系を構築する必要があります。特に、仮想資産と暗号通貨がマネーロンダリングや詐欺に悪用されるケースが増える中で、世界的な情報共有と技術的連携が関連犯罪を抑制するための重要な手段となります。全方位的で多層的な国際協力を通じてのみ、ますます複雑化する世界的なサイバー犯罪問題に効果的に対処し、世界金融システムの安全と社会の安定を守ることができます。 関連リンク[1][2][3]
UNODC レポートの解読：東南アジアの詐欺グループによるグローバルなマネーロンダリングルートを暴く
著者: リサ
編集:リズ
バックグラウンド
2025年4月、国連薬物犯罪事務所（以下「UNODC」）は「東南アジアの詐欺センター、地下銀行と違法ネット市場のグローバルな影響」という報告書[1]を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新興の国際的組織犯罪の形態を体系的に分析し、特にネット詐欺センターを中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームが統合された新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。
報告書の発表直後の2025年5月5日、米国財務省[2]、ビルマのカレン国軍(KNA)とその指導者および親族に対し、オンライン詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリングを主導・助長する主要な国際犯罪組織として制裁を科すと発表した。 KNAが支配するミャンマーとタイの国境地域は、いくつかの詐欺シンジケートの本拠地となっており、ミャンマー国軍との共謀により、過激派支配地域での大規模な土地のリース、電力およびセキュリティサービスの提供、詐欺パークの日常業務の支援を可能にしています。 2025年5月1日、米国金融犯罪取締ネットワーク[3]、Huione Groupもマネーロンダリングの主要なターゲットとしてリストアップし、北朝鮮のハッカーグループや東南アジアの詐欺グループが「豚の屠殺」などのさまざまな仮想資産投資詐欺を含む仮想資産犯罪の収益を洗浄するための主要なチャネルであると指摘しました。
報告書は、東南アジアの合成麻薬市場が飽和状態になるにつれて、犯罪シンジケートは詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を通じて利益を上げ、オンラインギャンブル、仮想資産サービスプロバイダー、テレグラム地下市場、暗号決済ネットワークを通じて国境を越えた高頻度で低コストの闇市場を構築するために急速に変化していると指摘しています。 この傾向は、当初はメコン川流域(ミャンマー、ラオス、カンボジア)で発生し、南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなど規制の弱い地域に急速に広がり、明確な「グレーアウトレット」を形成しました。
UNODCは、この種の犯罪は、高度に体系化され、専門化され、グローバルで、新興技術への依存が進化しているため、国際安全保障ガバナンスの大きな盲点になっていると警告しています。 脅威が続く中、報告書は各国政府に対し、仮想資産や違法な金融チャネルの規制を緊急に強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と国境を越えた協力を促進し、この急速に進化する世界的なセキュリティリスクを抑制するために、より効率的なマネーロンダリング防止および不正防止ガバナンスシステムを確立するよう求めています。
この記事では、以下の4つの視点から分析を展開します：東南アジアの犯罪生態系、東南アジア以外のグローバルな拡張、新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス、そして国際的な犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力。
東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心となりつつある
東南アジアのサイバー犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は世界の犯罪エコシステムの主要なハブに進化しており、犯罪グループはこの地域の脆弱なガバナンス、国境を越えた協力の容易さ、および技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された工業化された犯罪ネットワークを構築しています。 ミャンマーのミャワディからカンボジアのシアヌークビルまで、詐欺の拠点は規模が大きいだけでなく進化しており、最新のテクノロジーを使用して取り締まりを回避し、人身売買を通じて安価な労働力を調達しています。
高い流動性と適応性が共存する
東南アジアのサイバー犯罪シンジケートは、機動性と適応性が高く、法執行機関の圧力、政治情勢、地政学的な状況に応じて迅速に活動を移転することができます。 例えば、カンボジアがオンラインギャンブルを禁止した後、多数の詐欺集団がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの経済特区に移動し、その後、ミャンマーでの戦争や地域共同法執行によりフィリピンやインドネシアに移住し、「取り締まり-譲渡-返還」の循環の流れを形成しました。 これらのギャングは、カジノ、国境経済特区、リゾート地などの実店舗で変装しながら、より遠隔地の農村地域や法執行機関が弱い国境地域に「沈み込み」、集中的な取り締まりを避けています。 さらに、組織構造はますます「細胞化」しており、詐欺ポイントは住宅、B&B、さらにはアウトソーシング会社にまで散らばっており、強力な回復力と再配置能力を示しています。
詐欺産業チェーンのシステム的進化
詐欺シンジケートはもはや緩いギャングではなく、データ収集、詐欺の実行からマネーロンダリング、引き出しまでの「垂直統合された犯罪産業チェーン」を確立しています。 アップストリームは、グローバルな被害者データについてTelegramなどのプラットフォームに依存しています。 中流は、「豚の殺害」、「虚偽の法執行」、「投資の誘因」などの手段を通じて詐欺を実行しました。 ダウンストリーム銀行は、アンダーグラウンドバンク、OTC取引、ステーブルコイン決済(USDTなど)に依存して、資金洗浄や国境を越えた送金を完了しています。 国連薬物犯罪事務所(UNODC)によると、暗号通貨詐欺は2023年に米国だけで56億ドル以上の経済的損失をもたらし、そのうち44億ドルは東南アジアで最も蔓延しているいわゆる「豚殺し」詐欺によるものと推定されています。 詐欺収益の規模は「産業レベル」に達し、利益の安定した閉じたループを形成し、ますます多くの国境を越えた犯罪勢力を引き付けています。
人身売買と労働の闇市場
詐欺産業の拡大は、組織的な人身売買と強制労働を伴っています。 詐欺パークには、世界50か国以上、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどの若者がおり、「高給のカスタマーサービス」または「技術職」の偽の採用により入国することが多く、パスポートは押収され、暴力的に管理され、さらには何度も転売されます。 2025年初頭には、ミャンマーのカイン州だけで1,000人以上の外国人被害者が本国に送還されます。 この「詐欺的な経済+現代の奴隷制」のモデルは、もはや孤立した現象ではなく、産業チェーン全体に広がる人間の支援方法であり、深刻な人道的危機と外交上の課題をもたらしています。
デジタル化と犯罪技術エコシステムの継続的な進化
詐欺シンジケートは強力な技術的適応性を持ち、常に反捜査方法をアップグレードし、「技術の独立性+情報ブラックボックス」の犯罪生態を構築します。 一方では、彼らは通常、Starlink衛星通信、民間電力網、イントラネットシステムなどのインフラストラクチャを展開し、これらはローカル通信制御から独立して「オフラインサバイバル」を達成します。 一方、多数の暗号化された通信(Telegramのエンドツーエンド暗号化グループなど)、AI生成コンテンツ(ディープフェイク、仮想アンカー)、自動化されたフィッシングスクリプトなどを使用して、詐欺の効率とカモフラージュを向上させます。 一部の組織は、「Fraud-as-a-Service」( Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げて、他のギャングに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を促進しています。 この進化するテクノロジー主導のモデルは、従来の法執行方法の有効性を劇的に損なっています。
東南アジア以外の世界的な拡張
東南アジアの犯罪組織は、地域にとどまらず、グローバルに拡大し、アジア、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパの他の地域にも新たな活動拠点を設立しています。 この拡大は、法律の執行をより困難にするだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪行為をより国際的にします。 犯罪グループは、地域の規制の抜け穴、汚職、金融システムの弱点を利用して、新しい市場に迅速に侵入します。
アジア
台湾：中国の詐欺技術開発中心となり、一部の犯罪グループは台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供しています。
中国香港と中国澳门：地下両替所のハブ、越境資金の流動を助け、一部のカジノ仲介がマネーロンダリングに関与（例えば、太阳城グループ事件）。
日本：2024年のネット詐欺による損失が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関連しています。
韓国：暗号通貨詐欺が急増しており、犯罪グループがウォンペッグのステーブルコイン（例：KRW-pegged USDT）を利用してマネーロンダリングを行っています。
インド：市民がミャンマーやカンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年にインド政府が550人以上を救出。
パキスタンとバングラデシュ:詐欺的な労働の源となり、一部の被害者はドバイに誘い出され、東南アジアに転売されました。
アフリカ
ナイジェリア：ナイジェリアは、アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン国民を逮捕し、暗号通貨詐欺に関与しています。
ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77人の容疑者を逮捕しました。その中には22人の中国国籍の詐欺首謀者が含まれ、最高11年の懲役刑を言い渡されました。
アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な襲撃を行い、数十名の中国市民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘留されました。
南アメリカ
ブラジル：2025年に《オンラインギャンブル合法化法案》が通過しますが、犯罪組織は依然として未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っています。
ペルー：台湾の犯罪組織「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。
メキシコ：麻薬カルテルがアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0% - 6%の低い手数料を徴収しています。
中東
ドバイ：世界のマネーロンダリングセンターになる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移動。詐欺グループがドバイに「リクルートセンター」を設立し、労働者を東南アジアに誘拐。
トルコ：中国の一部の詐欺首謀者が投資による市民権取得プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な指名手配を回避しています。
ヨーロッパ
イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段になり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。
ジョージア：バトゥミに「小東南アジア」の詐欺センターが出現し、犯罪グループがカジノとサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。
新興の違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービス
従来の犯罪手段が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場やマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは、一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪主体に詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AI深層偽造ソフトウェアなどを提供しています。また、暗号通貨、地下送金業者、Telegramの闇市場を通じて資金の迅速な流動を実現し、世界中の法執行機関に前例のない挑戦をもたらしています。
Telegram ブラックマーケット
東南アジアの多数の違法なTelegramベースのオンラインマーケットプレイスやフォーラムで犯罪者が提供するサービスの範囲は、ますますグローバルになっています。 対照的に、ダークウェブは特定の専門知識の背景を必要とするだけでなく、リアルタイムの相互作用を欠いていますが、技術的なしきい値も高くなっています。 一方、Telegramは、アクセスのしやすさ、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化、インスタントメッセージング機能、ボットによる自動アクションにより、東南アジアの犯罪者が詐欺を犯し、活動を拡大することを容易にします。
近年、この地域で最も強力で影響力のある犯罪ネットワークの一部が、地元の犯罪者やサービスプロバイダーが集まり、つながり、ビジネスを行うための主要な場所となっている複数のTelegramベースのプラットフォームを支配しています。 これらの違法なマーケットプレイスは、同じ組織が管理する暗号通貨取引所にリンクされていることが多く、盗まれたデータの販売、ハッキングツール、マルウェア、および他の犯罪者、特にオンライン詐欺に従事する犯罪者が利益を得るために使用するあらゆる種類の秘密のマネーロンダリング、サイバー犯罪サービスの販売を専門とする多数の商人がいます。
完全ライト保証
Fully Light Guaranteeは、初期の東南アジアの非法市場の雛形プラットフォームであり、果敢辺防軍に支配される劉氏家族によってミャンマーのシャン州に設立・運営されました。ピーク時には35万人以上のユーザーを惹きつけました。このプラットフォームは、果敢および妙瓦底地域の詐欺センターにサービスを提供するだけでなく、人身売買、仲介者の募集、非公式な越境マネーロンダリング、そして「黒産」技術支援の取引市場としても機能しています。その運営は、数百の公開および非公開グループに依存しており、基礎的なツール供給から資金洗浄までの全過程をカバーしています。
果敢辺防軍は2024年に崩壊したにもかかわらず、その捕獲前後には他の犯罪組織に支援された新興市場が「担保制」に類似した形で大量に出現しました。これらの新しいプラットフォームは、打撃を受けたビジネス資源を迅速に吸収し、現在も進化し続けており、金融システムの信頼性、地域の安定性、国際的な安全に対する脅威を持ち続けています。
Huioneの保証
過去一年、Huione Guaranteeは世界中のユーザーと取引量が最も多い違法オンライン取引市場の一つとなり、東南アジアのネット詐欺エコシステムの拡張における重要なインフラとなっています。このプラットフォームはカンボジアのプノンペンに本社を置き、中国語を主に使用しており、本稿執筆時点でユーザー数は97万人を超え、インターネット供給者数は数千に上ります。同社はカナダ、ポーランド、香港、シンガポールなどの国/地域に登録された子会社と関連があり、アメリカや他の国/地域でも現在有効な登録商標を保有しています。
2021年以来、Huione Guaranteeは数百億ドルの暗号通貨取引を処理してきました。チェーン上の分析によると、このプラットフォームは不法分子がネット詐欺、ネット犯罪、大規模なマネーロンダリング、制裁回避に必要な技術、インフラ、データ、その他のリソースを一カ所で入手するためのサービスセンターとなっています。一部の専門家によると、Huione Guaranteeおよびそのサプライヤーが使用する暗号通貨ウォレットは、過去4年間に受け取った資金の流入が少なくとも240億ドルに達していると推定されています。法執行機関やブロックチェーン研究者は、この市場と、世界中の被害者をターゲットにした犯罪組織との間に明らかな関係があると報告しています。
Huioneはまた、暗号取引所、暗号統合オンラインギャンブルプラットフォーム、Xone Chainブロックチェーンネットワーク、自己発行の米ドル担保型ステーブルコインなど、独自の暗号通貨関連製品を立ち上げました。 このステーブルコインは、「従来の規制当局の制限を受けていない」と主張し、「従来のデジタル通貨に共通する凍結と送金の制限を回避する」ことを目指しています。 2025年2月、同グループはHuione Visaカードの発売を発表し、2024年12月にTudao Guaranteeの30%の株式を取得するなど、他の大規模な違法オンラインマーケットプレイス、ソーシャルメディア、メッセージングプラットフォーム、専門的なマネーロンダリングサービスに多額の投資を行っていることを明らかにしました。 この一連の行動は、Huioneが主流のプラットフォームによる将来の使用制限に備えている可能性があることを浮き彫りにしています。
HuioneとFully Lightは、プラットフォームの設計と運用の人員の一部を共有するだけでなく、継続的に複製されている違法なビジネスモデルを反映しています-つまり、プラットフォームベースの保証を中核として、従来の闇市場取引は「フィンテック化」と「国境を越えた企業化」であり、東南アジアに根ざした地下ネットワーク経済システムを形成し、世界に放射しています。 各国が規制や法執行を強化する中、このようなプラットフォームは、海外送金、金融商品の多様化、インテリジェントな技術ツールの開発傾向を示しており、オンチェーン取引の透明性を著しく損ない、世界の暗号資産エコシステムの信頼基盤を侵食しています。
国際的な犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力
東南アジアでは、一部の多国籍犯罪グループが、特にマネーロンダリングやサイバー詐欺の分野で、複雑なビジネス構造を使用して違法行為を隠蔽しています。 例えば、2023年にシンガポールで発生した数十億ドル規模のマネーロンダリング事件では、国境を越えた多国籍の組織犯罪の巨大なネットワークが明らかになりました。 この事件の容疑者のほとんどは中国で生まれていますが、カンボジア、キプロス、トルコなどの投資による市民権プログラムを通じて多くの国からパスポートを取得し、通信詐欺や違法なオンラインギャンブルなどの違法な利益を隠蔽するために、東南アジアや海外に会社、銀行口座、高額不動産を設立しました。 オンチェーン取引、ステーブルコイン決済、オフショア口座を柔軟に組み合わせることで、犯罪ネットワークは異なる規制システム間で資金を移動させることができ、国境を越えた金融監督や犯罪捜査、トレーサビリティの難易度が大幅に高まりました。
さらに、この事件では、このギャングが東南アジアの多くの詐欺センターや廃業した香港の暗号通貨取引所(AAXなど)と直接関連しており、その資金の流れの軌跡は、フィリピンのクラーク・フリーポート・ゾーン詐欺パーク、カンボジアのバーウィック・カジノ、台湾に設立されたシェルカンパニー、さらにはカナダの関連資産にまで及んでいることが明らかになりました。 容疑者の中には、人身売買や強制労働にも関与している者もおり、彼らの違法な利益は、虚偽の収入証明書、偽造文書、複数の地下ステーブルコインチャネルを通じて洗浄されています。 2024年には、フィリピンと香港の法執行機関のおかげで、この事件に関与した幹部数人が逮捕され、資産が凍結され、この事件に対する国際協力が始まりました。 しかし、プライベートジェットや複数のパスポートで逃亡した中核的な逃亡者がいまだに存在し、現在の国境を越えた法執行機関の根深い技術的および制度的課題を浮き彫りにしています。
この事件は、現在の東南アジアにおける違法ネットワーク経済の再構築の縮図です。前述のHuione GuaranteeとFully Light Guaranteeという2つのプラットフォームは、この種の越境金融犯罪の「インフラ」を構築する重要な支点となっています。彼らは担保サービスを提供しながら、実際には詐欺、ギャンブル、マネーロンダリング、人身売買などの犯罪活動の「業界仲介者」として機能し、BG 2（メコン川犯罪グループ）などの国際組織に対して、ツール、口座、取引仲介、資金洗浄までの統合サービスを提供しています。BG 2は、合法的な企業の看板を設立し、不動産やスポーツクラブへの投資などを通じて不正収入を「洗浄」し、成功裏にその犯罪ネットワークをジョージアなどに拡大し、東南アジアの詐欺産業チェーンの運営モデルを模倣し始めました。
一方で、これらの組織は多国籍のアイデンティティ、複雑なシェル会社の構造、そしてブロックチェーン上の支払い手段を利用して、異なる法域の間を行き来し、事実上の「法執行のブラックホール」を形成している。もう一方では、司法協力手続きが冗長で、暗号資産の匿名性が高く、被害者が世界中に分散しているなどの要因により、各国の法執行機関は効率的な共同打撃メカニズムを形成することが難しい。シンガポールやフィリピンなどの国々がマネーロンダリング対策を強化し、ブロックチェーン上の資産を凍結し、国際的な指名手配を開始しているにもかかわらず、東南アジアを中心に金融技術化が進むブラックネットワーク経済に対しては、単発の行動だけでは全く不十分である。
このような国際的な組織的暗号犯罪を抑制するためには、以下のいくつかの側面から取り組み、国際的な協力とブロックチェーン上のガバナンスシステムの構築を推進する必要があります。
暗号資産のマネーロンダリング(KYC)基準のグローバル統一を推進する；
ブロックチェーン情報および司法協力協定に基づき、越境資産の凍結と犯罪の追跡の協力を強化する。
多国間メカニズムを構築し、「高リスクプラットフォーム」および違法サービスを提供する「犯罪保証市場」に対して制裁を行う；
法執行機関、オンチェーン監視会社、取引所間の戦術的協力を強化し、違法な資本流入のスペースを減らします。
結論と推奨事項
意識と認識を高める：高官の政府の関与は、詐欺センターおよび関連犯罪への認識を高めるために重要です。サイバー詐欺や地下銀行などのリスクに対する理解を深め、腐敗防止策を強化する必要があります。
規制フレームワークの強化：特にマネーロンダリング、仮想資産、経済特区、オンラインギャンブルに対する規制を対象に、既存の法律フレームワークを定期的に見直し、改革する必要があります。高リスク業界の資金の流れを監視するための監視メカニズムを整備し、資産回収と被害者保護の法的条項を強化します。
法執行機関の技術と業務能力を向上させる：監視および調査技術を発展させ、デジタル証拠を収集・分析し、国際的な協力を強化し、司法の公平性を高める。専門的なトレーニングと機関間の協力を通じて法執行の効果を向上させる。
政府全体の対応と機関間の調整の促進:強制犯罪の被害者の特定と保護を強化するための省庁と法執行機関間の協力を促進するための全国的な調整メカニズムを設立する。 犯罪活動の国境を越えた戦闘を確保するため、国境の管理と監督を強化する。
実務的かつ効果的な地域協力の推進：国境を越えた協力を強化し、情報を迅速に共有し、行動を調整する。地域プラットフォームを通じて共同調査を支援し、リスクに基づく対応策を展開し、多国間協力を強化する。
これらの提案は、東南アジア諸国が報告で指摘された重要なガバナンスの短所に対処し、政府、規制機関、そして法執行機関の意識と対応能力を高めるのに役立ち、地域の安全協力を促進し、国際的な組織犯罪を撲滅することを目指しています。
まとめ
UNODCの報告書の分析から、東南アジア地域が世界的なサイバー犯罪および違法金融活動の中心となっており、この傾向が世界に広がっていることがわかります。このような国境を越えた犯罪の脅威に直面して、各国政府、規制機関、法執行機関は協力を強化し、より効率的な国際的なマネーロンダリングおよび詐欺対策のガバナンス体系を構築する必要があります。特に、仮想資産と暗号通貨がマネーロンダリングや詐欺に悪用されるケースが増える中で、世界的な情報共有と技術的連携が関連犯罪を抑制するための重要な手段となります。全方位的で多層的な国際協力を通じてのみ、ますます複雑化する世界的なサイバー犯罪問題に効果的に対処し、世界金融システムの安全と社会の安定を守ることができます。
関連リンク
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