シティバンクは、2000万ドルの暗号詐欺を無視したため、訴えられました。

クリプトカレンシー詐欺の被害者マイケル・ジデールは、マンハッタン連邦裁判所でシティバンクを提訴し、同銀行が疑わしい取引の警告を無視したと非難し、このことが彼に2000万ドルの詐欺被害をもたらしたと述べました。訴状は、ジデールが詐欺師によって管理されている多数の銀行口座に43回の送金を行ったことを示しており、そのうちのほぼ400万ドルがシティバンクのGuju Inc.口座に送金されたことを示しています。「豚を屠る」詐欺は、詐欺師が「キャロリン・パーカー」という名前のビジネスマンになりすました2023年に始まり、ジデールをFacebookを通じてNFTに投資するよう説得しました。訴状では、シティバンクが大金の異常な送金を頻繁に調査しなかったため、マネーロンダリング防止の監視義務に違反したとされています。ジデールは、OpenrarityProという取引プラットフォームが突然閉鎖されたことを発見したとき、資金はもはや回収不可能になりました。