## キーインサイト* ロシア市民のバレリア・フェディヤキナ (別名「ビットママ」)は、2300万ドルのビットコイン詐欺を計画したとして、最近7年の懲役刑を受けました。* フェディヤキナは「ビットママファイナンス」として暗号の専門家を装い、裕福な顧客を引き寄せて詐欺を働きました。* この詐欺は高級ホテルでの非公式な会議を通じて行われ、崩壊する前に1日あたり最大1500万ドルを動かしていました。* 彼女のケースは、暗号通貨がどのように国家制裁を回避し、違法資金を移動させるために使用されているかを示しています。* この判決は、ロシアが慎重に規制された暗号資産の金融商品を調査しているちょうどその時期に出されました。ロシアは最近、これまでで最も悪名高い暗号通貨詐欺事件の1つを経験しました。30歳のバレリア・フェディャキナは、「ビットママ」として知られ、投資家から驚くべき2300万ドル(、約1700万ポンド)をだまし取る大規模なビットコイン詐欺を組織したとして、懲役7年の判決を受けました。わずか2ヶ月で。ここでは、洗練された暗号投資スキームが数ヶ月でどのように大規模なピラミッドスキームに変わったのかを説明します。### **プランのある「暗号の専門家」**フェディヤキナは、報告によると、シンフェロポリの母親です。彼女は世界的な影響力を持つ暗号専門家として自らを位置づけ、「ビットママファイナンス」を運営する成功したビジネスウーマンのイメージを作り出しました。フェディヤキナは富裕層のクライアントがオフショア取引を通じてルーブルを暗号通貨に変換するのを手助けすると主張した。彼女の提案はシンプルでした：資金をドバイに送信し、ビットコインや他の暗号通貨に変換され、西側の制裁を回避します。被害者には、取引が完了した後に預金の1%のボーナスが約束されていました。しかし、それはすべて本物ではありませんでした。お金は渡されてからほぼ即座に消え、フェディヤキナはますます裕福になりました。 ## ## **何百万ものお金を動かした詐欺**ロシアの検察によると、フェディヤキナはモスクワの高級ホテルで行われる非公式の対面会議を通じて詐欺を行っていた。彼女の助手は後に、クライアントが最初に1日あたり200万から300万ドルを持ち込んだことを明らかにしましたが、その金額はすぐに1日あたり1500万ドルにまで増加しました。資金を投資するのではなく、フェディャキナはそれらをUAEの暗号ウォレットに送金しました。彼女はUAEに到着すると、石油、金、鉱物取引に資金を提供しているふりをしながら、すべてをポケットに入れました。この詐欺は迅速で、非常に組織的かつ冷酷に効率的でした。法律が追いつくまで。 ## **国を逃れようとした際に逮捕**2023年9月までに、全てのピラミッドが崩壊しました。そしてその時点で、既に4人の既知の犠牲者が合計22億ルーブルを騙し取られていました。フェディヤキナ自身は、UAEに逃げようとした後、国境で逮捕されました。興味深いことに、彼女が逮捕された時、彼女は妊娠6ヶ月で、特別な産婦人科病院で娘を出産しました。モスクワのSIZO No. 6拘留施設に送られる前に、すぐに。## **流刑地での7年間**今年の6月24日、モスクワのプレスネンスキー地区裁判所はフェディヤキナに対して7年の懲役刑を言い渡しました。その上、彼女は被害者への賠償として、現在約2000万ポンドに相当する全額22億ルーブルを支払うよう命じられました。フェディヤキナのケースは、単なる詐欺以上の広範な影響を持っています。それは、暗号通貨がどのように武器化され、国家制裁を回避し、違法な資金移動を隠すために利用されているかを示しています。ブロックチェーン分析者や情報機関からの報告によると、ロシア当局がスパイ活動の資金調達にビットコインを使用するいくつかの類似の事例が存在します。実際、最近のロイターの調査によると、ロシアの連邦保安局(FSB)は、ヨーロッパで活動する若くて未訓練のスパイにビットコインを支払った。### **ロシアの暗号規制に関する立場の変化**興味深いことに、このケースはロシアが徐々に規制された暗号資産の導入を始める時期に発生しています。今年の5月、ロシア銀行は金融機関が適格投資家に対して暗号関連のデリバティブを提供することを許可しました。これらの金融商品は「非受渡し」でなければならず、実際の暗号通貨で決済することはできませんが、ロシア政府が暗号通貨を正当な資産クラスとして見なしていることを示しています。全体として、7年の判決と2300万ドルの賠償命令は被害者に幾ばくかの閉塞感を与えるかもしれませんが、すでに被害は発生しています。***免責事項：Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠落や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常にボラティリティの高い金融資産であるため、自己調査を行い、自分自身の財務判断を行ってください。***
ロシアの「暗号資産クイーン」が2300万ドルのビットコイン詐欺で有罪判決
キーインサイト
ロシアは最近、これまでで最も悪名高い暗号通貨詐欺事件の1つを経験しました。
30歳のバレリア・フェディャキナは、「ビットママ」として知られ、投資家から驚くべき2300万ドル(、約1700万ポンド)をだまし取る大規模なビットコイン詐欺を組織したとして、懲役7年の判決を受けました。
わずか2ヶ月で。
ここでは、洗練された暗号投資スキームが数ヶ月でどのように大規模なピラミッドスキームに変わったのかを説明します。
プランのある「暗号の専門家」
フェディヤキナは、報告によると、シンフェロポリの母親です。彼女は世界的な影響力を持つ暗号専門家として自らを位置づけ、「ビットママファイナンス」を運営する成功したビジネスウーマンのイメージを作り出しました。
フェディヤキナは富裕層のクライアントがオフショア取引を通じてルーブルを暗号通貨に変換するのを手助けすると主張した。
彼女の提案はシンプルでした：資金をドバイに送信し、ビットコインや他の暗号通貨に変換され、西側の制裁を回避します。
被害者には、取引が完了した後に預金の1%のボーナスが約束されていました。
しかし、それはすべて本物ではありませんでした。お金は渡されてからほぼ即座に消え、フェディヤキナはますます裕福になりました。
何百万ものお金を動かした詐欺
ロシアの検察によると、フェディヤキナはモスクワの高級ホテルで行われる非公式の対面会議を通じて詐欺を行っていた。
彼女の助手は後に、クライアントが最初に1日あたり200万から300万ドルを持ち込んだことを明らかにしましたが、その金額はすぐに1日あたり1500万ドルにまで増加しました。
資金を投資するのではなく、フェディャキナはそれらをUAEの暗号ウォレットに送金しました。
彼女はUAEに到着すると、石油、金、鉱物取引に資金を提供しているふりをしながら、すべてをポケットに入れました。この詐欺は迅速で、非常に組織的かつ冷酷に効率的でした。
法律が追いつくまで。
国を逃れようとした際に逮捕
2023年9月までに、全てのピラミッドが崩壊しました。そしてその時点で、既に4人の既知の犠牲者が合計22億ルーブルを騙し取られていました。
フェディヤキナ自身は、UAEに逃げようとした後、国境で逮捕されました。
興味深いことに、彼女が逮捕された時、彼女は妊娠6ヶ月で、特別な産婦人科病院で娘を出産しました。
モスクワのSIZO No. 6拘留施設に送られる前に、すぐに。
流刑地での7年間
今年の6月24日、モスクワのプレスネンスキー地区裁判所はフェディヤキナに対して7年の懲役刑を言い渡しました。
その上、彼女は被害者への賠償として、現在約2000万ポンドに相当する全額22億ルーブルを支払うよう命じられました。
フェディヤキナのケースは、単なる詐欺以上の広範な影響を持っています。
それは、暗号通貨がどのように武器化され、国家制裁を回避し、違法な資金移動を隠すために利用されているかを示しています。
ブロックチェーン分析者や情報機関からの報告によると、ロシア当局がスパイ活動の資金調達にビットコインを使用するいくつかの類似の事例が存在します。
実際、最近のロイターの調査によると、ロシアの連邦保安局(FSB)は、ヨーロッパで活動する若くて未訓練のスパイにビットコインを支払った。
ロシアの暗号規制に関する立場の変化
興味深いことに、このケースはロシアが徐々に規制された暗号資産の導入を始める時期に発生しています。
今年の5月、ロシア銀行は金融機関が適格投資家に対して暗号関連のデリバティブを提供することを許可しました。
これらの金融商品は「非受渡し」でなければならず、実際の暗号通貨で決済することはできませんが、ロシア政府が暗号通貨を正当な資産クラスとして見なしていることを示しています。
全体として、7年の判決と2300万ドルの賠償命令は被害者に幾ばくかの閉塞感を与えるかもしれませんが、すでに被害は発生しています。
免責事項：Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠落や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常にボラティリティの高い金融資産であるため、自己調査を行い、自分自身の財務判断を行ってください。