米国司法省が4000万ドルのポンジスキームで暗号詐欺師に97ヶ月の刑を言い渡す

アメリカの当局は、仮想通貨ポンジスキームを通じて投資家から4,000万ドル以上を詐欺したとして、男性に97ヶ月の懲役刑を宣告しました。

米国司法省によると、57歳のドウェイン・ゴールデンは、ブルックリン連邦裁判所のウィリアム・F・クンツII米国地区裁判官によって6月27日に判決を受けました。ゴールデンは2024年9月に、電信詐欺と資金洗浄の共謀に対して有罪を認めました。

ゴールデンは、共犯者のグレゴリー・アゲセン、マルキス・エガートン(（「マーディ・エガー」としても知られる）)、ウィリアム・ホワイトと共に、3つの詐欺的デジタル資産企業—エンパワーコイン、ECoinPlus、ジェットコインを運営していました。

検察は、これらの企業が海外の暗号取引を通じて保証されたリターンを約束したが、実際にはポンジスキームとして運営され、新しい投資家の資金を以前の投資家に支払ったり、自分たちを豊かにするために使用したと述べた。

このスキームは2017年の4月から8月まで活動しており、運営者がプラットフォームを閉鎖し、資金と共に姿を消したため、投資家は大きな損失を被りました。

ゴールデンと彼の仲間たちは、証拠を破壊し、当局に虚偽の情報を提出することによって、連邦捜査を妨害しようとした。

2017年から2022年の間に、ゴールデン、アッゲセン、ホワイトは、連邦取引委員会の調査および連邦大陪審の調査を妨害するために共謀したとされています。ホワイトはアッゲセンの代理として、公式の召喚状に対して誤解を招く声明を提供したと報じられています。

ゴールデンは246万ドルの押収を命じられ、追加の賠償金については後日決定される。共犯のウィリアム・ホワイトは30ヶ月の懲役刑を言い渡され、アッゲセンとエガートンは判決を待っている。

被害者は、進行中の回復プロセスの一環として、FBIに賠償請求を提出するようにアドバイスされています。

ゴールデンの判決は、6月にDOJによる最近の暗号関連の執行措置の連鎖に追加されます。今月初め、同機関は豚の屠殺詐欺に関連する2億2500万ドル以上の暗号通貨の押収を進めました。

別の事件では、司法省が北朝鮮の工作員に関連する770万ドル以上の暗号資産を押収するための没収措置を提起しました。その数日後、同機関は500百万ドルのマネーロンダリング計画を運営していたロシア国籍の人物および暗号決済会社の創設者を起訴しました。

米国の当局者は、暗号関連の金融犯罪が増加しているため、積極的な取り締まりが続くことを示唆しています。

FBIと司法省は、国際的な協力と高度なブロックチェーン追跡技術を通じて、詐欺的な操作を解体し、被害者のために盗まれた資産を回収することにコミットしていると述べています。