訴訟は、シティバンクが注意信号を無視し、2000万ドルの豚肉を使ったロマンス詐欺において詐欺師を助けたと主張している - デイリー・ホドル

テキサス州の男性が、金融大手シティバンクを相手に、2000万ドルの詐欺的な豚の屠殺計画を助長したとして訴訟を起こしています。

豚の屠殺詐欺は、通常、詐欺師が時間をかけて被害者の信頼を得て、彼らが管理する詐欺的なウェブサイトにデジタル資産や現金を投資するように説得することを含みます。

マイケル・B・ジデールは、新たに提出された裁判所の文書で、2023年初頭にカリフォルニアのビジネスオーナーを名乗るキャロリン・パーカーという人物からFacebookで連絡を受けたと述べています。

ジデルは、パーカーとの間に恋愛関係が発展していると感じたと言い、彼女が「OpenrarityPro.com」というウェブサイトで(NFTs)に投資し、何百万ドルもの投資利益を上げたと彼に語った。

ジデールは、パーカーの指示に従って、OpenarirtyPro.comのNFTのために「市場を作る」ために、合計2,000万ドルの43件の送金を異なる口座に送信しました。そのうち、約400万ドル相当の12件の送金がGuju, Inc.というシティバンクの口座に送られました。

ジデールが投資を始めてから1ヶ月ほど後、OpenrarityPro.comは彼のアカウントが3億ドル以上の価値があると表示しましたが、彼が資金の一部を引き出そうとしたとき、裁判所の文書によると、彼は「リスクデポジット」をカバーするためにさらにお金を送る必要があると言われました。

4月末に、OpenrarityPro.comのウェブサイトが消え、ジデルは自分が詐欺の被害者であると疑い始めた。

ジデールの弁護士は、裁判所の文書の中で、シティバンクがグジュ口座に対して徹底的なデューデリジェンスを行わなかったと主張しています。

「被告シティバンクのGuju, Inc.の口座開設書類において、顧客は送金を受け取らず、送金の総額は月あたり$250,000未満であると述べています。実際には、彼らが送ると言っていたのは中国への$8,000の送金でした。現実は明らかに異なっていました。この口座は原告から12回以上の(12)の送金を受け取り、他の多数からも受け取っていました。一部の送金は$2,000,000.00を超えました。さらに悪いことに、この口座は年間総収入を$300,000とし、Gujuはわずか2週間で原告からその12倍以上を受け取りました。原告からの最初の送金はGujuの年間収入をほぼ50%超えていました。」

ジデールの弁護士は、シティバンクが無謀に行動し、銀行口座を開設し、サービスを提供することでパーカーとその共謀者に「実質的な支援」を提供したと主張しています。

「被告は、NFT企業の不法行為を直接的または間接的に知っていたため、共謀者として責任を負います。問題の取引は口座開設書類に明示的に矛盾しており、…『赤旗』に違反しています。被告は証券の売主または発行者を実質的に支援しており、したがって、売主または発行者と共同かつ連帯して責任を負い、売主または発行者と同程度の責任を負います。」

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