国境を越えた追跡：ブルースカイグレイ事件から見る暗号化資産の回収

最近、百億ビットコインのマネーロンダリングに関与する大規模な事件が暗号通貨界で広く注目を集めています。事件の主役は、イギリスの華人女性配達員で、マネーロンダリングの疑いでイギリスの司法機関に起訴されました。この事件は、その巨額の関与金額とドラマチックな展開が注目されるだけでなく、関与資金の出所について多くの憶測を呼んでいます。

英国の裁判所の関連文書のさらなる公開に伴い、違法な資金の出所がほぼ明らかになりました——天津のブルースカイグレイの不正な公募預金の事件に由来しています。公開された情報によると、この事件の主犯は、関与した資金をビットコインに換えた後、イギリスに逃れ、上記のデリバリー配達員を利用して不正資金を洗浄しました。現在、英国の司法当局は約6.1万ビットコインを押収し、凍結しています。これは約300億元に相当します。

本稿では、実務経験を基に、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋について詳しく探討し、ブルースカイグレイの事件の多くの被害者に損失回復のアイデアを提供します。

不正な資金吸収とビットコインマネーロンダリングの絡み

2014年3月、錢某某は他の人と共に天津で蓝天格锐電子科技有限公司を設立しました。この会社は銀行ライセンスを持たないにもかかわらず、社会一般（主に高齢者）に対していわゆる「元本保証の高利回り」の短期金融商品を販売しました。これらの商品の投資期間は通常6～30ヶ月で、年利回りは100％～300％に達すると約束されています。規制が不十分な環境の中で、短期間のうちに蓝天格瑞は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超えました。

注目すべきは、錢某某が2013年にはすでにビットコインのマイニングに関与し、規模の大きな「マイニングファーム」を設立していたことです。ビットコインのマイニングを通じて、彼はビットコインが資金移動やマネーロンダリングの「利点」を徐々に認識しました。したがって、暗号資産の規制がまだ整っていない時期に、錢某某は大量の違法に集められた資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換することを要求しました。

2017年、钱某某は偽名「NAN YIN」を使ってミャンマーのパスポートを取得し、その後他人の身分を使ってセントキッツ・ネイビス連邦のパスポートを取得しました。彼はビットコインが入ったノートパソコンを1台だけ持って、百億の不正資金をロンドンに成功裏に移転しました。

イギリスに逃げた後、钱某某は不正資金を現金化するための「白手袋」が必要だった。その時、簡雯という華人のデリバリー配達員が広告を通じて彼と知り合った。数年の間、簡雯は钱某某のマネーロンダリングや消費を手助けし、さまざまな事務を代行し、合計で数百万ポンドの不正資金を洗浄した。

しかし、簡雯が頻繁に高級商業施設に出入りし、豪華な別荘を購入するなどの異常な行動が英国の規制当局の注意を引きました。最終的に、英国警察は長期的な計画を通じて、簡雯を成功裏に逮捕し、錢某某のほぼすべての約6.1万枚のビットコインの不正資金を押収しました。

国境を越えた回復のための実行可能な道筋

現在、イギリスの王立検察庁は関連法に基づき、高等法院に対して追徴手続きの申立てを行っています。イギリスでは、犯罪の容疑者が有罪判決を受けると、刑事法院は検察官または関連機関の要求に基づき、刑事没収手続きを開始することができます。現在、イギリスの法院は没収命令を発行する前に、司法手続きを通じてその資金に他の合法的権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。

ブルースカイグレイ事件の被害者に対して、以下の2つの可能な追徴手段があります：

1. 我が国の司法機関に対してクロスボーダーの資産回収請求を提出する

我が国はイギリスと2013年12月に刑事司法協力条約を締結し、国境を越えた資産回収の法的基盤を提供しました。我が国の関連法に基づき、司法部はイギリスの司法機関に連絡を取り、資産回収の要求を提起する主要な機関となります。

被害者は合法的な手段を通じて、我が国の司法省などの機関に申請書と関連証明書類を提出し、状況を報告し、追徴と損失回復の請求を行うことをお勧めします。英国の司法実務において、外国の被害者が英国の司法機関に対して不正に取得した資金の追徴を成功させたケースは少なくありません。我が国は国境を越えた司法協力においても豊富な経験を積んできました。

2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する

特定の国や地域では、刑事事件の被害者は、犯罪者に対して民事訴訟を提起することで損失を回収することができます。しかし、本件では、この方法は第一選択肢として推奨されません。

主要な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に変換されているため、被害者が英国の司法機関に民事訴訟を提起する際に、自分が関係する財産権利者であることを証明するという巨大な難題に直面することになります。たとえ投資契約や銀行振込の履歴を提供しても、関係するビットコインと被害者の財産との間に、英国法に認められた「関連」が存在することを直接証明するのは難しいでしょう。

さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を提起することは高額であり、結果には大きな不確実性があるため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

暗号化資産の追徴回収は国内でも容易ではなく、国境を越えた追徴回収はさらに難しい。被害者は我が国の司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めします。関連部門は事件の進展を注視し、適切なタイミングで被害者に必要な法的支援を提供します。