DOJは、トランプに関連する暗号詐欺からの資金回収を支援したとして、テザーを称賛しました。

米国司法省は、トランプ・ヴァンス就任委員会を偽装した詐欺に関連する盗まれた暗号通貨40,300ドルの回収を助けたステーブルコイン発行者テザーを評価しました。

7月2日のリリースによると、詐欺は2024年12月に発生し、偽者がトランプ・ヴァンス委員会の共同議長を名乗って、政治的寄付者を騙して、Ethereum上で$250,300のUSDT (USDT)を送金させた。

詐欺師たちは、似たようなメールアドレスを使用して不正なリクエストを行い、メールアドレスの「I」を小文字の「l」に置き換えて被害者を欺こうとしました。それが本物だと思った寄付者は、その手口に引っかかり、資金を送ってしまいました。

受け取った後、詐欺師たちは数時間内にいくつかのウォレットを通じて資産を移動させました。しかし、当局は取引を追跡し、$40,300を無事に回収しました。

発表の中で、司法省は特に資金回収を助けたステーブルコイン発行者テザーを認めました。

「司法省は、これらの資産の移転を実現するためのテザーの支援に感謝の意を表したい」と、提出書類には記載されていた。

最新のケースは、テザーが法執行機関と連携して違法資金を凍結し回収する実績に追加されます。6月、司法省は225百万ドルの暗号ピッグバッチャリングスキームの撲滅に協力したことで同社を評価しました。同社はまた、疑わしい資産を迅速に凍結し、調査を支援したことで複数の機関から繰り返し称賛されています。

一方、競合するステーブルコイン発行者であるCircleは、同様の虐待の取り扱いについて厳しい監視に直面しています。今週初め、オンチェーン調査者のZachXBTは、北朝鮮に関連するハッカーや悪意のある行為者による自社のステーブルコインUSDCの使用の増加を無視していると非難しました。

ZachXBTは、サンクション対象者に関連する substantial wallet flows があるにもかかわらず、Circleがコンプライアンス基準を満たしていないとし、関与するウォレットの調査や凍結を怠っているとの疑問を提起しました。

テザーはかつてその緩いコンプライアンス慣行のために批判の対象でしたが、法執行機関との協力が増えていることは、同社が現在より積極的でコンプライアントなアプローチを取っていることを示唆しています。