シンガポールは220億ドルのマネーロンダリング事件の調査を終了し、9つの金融機関に2150万ドルの罰金を科しました。

深潮 TechFlow のニュースによると、7 月 6 日、CoinDesk が報じたところによると、シンガポール金融管理局(MAS)は最近、UBS(やCitigroup)を含む9つの金融機関に対して合計 2750 万シンガポールドル(（約 2150 万米ドル)）の罰金を科したことを発表し、これは同国史上最大規模のマネーロンダリング事件の調査の終結を示しています。

彭博社の報道によると、現在UBSに統合されたクレディ・スイスシンガポール支店は、マネーロンダリング(AML)に関する管理上の欠陥により、最高580万シンガポールドルの罰金に直面しています。また、シティグループのシンガポール業務もコンプライアンスの誤りにより罰金を科されています。

この調査は2023年に始まり、2年にわたるもので、合計220億ドルに達するマネーロンダリング活動に関与しています。調査の中で「福建グループ」と呼ばれる10人の中国国籍の人物が有罪判決を受け、昨年には2人の銀行家も関与したとして起訴されました。

法執行機関はこの事件で大量の資産を押収しました。これには現金、高級不動産、高級商品、そして暗号通貨が含まれます。シンガポール金融管理局は、関与する金融機関が是正措置を講じていると述べ、規制当局は是正の進捗を注意深く監視するとしています。