最近、湖北省襄陽市保康県の裁判所は、バイタルマネーに関連するマネーロンダリング事件を審理しました。検察院が公訴を提起した結果、裁判所は犯罪収益を隠蔽する罪で、尧某を含む5名の被告に対して2年6ヶ月から3年の有期懲役を言い渡し、5000元から1.8万元の罰金を科しました。

2024年4月から、楊某、姚某、劉某甲らは、海外のインスタントメッセージアプリを利用してグループを設立し、上流の資金が通信詐欺などの違法行為から来ている可能性を知りながら、テダコインというバイタルマネーを通じて取引を行い、違法資金の移転を助けました。調査によると、このグループは合計209万元の詐欺資金の移転を支援し、違法な利益は1万元から9万元の間であったことが示されています。

事件の審理過程で、担当検察官は法律の解釈と論理的な説明を通じて、関係者に違法に得た利益の自主返還を促しました。さまざまな追跡回収措置を通じて、総額150万元を超える不正資金が回収されました。判決が確定した後、これらの不正資金は17名の通信ネットワーク詐欺の被害者に比例して返還されます。

この事件は、バイタルマネーがマネーロンダリング活動における新しい応用を浮き彫りにし、またこのような犯罪行為を取り締まることの複雑さと緊急性を反映しています。同時に、この事件の成功した捜査と押収された資金の回収は、法執行機関が新たな金融犯罪に対抗する能力と決意を示しています。