ブロックチェーンセキュリティ分野の12の一般的なトラッキング分析ツール

今日のブロックチェーンセキュリティ分野では、正確で効率的なオンチェーン調査ツールが資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって極めて重要です。本稿では、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金フロー追跡、税務損益計算などの機能を含む12の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に専門的なオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対処する手助けをします。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo - EVM互換ウォレットの追跡と監視

Cieloはウォレット追跡に特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、ソラナ、トロンなどの多様なブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動と資金の流れをリアルタイムで監視でき、Smart Walletのリスト推奨を提供し、ユーザーが潜在的なリスクや異常行動を迅速に識別するのに役立ちます。

適用シーン：

• 大額資金の移動を監視し、重要なアカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを特定し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs - 反金融犯罪のチェーン上インテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、アドレスと取引データを視覚化して表示する先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームであり、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるよう支援しています。7000万以上の資産をカバーし、30のブロックチェーンネットワークを網羅しており、NFTおよびDeFiプロトコルにもデータサポートを提供しています。金融機関、暗号企業、政府機関で広く利用されており、特に暗号金融犯罪の検出と調査において卓越した成果を上げています。

アプリケーションシーン：

• 法執行機関、取引所、金融機関の暗号通貨犯罪との闘いを支援する
• OFACに関連する取引を監視する

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3. MetaSuites - ブロックチェーンデータ強化ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発され、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザ拡張ツールです。資金の流れを示すグラフ、アドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的なリスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利にレビューする

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4. MetaSleuth - 小売ユーザー向けのオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは小売ユーザー向けのチェーン上追跡プラットフォームであり、ユーザーエクスペリエンスと操作の便捷性に対して特化した最適化を行っています。クロスチェーン分析をサポートしており、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど、合計13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してスマート分析と協力共有機能を提供しています。

アプリケーションシーン：

• 個人投資家及び中小機関のウォレットセキュリティ監視
• 攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence - フルチェーンのファンド追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティラベル、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した総合情報プラットフォームです。強力なアドレスとエンティティデータベースを備え、取引フィルタリングと可視化操作をサポートしており、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、それを業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールにしています。

アプリケーションシーン：

• 資金の流れのパスを深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを識別する

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6. Etherscan / Solscan - 強力なブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanはそれぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンエクスプローラーです。取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高の照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって欠かせないツールです。

アプリケーションシーン：

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引の行動を分析する
• アタックパスを追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair - ビットコインチェーン上のデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのブロックチェーン上のデータ検索に特化したブラウザであり、ユーザーはこれを通じてブロック、トランザクション、アドレスの詳細情報を検索して表示することができます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータの検索にも対応しており、APIインターフェースを提供しており、ビットコインの取引分析やブロックデータの研究に適しています。

適用シーン：

• ビットコインのブロックチェーン上の資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. レンジ - USDCクロスチェーン資金流向追跡

RangeはCCTP（クロスチェーン転送プロトコル）ブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCのイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間の流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックにより、ユーザーはクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析することができます。

アプリケーションシーン：

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy - クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyはブロックチェーンブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転パスを見つけるのを助けます。リアルタイムと履歴データの分析を活用することで、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境における資産管理に適しています。

アプリケーションシーン：

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan - EVM互換ブロックチェーンブリッジ監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引モニタリングに特化しており、ユーザーが取引ハッシュやアドレスの詳細な状態を照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなど複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

アプリケーションシーン：

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune - オープンなチェーン上データ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を使用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成し、共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの継続的な革新を奨励しており、深いデータマイニングやオンチェーントレンド分析を行うのに理想的な選択です。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator - 仮想通貨税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは、暗号通貨投資家のために設計されており、取引の利益と損失（PNL）を自動計算することで、ユーザーが税務申告と投資のレビューを行うのを支援します。このプラットフォームは、自動的に税務報告書を生成するだけでなく、詳細な損益分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

適用シーン：

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンスに基づいた投資を実現する

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まとめ

以上12のツールは、ウォレット追跡、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの可視化、税務管理など、複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明性、クロスチェーンの監視、リアルタイム情報分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンのコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供することができます。実際のビジネスシナリオに合わせて適切なツールを選択することで、セキュリティ保護能力とデータ分析のレベルを大幅に向上させることができます。