# 国境を越えた暗号資産の追跡の道:ブルースカイグレイの事例からの示唆最近、百億ビットコインに関与する国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。この事件の主役は、英国に住む華人女性のデリバリー員で、彼女はマネーロンダリングの手助けをした疑いで英国の司法機関に起訴されました。この事件は、金額が巨大で、経緯が複雑であるだけでなく、犯罪容疑者の身分の対比も驚くべきものです。さらなる詳細が明らかになるにつれて、違法な資金の出所が次第に明らかになってきました - 天津のブルースカイグレイによる違法な公募預金の事件からのものである。英国の司法機関が公開した情報によると、ブルースカイグレイの主犯は、事件に関与した資金をビットコインに換えた後、英国に逃げ込み、その女性を利用して不正資金を洗浄したとのことです。現在、英側は約300億円相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結しています。本稿では、実務経験を踏まえて、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋を詳細に分析し、ブルースカイグレイの事件の被害者が損失を回復するための考え方を提供します。## 事件の振り返り:違法集資から国際的なマネーロンダリングへ2014年3月、钱某某は他の人と共に天津で蓝天格瑞会社を設立し、主に高齢者(に対して短期の"高収益"投資商品を販売し、年率収益率100%-300%を約束しました。わずか数年の間に、この会社は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人以上、違法に集めた資金は数百億元に達しました。言及すべきは、某氏が2013年にすでにビットコインのマイニングに関与しており、暗号化通貨の資金移転やマネーロンダリングにおける「利点」を理解していることです。したがって、彼は集めた大量の資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換するよう求めました。この行為は高額な利益を得る可能性があるだけでなく、将来的に逃亡する準備も整えていました。2017年、事件後の錢某某は様々な手段を用いて複数のパスポートを取得し、ビットコインを搭載したノートパソコンを持って無事にロンドンに逃げました。彼は不正な資金を現金化するために、英華人女性の簡雯)に出会い、彼女は彼のマネーロンダリングや様々な業務の処理を手助けし、合計で数百万ポンドを洗浄しました。しかし、簡雯が高級な場所に頻繁に出入りし、高級住宅を購入するなどの異常な行動がイギリスの規制当局の注意を引きました。最終的にイギリスの警察は長期的な布陣を通じて、簡雯を逮捕し、約6.1万枚のビットコインを押収しました。金某某は再び逃れましたが、大部分の不正資金は押収されました。## 被害者はどのようにして国境を越えて返還を追求するのか?現在、イギリスの王立検察庁は法に基づいて高等法院に追徴手続きの申し立てを行っています。裁判所が没収命令を発行する前に、その不正利得に他の合法的な権利者がいるかどうかを確認する必要があります。では、ブルースカイグレイ事件の被害者はどのように権利を主張すればよいのでしょうか?( 1. 我が国の司法機関に対して、国境を越えた返還請求を提出する我が国は英国と2013年に刑事司法協力条約を締結し、跨境追贓に法的基盤を提供しました。関連法に基づき、我が国の司法省は英側に追贓要求を提出する主要な機関です。被害者は、合法的な手続きを通じて、我が国の司法省などの機関に申請書および関連する証明書類を提出し、状況を報告し、返還請求を行うことをお勧めします。英国の司法実務を参考にすると、外国の被害者がイギリス側に対して不正資金を回収する成功事例は少なくありません。たとえば、ナイジェリアは自国で有罪判決を受け、イギリスで民事訴訟を提起することで、約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収しました。我が国も国境を越えた司法協力において豊富な経験を積んでいます。) 2. 自ら民事訴訟を提起する###は推奨されません###イギリスなどでは、刑事事件の被害者が自ら民事訴訟を提起して賠償を求めることができますが、本件ではそれを第一選択肢とすることは推奨されません。主要な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に変換されており、被害者は関係する財産の権利者であることを直接証明することが難しいということです。投資契約や送金記録を提供しても、現在のビットコインと被害者の財産との間にイギリス法に認められた関連があることを証明することは難しいです。さらに、英国で弁護士を雇ってこの種の訴訟を起こすコストは非常に高く、かなりの不確実性があるため、慎重に検討する必要があります。## まとめ暗号化資産の追還損失は国内でも容易ではなく、国境を越えた追還はさらに困難です。被害者には我が国の司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めします。関連部門も案件の進展を注意深く見守り、適時に被害者に必要な法的支援を提供するでしょう。
300億ビットコイン資産が凍結された ブルースカイグレイ事件の追徴の道はどこにあるのか
国境を越えた暗号資産の追跡の道:ブルースカイグレイの事例からの示唆
最近、百億ビットコインに関与する国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。この事件の主役は、英国に住む華人女性のデリバリー員で、彼女はマネーロンダリングの手助けをした疑いで英国の司法機関に起訴されました。この事件は、金額が巨大で、経緯が複雑であるだけでなく、犯罪容疑者の身分の対比も驚くべきものです。さらなる詳細が明らかになるにつれて、違法な資金の出所が次第に明らかになってきました - 天津のブルースカイグレイによる違法な公募預金の事件からのものである。
英国の司法機関が公開した情報によると、ブルースカイグレイの主犯は、事件に関与した資金をビットコインに換えた後、英国に逃げ込み、その女性を利用して不正資金を洗浄したとのことです。現在、英側は約300億円相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結しています。
本稿では、実務経験を踏まえて、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋を詳細に分析し、ブルースカイグレイの事件の被害者が損失を回復するための考え方を提供します。
事件の振り返り:違法集資から国際的なマネーロンダリングへ
2014年3月、钱某某は他の人と共に天津で蓝天格瑞会社を設立し、主に高齢者(に対して短期の"高収益"投資商品を販売し、年率収益率100%-300%を約束しました。わずか数年の間に、この会社は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人以上、違法に集めた資金は数百億元に達しました。
言及すべきは、某氏が2013年にすでにビットコインのマイニングに関与しており、暗号化通貨の資金移転やマネーロンダリングにおける「利点」を理解していることです。したがって、彼は集めた大量の資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに交換するよう求めました。この行為は高額な利益を得る可能性があるだけでなく、将来的に逃亡する準備も整えていました。
2017年、事件後の錢某某は様々な手段を用いて複数のパスポートを取得し、ビットコインを搭載したノートパソコンを持って無事にロンドンに逃げました。彼は不正な資金を現金化するために、英華人女性の簡雯)に出会い、彼女は彼のマネーロンダリングや様々な業務の処理を手助けし、合計で数百万ポンドを洗浄しました。
しかし、簡雯が高級な場所に頻繁に出入りし、高級住宅を購入するなどの異常な行動がイギリスの規制当局の注意を引きました。最終的にイギリスの警察は長期的な布陣を通じて、簡雯を逮捕し、約6.1万枚のビットコインを押収しました。金某某は再び逃れましたが、大部分の不正資金は押収されました。
被害者はどのようにして国境を越えて返還を追求するのか?
現在、イギリスの王立検察庁は法に基づいて高等法院に追徴手続きの申し立てを行っています。裁判所が没収命令を発行する前に、その不正利得に他の合法的な権利者がいるかどうかを確認する必要があります。では、ブルースカイグレイ事件の被害者はどのように権利を主張すればよいのでしょうか?
( 1. 我が国の司法機関に対して、国境を越えた返還請求を提出する
我が国は英国と2013年に刑事司法協力条約を締結し、跨境追贓に法的基盤を提供しました。関連法に基づき、我が国の司法省は英側に追贓要求を提出する主要な機関です。
被害者は、合法的な手続きを通じて、我が国の司法省などの機関に申請書および関連する証明書類を提出し、状況を報告し、返還請求を行うことをお勧めします。
英国の司法実務を参考にすると、外国の被害者がイギリス側に対して不正資金を回収する成功事例は少なくありません。たとえば、ナイジェリアは自国で有罪判決を受け、イギリスで民事訴訟を提起することで、約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収しました。我が国も国境を越えた司法協力において豊富な経験を積んでいます。
) 2. 自ら民事訴訟を提起する###は推奨されません###
イギリスなどでは、刑事事件の被害者が自ら民事訴訟を提起して賠償を求めることができますが、本件ではそれを第一選択肢とすることは推奨されません。
主要な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に変換されており、被害者は関係する財産の権利者であることを直接証明することが難しいということです。投資契約や送金記録を提供しても、現在のビットコインと被害者の財産との間にイギリス法に認められた関連があることを証明することは難しいです。
さらに、英国で弁護士を雇ってこの種の訴訟を起こすコストは非常に高く、かなりの不確実性があるため、慎重に検討する必要があります。
まとめ
暗号化資産の追還損失は国内でも容易ではなく、国境を越えた追還はさらに困難です。被害者には我が国の司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めします。関連部門も案件の進展を注意深く見守り、適時に被害者に必要な法的支援を提供するでしょう。