FTXが新たな論争に陥る：重大な欠陥が巨額の損失を引き起こしたと指摘される

最近、暗号通貨取引所FTXが新たな論争に巻き込まれました。報道によると、一人のトレーダーがプラットフォームのシステムの脆弱性を利用して市場を操作し、数億ドルを得たとのことです。この事件は再び暗号通貨取引所のリスク管理に対する懸念を呼び起こしました。

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デラウェア州破産裁判所の訴訟文書によると、モーリシャス国籍のナワーズ・モハマド・ミールンという人物がFTXの脆弱性を利用して一連の市場操縦行為を行ったとされています。ミールンの主な手法は、流動性が低いトークンを大量に購入し、価格を引き上げた後、それを担保としてFTXから巨額の資金を借り入れることでした。

2021年1月から、Meerunは約半分のBTMXトークン供給量を蓄積し、その結果、トークンの価格は3ヶ月で10,000%急騰しました。その後、彼はFTXのレバレッジ機能とマージン取引ルールの抜け穴を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。関連する方面がFTXに警告を発しましたが、プラットフォームは何の措置も取らなかったようです。

さらに驚くべきことに、Meerunはその後新しいアカウントと別名を使用し、BAO、TOMO、SXPなどの低流動性トークンを操作することで類似の行為を繰り返しました。FTXが問題に気づく前に、彼はこれらの手段を通じて約2億ドルの利益を得ていました。

FTXは最終的に問題を発見し、Meerunのアカウントをロックしましたが、その出金機能を停止することを無視しました。この不手際により、Meerunは4.5億ドル以上の操作による利益を成功裏に移転しました。この巨大な欠陥を隠すために、FTXは損失をその姉妹会社であるAlameda Researchに転嫁したとされています。

トークンの価格を直接操作するだけでなく、Meerunはショート戦略を利用してAlameda Researchに影響を与えました。彼はFTX上でMobile Coin (MOB)というトークンを大量にショートし、Alameda Researchは巨額の資金を投入してポジションを清算せざるを得なくなりました。この一連の操作は、Alamedaに最大10億ドルの損失をもたらしたと推定されています。

これらの告発に対して、Meerunは否定した。彼は自分の操作が取引所の規定の範囲内で行われていると主張し、FTXでの取引は実際には損失であったと述べた。しかし、訴訟文書はさらに、Meerunが貸付プラットフォームCompound Financeに対する「ガバナンス攻撃」に関与した疑いがあることを指摘しており、彼の行動への疑念を深めている。

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この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、取引所のリスク管理と内部統制における不備を浮き彫りにしました。取引所にとっては、KYCプロセスを強化し、内部監視メカニズムを整え、健全なリスク評価システムを構築することが特に重要です。同時に、投資家も警戒を高め、流動性の低いトークンの異常な変動に注意し、取引プラットフォームを慎重に選択する必要があります。

暗号通貨市場の継続的な発展に伴い、類似のリスクや課題が引き続き現れる可能性があります。業界の参加者は共同で取り組み、規制メカニズムとリスク管理対策を絶えず改善し、市場の健全な発展を確保する必要があります。