# Web3プロジェクトの刑事リスク識別ガイド：開発者必携の4つの高リスクパターンレーダーWeb3の起業家は、海外に登録しサーバーを配置することで「天然のコンプライアンス」を実現できると誤解することがよくあります。しかし、プロジェクトがコンプライアンスを持つかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。この記事では、Web3分野でよく見られる4つの刑事リスクを伴うプロジェクトモデルを分析し、開発者が基礎的な識別能力を構築し、法的リスクから遠ざかる手助けをします。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968)## 1. カジノ開設罪 - 最も危険な罪名Web3分野において、ギャンブル関連プロジェクトは技術開発者が最も遭遇しやすい高リスクタイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいて一般的です。よく責任を問われるギャンブル関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます:- ギャンブル系DApp- 仮想通貨を使用して賭けを行うオンラインカジノプラットフォーム- ランダムなプレイスタイルのオンチェーンゲームで、抽選、開封、ブラインドボックスなどがあります。ギャンブルシステムの構築は、スマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存することが多いため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。プラットフォームの運営者でなくても、システム開発行為によって共犯として責任を問われる可能性があります。ケース: 国内初のブロックチェーン契約ロジックを契機にカジノ罪が成立した刑事事件「BigGame事件」。この事件は、技術開発者がシステム構築に深く関与していた場合、たとえプラットフォームを直接運営していなくても、カジノの技術的共犯と見なされる可能性があることを示しています。## 2. 組織、リーダーによるマルチ商法活動罪 - 最も隠れた罪名その罪名の「隠蔽性」は、しばしば「新規ユーザー促進」、「コミュニティインセンティブ」、「ノードリベート」という外衣をまとって現れることにあります。一般的なマルチ商法のプロジェクトモデルには次のようなものがあります:- エアコインまたはプラットフォームコインプロジェクト、「お金を払って投資資格を得る」- マルチレベル報酬構造,人を引き寄せて報酬を返す,ダウンラインを育成する- ノードプラン/大使メカニズム: "人頭" によって利益を得る、製品やサービス自体には依存しないケース："3Mプラットフォームのマルチ商法事件"では、プロジェクト側が仮想通貨投資プラットフォームを設立し、そのプラットフォームのトークンに投資することで高額な利益が得られると主張し、静的利益と動的利益の2つの構造を設計しました。最終的に、プラットフォームの会員構造が3層を超え、多くの参加者がいたため、組織的かつ指導的なマルチ商法活動として認定されました。## 3. 公衆からの預金を違法に吸収する犯罪/資金調達詐欺の犯罪 - 最も明白な犯罪我が国の規制は「発行資金調達」に対して明確な態度を示しています。2017年の「94号公告」では、ICOは違法な金融活動に該当し、違法集資などの犯罪が疑われると指摘されています。最高裁の関連する司法解釈でも、仮想通貨の取引などの方法で違法に資金を集めた場合、違法に公衆の預金を吸収した罪で有罪判決を受けるべきであると定められています。Web3プロジェクトで一般的に見られる違法な資金集めの手法には、- 金融監督の許可を得ずに、勝手にコインを発行して資金調達すること- ハイイールド債、固定配当、自己資本保証型買戻しへのコミットメント - 架空の資産運用プラットフォーム、マイニング投資プラットフォーム- 資金プールを設立し、プラットフォーム内でトークンまたはポイントを交換するケース:"AIPプラットフォーム事件"では、技術チームが完全なトークン取引とポイントリリースシステムを構築し、資金のクローズドループを作成し、公に資金を募りました。最終的に、裁判所はプロジェクト開発責任者に対して不法な公募の罪で有罪判決を下しました。## 4. 違法な事業運営 - 現時点で最もホットな犯罪近年、司法機関は外国為替分野における犯罪に対する取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトは重点的な監視対象の一つとなっています。一般的な高リスク行為には以下が含まれます:- 支払い決済、オフショットOTCサービス、トークンの換金などの機能を提供します- 許可なく人民元法定通貨取引入口を運営しているプラットフォーム- 仮想通貨と外国通貨の対敲に仲介サービスを提供する事例:2023年に最高検察庁と外貨管理局が共同で発表した典型的な事例の中で、郭某钊は仮想通貨の仲介交換プラットフォームを構築したため、違法営業罪で5年の懲役刑を言い渡された。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8)この記事では、Web3プロジェクトにおける4つの最も一般的で発生しやすい刑事法律リスクのビジネスモデルを整理し、典型的なケースと組み合わせて、開発者が「刑法上のレッドライン」を基にした識別能力を構築するのを助けることを目的としています。これらの罪名の背後には、開発者の日常業務で見落とされがちなシステムロジックと機能モジュールがあります。今後、私たちは開発者の視点からプロジェクトリスクを迅速に判断する方法や、関連するコンプライアンスに関する提案についてさらに探討します。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e)
Web3開発者必読:四つの高リスクプロジェクトモデルとその刑事リスク分析
Web3プロジェクトの刑事リスク識別ガイド：開発者必携の4つの高リスクパターンレーダー
Web3の起業家は、海外に登録しサーバーを配置することで「天然のコンプライアンス」を実現できると誤解することがよくあります。しかし、プロジェクトがコンプライアンスを持つかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。この記事では、Web3分野でよく見られる4つの刑事リスクを伴うプロジェクトモデルを分析し、開発者が基礎的な識別能力を構築し、法的リスクから遠ざかる手助けをします。
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1. カジノ開設罪 - 最も危険な罪名
Web3分野において、ギャンブル関連プロジェクトは技術開発者が最も遭遇しやすい高リスクタイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいて一般的です。よく責任を問われるギャンブル関連プロジェクトのモデルには以下が含まれます:
ギャンブルシステムの構築は、スマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存することが多いため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。プラットフォームの運営者でなくても、システム開発行為によって共犯として責任を問われる可能性があります。
ケース: 国内初のブロックチェーン契約ロジックを契機にカジノ罪が成立した刑事事件「BigGame事件」。この事件は、技術開発者がシステム構築に深く関与していた場合、たとえプラットフォームを直接運営していなくても、カジノの技術的共犯と見なされる可能性があることを示しています。
2. 組織、リーダーによるマルチ商法活動罪 - 最も隠れた罪名
その罪名の「隠蔽性」は、しばしば「新規ユーザー促進」、「コミュニティインセンティブ」、「ノードリベート」という外衣をまとって現れることにあります。一般的なマルチ商法のプロジェクトモデルには次のようなものがあります:
ケース："3Mプラットフォームのマルチ商法事件"では、プロジェクト側が仮想通貨投資プラットフォームを設立し、そのプラットフォームのトークンに投資することで高額な利益が得られると主張し、静的利益と動的利益の2つの構造を設計しました。最終的に、プラットフォームの会員構造が3層を超え、多くの参加者がいたため、組織的かつ指導的なマルチ商法活動として認定されました。
3. 公衆からの預金を違法に吸収する犯罪/資金調達詐欺の犯罪 - 最も明白な犯罪
我が国の規制は「発行資金調達」に対して明確な態度を示しています。2017年の「94号公告」では、ICOは違法な金融活動に該当し、違法集資などの犯罪が疑われると指摘されています。最高裁の関連する司法解釈でも、仮想通貨の取引などの方法で違法に資金を集めた場合、違法に公衆の預金を吸収した罪で有罪判決を受けるべきであると定められています。
Web3プロジェクトで一般的に見られる違法な資金集めの手法には、
ケース:"AIPプラットフォーム事件"では、技術チームが完全なトークン取引とポイントリリースシステムを構築し、資金のクローズドループを作成し、公に資金を募りました。最終的に、裁判所はプロジェクト開発責任者に対して不法な公募の罪で有罪判決を下しました。
4. 違法な事業運営 - 現時点で最もホットな犯罪
近年、司法機関は外国為替分野における犯罪に対する取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトは重点的な監視対象の一つとなっています。一般的な高リスク行為には以下が含まれます:
事例:2023年に最高検察庁と外貨管理局が共同で発表した典型的な事例の中で、郭某钊は仮想通貨の仲介交換プラットフォームを構築したため、違法営業罪で5年の懲役刑を言い渡された。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp)
この記事では、Web3プロジェクトにおける4つの最も一般的で発生しやすい刑事法律リスクのビジネスモデルを整理し、典型的なケースと組み合わせて、開発者が「刑法上のレッドライン」を基にした識別能力を構築するのを助けることを目的としています。これらの罪名の背後には、開発者の日常業務で見落とされがちなシステムロジックと機能モジュールがあります。今後、私たちは開発者の視点からプロジェクトリスクを迅速に判断する方法や、関連するコンプライアンスに関する提案についてさらに探討します。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp)