Selon un message du bot Gate News, d'après Decrypt, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a porté des accusations contre Tushal Rathod, un homme de l'État de New York. L'enquête du FBI a révélé qu'entre novembre 2021 et juin 2024, Rathod a commis des fraudes en utilisant de faux chèques et des e-mails commerciaux pour obtenir des gains illégaux de 1,7 million de dollars.
L'agent du FBI Samuel Morgan a révélé que Rathod a utilisé sept comptes de six institutions financières pour recevoir des fonds et a transféré des bitcoins d'une valeur de 1,2 million de dollars vers des adresses externes. Malgré les avertissements de trois banques concernant la provenance illégale des fonds, Rathod a continué ses activités illégales en falsifiant des factures. Lorsque la police a commencé son enquête, il a adopté une attitude non coopérative.
Les dossiers judiciaires montrent que Rathod a impliqué sa petite amie et sa famille dans des activités de fraude, leurs comptes ayant reçu au total plus d'un million de dollars de fonds frauduleux, dont 800 000 dollars ont été récupérés par Citibank. En février 2023, il a acheté des bitcoins d'une valeur de 900 000 dollars et a effectué le transfert. Une fois reconnu coupable, Rathod pourrait faire face à 20 ans de prison.
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Le FBI américain enquête sur un homme de New York impliqué dans une affaire de fraude de 1,7 million de dollars et de conversion de Bitcoin.
Selon un message du bot Gate News, d'après Decrypt, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a porté des accusations contre Tushal Rathod, un homme de l'État de New York. L'enquête du FBI a révélé qu'entre novembre 2021 et juin 2024, Rathod a commis des fraudes en utilisant de faux chèques et des e-mails commerciaux pour obtenir des gains illégaux de 1,7 million de dollars.
L'agent du FBI Samuel Morgan a révélé que Rathod a utilisé sept comptes de six institutions financières pour recevoir des fonds et a transféré des bitcoins d'une valeur de 1,2 million de dollars vers des adresses externes. Malgré les avertissements de trois banques concernant la provenance illégale des fonds, Rathod a continué ses activités illégales en falsifiant des factures. Lorsque la police a commencé son enquête, il a adopté une attitude non coopérative.
Les dossiers judiciaires montrent que Rathod a impliqué sa petite amie et sa famille dans des activités de fraude, leurs comptes ayant reçu au total plus d'un million de dollars de fonds frauduleux, dont 800 000 dollars ont été récupérés par Citibank. En février 2023, il a acheté des bitcoins d'une valeur de 900 000 dollars et a effectué le transfert. Une fois reconnu coupable, Rathod pourrait faire face à 20 ans de prison.