Chainalysis: Aktivis Pencucian Uang Tradisional Mulai Memanfaatkan Jaringan Enkripsi untuk Menciptakan 'Infrastruktur Pencucian Uang Skala Besar'

Golden Finance reported that according to the report released by Chainalysis, traditional money launderers (criminals working outside Kripto) may also be transferring their cash on-chain. Research director Kim Grauer stated that traditional money launderers are starting to use encryption networks to create "large-scale money laundering infrastructure" to launder cash outside of Kripto. Dikabarkan bahwa transfer ini bukan berasal dari skema enkripsi penipuan, pencurian, dan serangan Ransomware yang terkenal dari Chainalysis yang ditandai di ledger digital transparan di blockchain (semua transaksi enkripsi). Sebaliknya, transaksi semacam ini lebih tidak transparan dan berasal dari Dompet yang tidak dianggap ilegal. Namun, mereka mengikuti strategi yang mungkin ditandai oleh departemen Kepatuhan TradFi, yang mengalir melintasi pertukaran antar blockchain. Misalnya: dibagi menjadi bagian desimal yang sedikit di bawah ambang batas laporan Kenali Pelanggan Anda (KYC), kemudian digabungkan kembali.