韓國檢方突襲Bithumb總部，因涉嫌資金 misuse

韓國檢方已對Bithumb展開調查，因其涉嫌挪用公司資金為前CEO購買公寓。

首爾南部地區檢察院於3月20日在首爾驛三洞公司的總部進行了搜查和扣押行動。

被指控的購買

根據當地媒體報道，Bithumb 向公司的前首席執行官和現任顧問金大錫提供了價值 30 億韓元 ($2.2 million) 的公司資金。

當局懷疑部分資金用於支付以金某名義在首爾城東租賃的一套公寓的押金。此外，2023年押金的價值增加了數百萬韓元，額外資金用於個人目的。

金融監督服務(FSS)一直在調查此事，並最近將案件移交給檢察機關。

在接受《朝鮮日報》採訪時，Bithumb的一位代表承認其中一些說法屬實。該人士告訴媒體，該金在金融監督院調查後不久從一位借款人那裡借款，並償還了用於購房的全部款項。

Bithumb的法律審查歷史

Bithumb並不是第一次面臨法律審查。2023年，該公司與Upbit一起在對韓國國會議員金南九的調查中遭到突襲，後者被發現分別在這兩個平臺上持有大約450萬美元的Wemix幣。

金姆被指控在議會會議期間交易加密貨幣，並且之前曾投票支持各種加密貨幣法規。

同年一月早些時候，當局突襲了該交易所的辦公室，原因是有指控稱其一名員工操縱了平臺上列出的BXA (Bithumb Coin)的價格。

該事件發生在檢方針對涉嫌實際擁有Bithumb的姜鍾賢申請逮捕令後不久，姜鍾賢因貪汙和市場操縱被指控。這位43歲男子被指控直接收受賄賂，並濫用約4900萬美元的公司資金。

賄賂和市場操縱計劃還涉及Bithumb的前首席執行官李相準和職業高爾夫球手安成炫。前者被指控操縱股票價格並接受賄賂，以偏袒平臺上的某些代幣，而後者則協助進行交易。

2024年12月26日，李被判處兩年監禁，安被判處四年半，康被判處一年半。