En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante "UNODC") publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio ilegales y los mercados en línea ilegales" [1]. Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, centrándose especialmente en los centros de fraude en línea, que combinan redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema delictivo digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. [2] anunciado el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen (KNA) de Birmania y sus líderes y familiares como una importante organización criminal transnacional que lidera y facilita el fraude en línea, la trata de personas y el lavado de dinero transfronterizo. La zona fronteriza de Myanmar y Tailandia, controlada por la KNA, se ha convertido en el hogar de varios sindicatos de fraude, y su colusión con el ejército de Myanmar le ha permitido arrendar tierras a gran escala en la zona controlada por los militantes, proporcionar electricidad y servicios de seguridad, y apoyar las operaciones diarias del parque de estafas. El 1 de mayo de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también [3] incluido a Huione Group como uno de los principales objetivos de preocupación por el lavado de dinero, señalando que es un canal clave para que los grupos de piratas informáticos de Corea del Norte y los grupos de fraude del sudeste asiático laven las ganancias de los delitos de activos virtuales, que involucran varios fraudes de inversión en activos virtuales como la "matanza de cerdos".
El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas en el sudeste asiático se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas como medios de lucro, y construyendo un sistema de producción ilícita transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de juegos de azar en línea, proveedores de activos virtuales, mercados clandestinos de Telegram y redes de pago en criptomonedas. Esta tendencia estalló inicialmente en la subregión del Mekong (Birmania, Laos, Camboya) y se ha expandido rápidamente hacia zonas de débil regulación en el sur de Asia, África y América Latina, formando una clara "exportación gris".
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos ha adquirido características altamente sistematizadas, profesionalizadas y globalizadas, y que depende de tecnologías emergentes que evolucionan constantemente, convirtiéndose en un importante punto ciego en la gobernanza de la seguridad internacional. Ante la amenaza en expansión, el informe hace un llamado a los gobiernos de los países para que fortalezcan de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promuevan el intercambio de inteligencia en línea entre las agencias de aplicación de la ley y establezcan mecanismos de cooperación transfronteriza, así como establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude, para contener este riesgo de seguridad global en rápido desarrollo.
Este artículo analizará desde las siguientes cuatro dimensiones: el ecosistema del crimen en el sudeste asiático, la expansión global fuera del sudeste asiático, los nuevos mercados de redes ilegales y servicios de lavado de dinero, así como las redes de crimen transnacional y la colaboración en la aplicación de la ley a nivel global.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del sistema ecológico del crimen.
Con la rápida expansión de la industria del cibercrimen en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un centro clave del ecosistema del crimen global. Los grupos criminales han establecido redes de crimen altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la gobernanza débil de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de fraude no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para evadir la represión y obteniendo mano de obra barata a través de la trata de personas.
Alta liquidez y adaptabilidad coexistentes
Los sindicatos de ciberdelincuencia del sudeste asiático son altamente móviles y adaptables, capaces de reubicar rápidamente sus actividades en respuesta a las presiones de las fuerzas del orden, situaciones políticas o condiciones geopolíticas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera los juegos de azar en línea, un gran número de bandas de estafadores se trasladaron a zonas económicas especiales como el estado de Shan en Myanmar y el Triángulo Dorado en Laos, y luego se trasladaron a Filipinas e Indonesia debido a la guerra en Myanmar y la aplicación conjunta regional de la ley, formando una tendencia circular de "represión-transferencia-retorno". Estas pandillas se disfrazan con lugares de ladrillo y cemento como casinos, zonas económicas especiales fronterizas y centros turísticos, mientras se "hunden" en áreas rurales más remotas y áreas fronterizas donde la aplicación de la ley es débil, para evitar medidas represivas concentradas. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", y los puntos de fraude están dispersos dentro de los edificios residenciales, B&B e incluso empresas de subcontratación, mostrando una fuerte resiliencia y capacidad de redistribución.
Evolución sistemática de la cadena de producción de fraudes
Los sindicatos del fraude ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de industria criminal integrada verticalmente" desde la recopilación de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y el retiro. upstream se basa en plataformas como Telegram para obtener datos globales de víctimas; El midstream llevó a cabo fraudes a través de la "matanza de cerdos", la "falsa aplicación de la ley", la "inducción a la inversión" y otros medios; Los bancos intermedios dependen de los bancos clandestinos, las transacciones extrabursátiles y los pagos con stablecoins (como USDT) para completar el blanqueo de fondos y las transferencias transfronterizas. Según la UNODC, las estafas con criptomonedas causaron más de 5.600 millones de dólares en pérdidas económicas sólo en Estados Unidos en 2023, con un estimado de 4.400 millones de dólares atribuidos a las llamadas estafas de "matanza de cerdos", que son las más frecuentes en el sudeste asiático. La escala de los ingresos del fraude ha alcanzado el "nivel industrial", formando un circuito cerrado estable de ganancias, atrayendo a más y más fuerzas criminales transnacionales para que participen en él.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude ha ido acompañada de la trata sistemática de personas y el trabajo forzoso. El parque de estafas tiene personas de más de 50 países de todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África y otros lugares, que a menudo son engañados para ingresar al país debido a la contratación falsa de "servicio al cliente bien pagado" o "puestos técnicos", y sus pasaportes son incautados, controlados violentamente e incluso revendidos muchas veces. A principios de 2025, más de 1.000 víctimas extranjeras serán repatriadas solo en el estado de Kayin, en Myanmar. Este modelo de "economía fraudulenta + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino un método de apoyo humano que atraviesa toda la cadena industrial, trayendo consigo graves crisis humanitarias y desafíos diplomáticos.
La evolución continua de la ecología tecnológica digital y del crimen
El sindicato del fraude tiene una fuerte adaptabilidad técnica, actualiza constantemente los métodos anti-investigación y construye una ecología criminal de "independencia tecnológica + caja negra de información". Por un lado, generalmente despliegan infraestructura como comunicaciones satelitales Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, que son independientes del control de comunicación local para lograr la "supervivencia fuera de línea". Por otro lado, se utilizan una gran cantidad de comunicaciones cifradas (como los grupos cifrados de extremo a extremo de Telegram), contenido generado por IA (deepfakes, anclas virtuales), scripts de phishing automatizados, etc., para mejorar la eficiencia y el camuflaje del fraude. Algunas organizaciones también han lanzado la plataforma "Fraud-as-a-Service" ( Scam-as-a-Service) para proporcionar plantillas técnicas y soporte de datos para otras pandillas, y promover la productización y servitización de actividades delictivas. Este modelo tecnológico en evolución está socavando drásticamente la eficacia de los métodos tradicionales de aplicación de la ley.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático ya no se limitan a su área local, sino que se están expandiendo a nivel mundial, estableciendo nuevas bases operativas en otras regiones de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha internacionalizado actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero. Los grupos criminales aprovechan las lagunas regulatorias locales, los problemas de corrupción y las debilidades del sistema financiero para penetrar rápidamente en nuevos mercados.
Asia
Taiwán, China: se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude, algunos grupos criminales han establecido empresas de software de apuestas "blanco" en Taiwán para proporcionar apoyo técnico a los centros de fraude del sudeste asiático.
Hong Kong y Macao, China: centros de casas de cambio ilegales que ayudan al flujo de capital transfronterizo, algunos intermediarios de casinos participan en el lavado de dinero (como el caso del Grupo Sun City).
Japón: las pérdidas por fraudes en línea aumentarán un 50% en 2024, algunos casos involucran centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos criminales utilizan stablecoins en won (como USDT vinculado al KRW) para lavar dinero.
India: ciudadanos son traficados a centros de fraude en Myanmar y Camboya, el gobierno indio rescata a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladesh: se convirtieron en una fuente de mano de obra fraudulenta, con algunas víctimas atraídas a Dubai y revendidas al sudeste asiático.
África
Nigeria: Nigeria se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de fraude asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló un gran grupo de estafas, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, implicados en fraudes relacionados con criptomonedas.
Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, entre ellos 22 jefes de estafa de nacionalidad china, que fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de asalto, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participar en juegos de azar en línea, estafas y delitos cibernéticos.
Sudamérica
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para el lavado de dinero.
Perú: Desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas en Asia, cobrando comisiones bajas de entre 0% y 6% para atraer clientes.
Medio Oriente
Dubái: Convertirse en el centro global de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de dinero de 3 mil millones de dólares en Singapur compró una mansión en Dubái, utilizando empresas fantasmas para transferir fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái para atraer a trabajadores hacia el sudeste asiático.
Turquía: algunos jefes de fraude chinos obtienen pasaportes turcos a través de programas de nacionalidad por inversión, evadiendo las alertas internacionales.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta para el blanqueo de dinero, parte de los fondos provienen de ganancias por fraude en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de estafas "pequeña del sudeste asiático", donde grupos criminales utilizan casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
Con el endurecimiento de las medidas contra el crimen tradicional, los grupos criminales del sudeste asiático han recurrido a mercados ilegales en línea más encubiertos y eficientes, así como a servicios de lavado de dinero. Estas plataformas emergentes integran generalmente servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas de banca subterránea, proporcionando no solo paquetes de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA a entidades criminales como grupos de estafa, tratantes de personas y narcotraficantes, sino que también facilitan un flujo rápido de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio subterráneas y mercados negros de Telegram, lo que presenta a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo desafíos sin precedentes.
Mercado negro de Telegram
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros ilegales basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. En comparación, la dark web no solo requiere un cierto nivel de conocimiento técnico, carece de interacción en tiempo real y tiene una barrera técnica más alta; mientras que Telegram, debido a su fácil acceso, diseño orientado a dispositivos móviles, potentes funciones de cifrado, capacidades de mensajería instantánea, y operaciones automatizadas a través de bots, permite a los delincuentes en el sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades más fácilmente.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han dominado múltiples plataformas basadas en Telegram, que se han convertido en los principales lugares de reunión, contacto y operación para diversos delincuentes y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con los intercambios de criptomonedas controlados por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en la venta de datos robados, herramientas de hacking, malware, así como diversos servicios de casas de cambio clandestinas, lavado de dinero y cibercrimen, mientras que otros delincuentes, especialmente los que se dedican a fraudes en línea, utilizan estos servicios para obtener beneficios.
Garantía de Luz Completa
Fundada y operada en el estado Shan de Myanmar por los guardias fronterizos de Kokang, Fully Light Guarantee fue fundada y operada por la familia Lau, una etapa temprana para el mercado ilícito del sudeste asiático, y en su apogeo atrajo a más de 350.000 usuarios. La plataforma no solo atiende a los centros de fraude en las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado para la trata de personas, el reclutamiento de intermediarios, el lavado de dinero transfronterizo informal y la tecnología del "mercado negro". Opera sobre cientos de grupos públicos y privados, cubriendo toda la cadena, desde el suministro de herramientas básicas hasta el lavado de fondos.
A pesar de que el ejército fronterizo de Kokang fue derrocado en 2024, antes y después de su captura, han surgido numerosos mercados emergentes apoyados por otros grupos criminales que adoptan un enfoque similar al de "garantía" en la región. Estas nuevas plataformas han absorbido rápidamente los recursos comerciales afectados y continúan expandiéndose y evolucionando, lo que representa una amenaza continua para la integridad del sistema financiero, la estabilidad regional y la seguridad internacional.
Garantía Huione
En el último año, Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de transacciones en línea ilegales más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones, siendo una infraestructura clave en la expansión del ecosistema de fraude en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y opera principalmente en chino. Hasta el momento de redactar este artículo, el número de usuarios ha superado los 970,000, con miles de proveedores en la red. La empresa está asociada con subsidiarias registradas en países/territorios como Canadá, Polonia, Hong Kong y Singapur, y posee marcas registradas actualmente válidas en Estados Unidos y otros países/territorios.
Desde 2021, Huione Guarantee ha procesado cientos de miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas. El análisis en la cadena muestra que esta plataforma se ha convertido en un centro de servicios integral para que los delincuentes obtengan la tecnología, infraestructura, datos y otros recursos necesarios para llevar a cabo fraudes en línea, delitos cibernéticos, lavado de dinero a gran escala y eludir sanciones. Algunos expertos estiman que los fondos recibidos por las billeteras de criptomonedas utilizadas por Huione Guarantee y sus proveedores han alcanzado al menos 24 mil millones de dólares en los últimos cuatro años. Las fuerzas del orden y los investigadores de blockchain informan que existe una conexión clara entre este mercado y los grupos delictivos que operan contra víctimas en todo el mundo.
Huione también ha lanzado sus propios productos relacionados con las criptomonedas, como un exchange de criptomonedas, una plataforma de juegos de azar en línea integrada con criptomonedas, la red blockchain Xone Chain y su stablecoin autoemitida respaldada por USD. La stablecoin afirma "no estar sujeta a las restricciones de los reguladores tradicionales" y tiene como objetivo "evitar la congelación y las restricciones de transferencia comunes a las monedas digitales tradicionales". En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Visa Huione y reveló que estaba invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados ilegales en línea, redes sociales y plataformas de mensajería, así como en servicios profesionales de lavado de dinero, incluida la adquisición de una participación del 30% en Tudao Guarantee en diciembre de 2024. Esta serie de acciones pone de manifiesto que Huione puede estar preparándose para una futura restricción de uso por parte de las plataformas principales.
Huione y Fully Light no solo comparten parte del personal de diseño y operación de la plataforma, sino que también reflejan un modelo de negocio ilegal que se replica continuamente, es decir, con garantías basadas en la plataforma como núcleo, las transacciones tradicionales del mercado negro son "fintechizadas" y "corporativización transfronteriza", formando un sistema económico de red clandestina con sede en el sudeste asiático e irradiando al mundo. A medida que los países fortalecen la regulación y la aplicación de la ley, dichas plataformas muestran una tendencia de desarrollo de transferencia al extranjero, diversificación de productos financieros y herramientas técnicas inteligentes, lo que interrumpe gravemente la transparencia de las transacciones en la cadena y erosiona la base de confianza del ecosistema global de criptoactivos.
Red de crimen transnacional y cooperación de aplicación de la ley global
En el sudeste asiático, algunos grupos delictivos transnacionales utilizan complejas estructuras empresariales para ocultar actividades ilegales, en particular en las esferas del blanqueo de capitales y el fraude cibernético. Por ejemplo, el multimillonario caso de blanqueo de capitales de Singapur en 2023 reveló una vasta red de delincuencia organizada, transfronteriza, multinacional y de criptoactivos. Aunque la mayoría de los sospechosos en este caso nacieron en China, obtuvieron pasaportes de muchos países a través de programas de ciudadanía por inversión en Camboya, Chipre, Turquía y otros países, y establecieron empresas, cuentas bancarias y bienes raíces de alto valor en el sudeste asiático y en el extranjero para encubrir ganancias ilegales como el fraude de telecomunicaciones y los juegos de azar ilegales en línea. A través de una combinación flexible de transacciones en la cadena, pagos con stablecoins y cuentas en el extranjero, la red criminal pudo transferir fondos entre diferentes sistemas regulatorios, lo que aumentó en gran medida la dificultad de la supervisión financiera transfronteriza y la investigación y trazabilidad criminal.
El caso reveló además que la banda estaba directamente vinculada a una serie de centros de fraude del sudeste asiático y a los difuntos exchanges de criptomonedas de Hong Kong (como AAX), y su trayectoria de flujo de fondos se extendía al parque de fraudes de Clark Freeport Zone en Filipinas, el casino Barwick en Camboya, empresas ficticias establecidas en Taiwán e incluso activos relacionados en Canadá. Algunos de los sospechosos también están involucrados en la trata de personas y el trabajo forzado, y sus ganancias ilegales se lavan a través de certificados de ingresos falsos, documentos falsificados y múltiples canales clandestinos de stablecoins. En 2024, varios de los ejecutivos implicados en el caso fueron detenidos y sus activos congelados, gracias a las fuerzas del orden de Filipinas y Hong Kong, lo que marcó el inicio de la cooperación internacional en el caso. Sin embargo, todavía hay fugitivos que se han fugado en aviones privados y con múltiples pasaportes, lo que pone de relieve los desafíos técnicos e institucionales profundamente arraigados de la actual aplicación de la ley transfronteriza.
Este caso es un reflejo de la reconfiguración del mapa de la economía ilegal en el sudeste asiático. Las dos plataformas mencionadas anteriormente, Huione Guarantee y Fully Light Guarantee, son puntos clave en la construcción de esta "infraestructura" de delitos financieros transfronterizos. Mientras proporcionan servicios de garantía, en realidad actúan como "intermediarios del sector" en actividades delictivas como fraude, juego, lavado de dinero y trata de personas, ofreciendo servicios integrales que van desde herramientas, cuentas, intermediación de transacciones hasta el lavado de fondos para organizaciones transnacionales como BG 2 (Grupo delictivo del Mekong). BG 2, además, blanquea sus ingresos ilegales estableciendo empresas legítimas, invirtiendo en bienes raíces y clubes deportivos, logrando así expandir su red delictiva a lugares como Georgia, y comenzando a replicar el modelo operativo de la cadena de fraude del sudeste asiático.
Por un lado, estas organizaciones utilizan identidades multinacionales, complejas estructuras de empresas ficticias y métodos de pago en cadena para desplazarse entre diferentes jurisdicciones, formando un "agujero negro de aplicación de la ley" de facto. Por otro lado, debido a factores como los largos procedimientos de asistencia judicial, el fuerte anonimato de los criptoactivos y la distribución global de las víctimas, es difícil que las fuerzas del orden de varios países formen un mecanismo conjunto eficiente de represión. Aunque países como Singapur y Filipinas han comenzado a fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero, congelar activos en la cadena y lanzar avisos de arresto internacionales, todavía está lejos de ser suficiente confiar en un único punto de acción frente a una economía de red negra cada vez más basada en fintech y centrada en el sudeste asiático.
Para contener este tipo de delitos transnacionales organizados relacionados con las criptomonedas, es necesario abordar desde los siguientes aspectos, promoviendo la cooperación internacional y la construcción de un sistema de gobernanza en la cadena:
Promover la unificación global de los estándares de KYC ( contra el lavado de dinero de activos criptográficos ).
Basándose en el acuerdo de inteligencia de blockchain y asistencia judicial, fortalezca la cooperación en la congelación de activos transfronterizos y la trazabilidad del crimen;
Establecer mecanismos multilaterales para sancionar a las "plataformas de alto riesgo" y al "mercado de garantías criminales" que ofrecen servicios ilegales;
Fortalecer la cooperación táctica entre los organismos de aplicación de la ley, las empresas de monitoreo en cadena y los intercambios, reduciendo el espacio para la circulación de fondos ilegales.
Conclusiones y recomendaciones
Aumentar la conciencia y el conocimiento: La participación de los altos niveles del gobierno es crucial para mejorar la comprensión de los centros de fraude y los delitos relacionados. Es necesario fortalecer la comprensión de los riesgos como el fraude en línea y el lavado de dinero, y reforzar las medidas contra la corrupción.
Fortalecer el marco regulatorio: es necesario revisar y reformar periódicamente el marco legal existente, especialmente en lo que respecta a la regulación del lavado de dinero, activos virtuales, zonas económicas especiales y el juego en línea. Mejorar los mecanismos de supervisión para monitorear el flujo de fondos en industrias de alto riesgo, y fortalecer las disposiciones legales para la recuperación de activos y la protección de las víctimas.
Mejorar las capacidades técnicas y operativas de las agencias de aplicación de la ley: desarrollar tecnologías de monitoreo e investigación, recopilar y analizar pruebas digitales, fortalecer la cooperación transnacional y mejorar la justicia judicial. Aumentar la eficacia de la aplicación de la ley a través de capacitación profesional y cooperación interinstitucional.
Promover la respuesta integral del gobierno y la coordinación interinstitucional: establecer mecanismos de coordinación nacional, fomentar la cooperación entre ministerios y agencias de aplicación de la ley, y fortalecer la identificación y protección de las víctimas de delitos coercitivos. Mejorar la supervisión de la gestión fronteriza para garantizar la lucha contra la delincuencia transfronteriza.
Promover una cooperación regional práctica y efectiva: fortalecer la cooperación transfronteriza, compartir información de manera oportuna y coordinar acciones. Apoyar investigaciones conjuntas a través de plataformas regionales, implementar medidas de respuesta basadas en riesgos y fortalecer la cooperación multilateral.
Estas recomendaciones ayudarán a los países del sudeste asiático a abordar las deficiencias clave de gobernanza señaladas en el informe, mejorando la conciencia y la capacidad de respuesta de los gobiernos, las agencias reguladoras y los cuerpos de seguridad, promoviendo así la cooperación en materia de seguridad regional y combatiendo el crimen organizado transnacional.
resumen
El análisis del informe de la UNODC revela que la región de Asia Sudeste se ha convertido en el centro global del cibercrimen y las actividades financieras ilegales, y que esta tendencia se está expandiendo continuamente a nivel mundial. Frente a esta amenaza de crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y fuerzas del orden de los países deben fortalecer la cooperación y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude. Especialmente en el contexto en el que los activos virtuales y las criptomonedas son cada vez más utilizados indebidamente para el lavado de dinero y el fraude, el intercambio de información y la colaboración tecnológica a nivel global se convertirán en la clave para frenar estos delitos relacionados. Solo a través de una cooperación internacional integral y multilateral se podrá hacer frente de manera efectiva a la cada vez más compleja problemática del cibercrimen global, protegiendo la seguridad del sistema financiero mundial y la estabilidad social.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Interpretación del informe de la UNODC: Revelando las rutas de blanqueo de capital global de los grupos de estafa del sudeste asiático
Autor: Lisa
Editor: Liz
Fondo
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante "UNODC") publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio ilegales y los mercados en línea ilegales" [1]. Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, centrándose especialmente en los centros de fraude en línea, que combinan redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema delictivo digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. [2] anunciado el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen (KNA) de Birmania y sus líderes y familiares como una importante organización criminal transnacional que lidera y facilita el fraude en línea, la trata de personas y el lavado de dinero transfronterizo. La zona fronteriza de Myanmar y Tailandia, controlada por la KNA, se ha convertido en el hogar de varios sindicatos de fraude, y su colusión con el ejército de Myanmar le ha permitido arrendar tierras a gran escala en la zona controlada por los militantes, proporcionar electricidad y servicios de seguridad, y apoyar las operaciones diarias del parque de estafas. El 1 de mayo de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también [3] incluido a Huione Group como uno de los principales objetivos de preocupación por el lavado de dinero, señalando que es un canal clave para que los grupos de piratas informáticos de Corea del Norte y los grupos de fraude del sudeste asiático laven las ganancias de los delitos de activos virtuales, que involucran varios fraudes de inversión en activos virtuales como la "matanza de cerdos".
El informe señala que, a medida que el mercado de drogas sintéticas en el sudeste asiático se satura, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas como medios de lucro, y construyendo un sistema de producción ilícita transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de juegos de azar en línea, proveedores de activos virtuales, mercados clandestinos de Telegram y redes de pago en criptomonedas. Esta tendencia estalló inicialmente en la subregión del Mekong (Birmania, Laos, Camboya) y se ha expandido rápidamente hacia zonas de débil regulación en el sur de Asia, África y América Latina, formando una clara "exportación gris".
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos ha adquirido características altamente sistematizadas, profesionalizadas y globalizadas, y que depende de tecnologías emergentes que evolucionan constantemente, convirtiéndose en un importante punto ciego en la gobernanza de la seguridad internacional. Ante la amenaza en expansión, el informe hace un llamado a los gobiernos de los países para que fortalezcan de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promuevan el intercambio de inteligencia en línea entre las agencias de aplicación de la ley y establezcan mecanismos de cooperación transfronteriza, así como establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude, para contener este riesgo de seguridad global en rápido desarrollo.
Este artículo analizará desde las siguientes cuatro dimensiones: el ecosistema del crimen en el sudeste asiático, la expansión global fuera del sudeste asiático, los nuevos mercados de redes ilegales y servicios de lavado de dinero, así como las redes de crimen transnacional y la colaboración en la aplicación de la ley a nivel global.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del sistema ecológico del crimen.
Con la rápida expansión de la industria del cibercrimen en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un centro clave del ecosistema del crimen global. Los grupos criminales han establecido redes de crimen altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la gobernanza débil de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de fraude no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para evadir la represión y obteniendo mano de obra barata a través de la trata de personas.
Alta liquidez y adaptabilidad coexistentes
Los sindicatos de ciberdelincuencia del sudeste asiático son altamente móviles y adaptables, capaces de reubicar rápidamente sus actividades en respuesta a las presiones de las fuerzas del orden, situaciones políticas o condiciones geopolíticas. Por ejemplo, después de que Camboya prohibiera los juegos de azar en línea, un gran número de bandas de estafadores se trasladaron a zonas económicas especiales como el estado de Shan en Myanmar y el Triángulo Dorado en Laos, y luego se trasladaron a Filipinas e Indonesia debido a la guerra en Myanmar y la aplicación conjunta regional de la ley, formando una tendencia circular de "represión-transferencia-retorno". Estas pandillas se disfrazan con lugares de ladrillo y cemento como casinos, zonas económicas especiales fronterizas y centros turísticos, mientras se "hunden" en áreas rurales más remotas y áreas fronterizas donde la aplicación de la ley es débil, para evitar medidas represivas concentradas. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", y los puntos de fraude están dispersos dentro de los edificios residenciales, B&B e incluso empresas de subcontratación, mostrando una fuerte resiliencia y capacidad de redistribución.
Evolución sistemática de la cadena de producción de fraudes
Los sindicatos del fraude ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de industria criminal integrada verticalmente" desde la recopilación de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y el retiro. upstream se basa en plataformas como Telegram para obtener datos globales de víctimas; El midstream llevó a cabo fraudes a través de la "matanza de cerdos", la "falsa aplicación de la ley", la "inducción a la inversión" y otros medios; Los bancos intermedios dependen de los bancos clandestinos, las transacciones extrabursátiles y los pagos con stablecoins (como USDT) para completar el blanqueo de fondos y las transferencias transfronterizas. Según la UNODC, las estafas con criptomonedas causaron más de 5.600 millones de dólares en pérdidas económicas sólo en Estados Unidos en 2023, con un estimado de 4.400 millones de dólares atribuidos a las llamadas estafas de "matanza de cerdos", que son las más frecuentes en el sudeste asiático. La escala de los ingresos del fraude ha alcanzado el "nivel industrial", formando un circuito cerrado estable de ganancias, atrayendo a más y más fuerzas criminales transnacionales para que participen en él.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude ha ido acompañada de la trata sistemática de personas y el trabajo forzoso. El parque de estafas tiene personas de más de 50 países de todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India, África y otros lugares, que a menudo son engañados para ingresar al país debido a la contratación falsa de "servicio al cliente bien pagado" o "puestos técnicos", y sus pasaportes son incautados, controlados violentamente e incluso revendidos muchas veces. A principios de 2025, más de 1.000 víctimas extranjeras serán repatriadas solo en el estado de Kayin, en Myanmar. Este modelo de "economía fraudulenta + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino un método de apoyo humano que atraviesa toda la cadena industrial, trayendo consigo graves crisis humanitarias y desafíos diplomáticos.
La evolución continua de la ecología tecnológica digital y del crimen
El sindicato del fraude tiene una fuerte adaptabilidad técnica, actualiza constantemente los métodos anti-investigación y construye una ecología criminal de "independencia tecnológica + caja negra de información". Por un lado, generalmente despliegan infraestructura como comunicaciones satelitales Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, que son independientes del control de comunicación local para lograr la "supervivencia fuera de línea". Por otro lado, se utilizan una gran cantidad de comunicaciones cifradas (como los grupos cifrados de extremo a extremo de Telegram), contenido generado por IA (deepfakes, anclas virtuales), scripts de phishing automatizados, etc., para mejorar la eficiencia y el camuflaje del fraude. Algunas organizaciones también han lanzado la plataforma "Fraud-as-a-Service" ( Scam-as-a-Service) para proporcionar plantillas técnicas y soporte de datos para otras pandillas, y promover la productización y servitización de actividades delictivas. Este modelo tecnológico en evolución está socavando drásticamente la eficacia de los métodos tradicionales de aplicación de la ley.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático ya no se limitan a su área local, sino que se están expandiendo a nivel mundial, estableciendo nuevas bases operativas en otras regiones de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa. Esta expansión no solo ha aumentado la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también ha internacionalizado actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero. Los grupos criminales aprovechan las lagunas regulatorias locales, los problemas de corrupción y las debilidades del sistema financiero para penetrar rápidamente en nuevos mercados.
Asia
Taiwán, China: se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude, algunos grupos criminales han establecido empresas de software de apuestas "blanco" en Taiwán para proporcionar apoyo técnico a los centros de fraude del sudeste asiático.
Hong Kong y Macao, China: centros de casas de cambio ilegales que ayudan al flujo de capital transfronterizo, algunos intermediarios de casinos participan en el lavado de dinero (como el caso del Grupo Sun City).
Japón: las pérdidas por fraudes en línea aumentarán un 50% en 2024, algunos casos involucran centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos criminales utilizan stablecoins en won (como USDT vinculado al KRW) para lavar dinero.
India: ciudadanos son traficados a centros de fraude en Myanmar y Camboya, el gobierno indio rescata a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladesh: se convirtieron en una fuente de mano de obra fraudulenta, con algunas víctimas atraídas a Dubai y revendidas al sudeste asiático.
África
Nigeria: Nigeria se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de fraude asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló un gran grupo de estafas, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, implicados en fraudes relacionados con criptomonedas.
Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, entre ellos 22 jefes de estafa de nacionalidad china, que fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de asalto, donde decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participar en juegos de azar en línea, estafas y delitos cibernéticos.
Sudamérica
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para el lavado de dinero.
Perú: Desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas en Asia, cobrando comisiones bajas de entre 0% y 6% para atraer clientes.
Medio Oriente
Dubái: Convertirse en el centro global de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de dinero de 3 mil millones de dólares en Singapur compró una mansión en Dubái, utilizando empresas fantasmas para transferir fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái para atraer a trabajadores hacia el sudeste asiático.
Turquía: algunos jefes de fraude chinos obtienen pasaportes turcos a través de programas de nacionalidad por inversión, evadiendo las alertas internacionales.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta para el blanqueo de dinero, parte de los fondos provienen de ganancias por fraude en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de estafas "pequeña del sudeste asiático", donde grupos criminales utilizan casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
Con el endurecimiento de las medidas contra el crimen tradicional, los grupos criminales del sudeste asiático han recurrido a mercados ilegales en línea más encubiertos y eficientes, así como a servicios de lavado de dinero. Estas plataformas emergentes integran generalmente servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas de banca subterránea, proporcionando no solo paquetes de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA a entidades criminales como grupos de estafa, tratantes de personas y narcotraficantes, sino que también facilitan un flujo rápido de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio subterráneas y mercados negros de Telegram, lo que presenta a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo desafíos sin precedentes.
Mercado negro de Telegram
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros ilegales basados en Telegram en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. En comparación, la dark web no solo requiere un cierto nivel de conocimiento técnico, carece de interacción en tiempo real y tiene una barrera técnica más alta; mientras que Telegram, debido a su fácil acceso, diseño orientado a dispositivos móviles, potentes funciones de cifrado, capacidades de mensajería instantánea, y operaciones automatizadas a través de bots, permite a los delincuentes en el sudeste asiático llevar a cabo fraudes y escalar sus actividades más fácilmente.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han dominado múltiples plataformas basadas en Telegram, que se han convertido en los principales lugares de reunión, contacto y operación para diversos delincuentes y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con los intercambios de criptomonedas controlados por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en la venta de datos robados, herramientas de hacking, malware, así como diversos servicios de casas de cambio clandestinas, lavado de dinero y cibercrimen, mientras que otros delincuentes, especialmente los que se dedican a fraudes en línea, utilizan estos servicios para obtener beneficios.
Garantía de Luz Completa
Fundada y operada en el estado Shan de Myanmar por los guardias fronterizos de Kokang, Fully Light Guarantee fue fundada y operada por la familia Lau, una etapa temprana para el mercado ilícito del sudeste asiático, y en su apogeo atrajo a más de 350.000 usuarios. La plataforma no solo atiende a los centros de fraude en las regiones de Kokang y Myawaddy, sino que también actúa como un mercado para la trata de personas, el reclutamiento de intermediarios, el lavado de dinero transfronterizo informal y la tecnología del "mercado negro". Opera sobre cientos de grupos públicos y privados, cubriendo toda la cadena, desde el suministro de herramientas básicas hasta el lavado de fondos.
A pesar de que el ejército fronterizo de Kokang fue derrocado en 2024, antes y después de su captura, han surgido numerosos mercados emergentes apoyados por otros grupos criminales que adoptan un enfoque similar al de "garantía" en la región. Estas nuevas plataformas han absorbido rápidamente los recursos comerciales afectados y continúan expandiéndose y evolucionando, lo que representa una amenaza continua para la integridad del sistema financiero, la estabilidad regional y la seguridad internacional.
Garantía Huione
En el último año, Huione Guarantee se ha convertido en uno de los mercados de transacciones en línea ilegales más grandes del mundo en términos de usuarios y volumen de transacciones, siendo una infraestructura clave en la expansión del ecosistema de fraude en línea en el sudeste asiático. La plataforma tiene su sede en Phnom Penh, Camboya, y opera principalmente en chino. Hasta el momento de redactar este artículo, el número de usuarios ha superado los 970,000, con miles de proveedores en la red. La empresa está asociada con subsidiarias registradas en países/territorios como Canadá, Polonia, Hong Kong y Singapur, y posee marcas registradas actualmente válidas en Estados Unidos y otros países/territorios.
Desde 2021, Huione Guarantee ha procesado cientos de miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas. El análisis en la cadena muestra que esta plataforma se ha convertido en un centro de servicios integral para que los delincuentes obtengan la tecnología, infraestructura, datos y otros recursos necesarios para llevar a cabo fraudes en línea, delitos cibernéticos, lavado de dinero a gran escala y eludir sanciones. Algunos expertos estiman que los fondos recibidos por las billeteras de criptomonedas utilizadas por Huione Guarantee y sus proveedores han alcanzado al menos 24 mil millones de dólares en los últimos cuatro años. Las fuerzas del orden y los investigadores de blockchain informan que existe una conexión clara entre este mercado y los grupos delictivos que operan contra víctimas en todo el mundo.
Huione también ha lanzado sus propios productos relacionados con las criptomonedas, como un exchange de criptomonedas, una plataforma de juegos de azar en línea integrada con criptomonedas, la red blockchain Xone Chain y su stablecoin autoemitida respaldada por USD. La stablecoin afirma "no estar sujeta a las restricciones de los reguladores tradicionales" y tiene como objetivo "evitar la congelación y las restricciones de transferencia comunes a las monedas digitales tradicionales". En febrero de 2025, el grupo anunció el lanzamiento de la tarjeta Visa Huione y reveló que estaba invirtiendo fuertemente en otros grandes mercados ilegales en línea, redes sociales y plataformas de mensajería, así como en servicios profesionales de lavado de dinero, incluida la adquisición de una participación del 30% en Tudao Guarantee en diciembre de 2024. Esta serie de acciones pone de manifiesto que Huione puede estar preparándose para una futura restricción de uso por parte de las plataformas principales.
Huione y Fully Light no solo comparten parte del personal de diseño y operación de la plataforma, sino que también reflejan un modelo de negocio ilegal que se replica continuamente, es decir, con garantías basadas en la plataforma como núcleo, las transacciones tradicionales del mercado negro son "fintechizadas" y "corporativización transfronteriza", formando un sistema económico de red clandestina con sede en el sudeste asiático e irradiando al mundo. A medida que los países fortalecen la regulación y la aplicación de la ley, dichas plataformas muestran una tendencia de desarrollo de transferencia al extranjero, diversificación de productos financieros y herramientas técnicas inteligentes, lo que interrumpe gravemente la transparencia de las transacciones en la cadena y erosiona la base de confianza del ecosistema global de criptoactivos.
Red de crimen transnacional y cooperación de aplicación de la ley global
En el sudeste asiático, algunos grupos delictivos transnacionales utilizan complejas estructuras empresariales para ocultar actividades ilegales, en particular en las esferas del blanqueo de capitales y el fraude cibernético. Por ejemplo, el multimillonario caso de blanqueo de capitales de Singapur en 2023 reveló una vasta red de delincuencia organizada, transfronteriza, multinacional y de criptoactivos. Aunque la mayoría de los sospechosos en este caso nacieron en China, obtuvieron pasaportes de muchos países a través de programas de ciudadanía por inversión en Camboya, Chipre, Turquía y otros países, y establecieron empresas, cuentas bancarias y bienes raíces de alto valor en el sudeste asiático y en el extranjero para encubrir ganancias ilegales como el fraude de telecomunicaciones y los juegos de azar ilegales en línea. A través de una combinación flexible de transacciones en la cadena, pagos con stablecoins y cuentas en el extranjero, la red criminal pudo transferir fondos entre diferentes sistemas regulatorios, lo que aumentó en gran medida la dificultad de la supervisión financiera transfronteriza y la investigación y trazabilidad criminal.
El caso reveló además que la banda estaba directamente vinculada a una serie de centros de fraude del sudeste asiático y a los difuntos exchanges de criptomonedas de Hong Kong (como AAX), y su trayectoria de flujo de fondos se extendía al parque de fraudes de Clark Freeport Zone en Filipinas, el casino Barwick en Camboya, empresas ficticias establecidas en Taiwán e incluso activos relacionados en Canadá. Algunos de los sospechosos también están involucrados en la trata de personas y el trabajo forzado, y sus ganancias ilegales se lavan a través de certificados de ingresos falsos, documentos falsificados y múltiples canales clandestinos de stablecoins. En 2024, varios de los ejecutivos implicados en el caso fueron detenidos y sus activos congelados, gracias a las fuerzas del orden de Filipinas y Hong Kong, lo que marcó el inicio de la cooperación internacional en el caso. Sin embargo, todavía hay fugitivos que se han fugado en aviones privados y con múltiples pasaportes, lo que pone de relieve los desafíos técnicos e institucionales profundamente arraigados de la actual aplicación de la ley transfronteriza.
Este caso es un reflejo de la reconfiguración del mapa de la economía ilegal en el sudeste asiático. Las dos plataformas mencionadas anteriormente, Huione Guarantee y Fully Light Guarantee, son puntos clave en la construcción de esta "infraestructura" de delitos financieros transfronterizos. Mientras proporcionan servicios de garantía, en realidad actúan como "intermediarios del sector" en actividades delictivas como fraude, juego, lavado de dinero y trata de personas, ofreciendo servicios integrales que van desde herramientas, cuentas, intermediación de transacciones hasta el lavado de fondos para organizaciones transnacionales como BG 2 (Grupo delictivo del Mekong). BG 2, además, blanquea sus ingresos ilegales estableciendo empresas legítimas, invirtiendo en bienes raíces y clubes deportivos, logrando así expandir su red delictiva a lugares como Georgia, y comenzando a replicar el modelo operativo de la cadena de fraude del sudeste asiático.
Por un lado, estas organizaciones utilizan identidades multinacionales, complejas estructuras de empresas ficticias y métodos de pago en cadena para desplazarse entre diferentes jurisdicciones, formando un "agujero negro de aplicación de la ley" de facto. Por otro lado, debido a factores como los largos procedimientos de asistencia judicial, el fuerte anonimato de los criptoactivos y la distribución global de las víctimas, es difícil que las fuerzas del orden de varios países formen un mecanismo conjunto eficiente de represión. Aunque países como Singapur y Filipinas han comenzado a fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero, congelar activos en la cadena y lanzar avisos de arresto internacionales, todavía está lejos de ser suficiente confiar en un único punto de acción frente a una economía de red negra cada vez más basada en fintech y centrada en el sudeste asiático.
Para contener este tipo de delitos transnacionales organizados relacionados con las criptomonedas, es necesario abordar desde los siguientes aspectos, promoviendo la cooperación internacional y la construcción de un sistema de gobernanza en la cadena:
Promover la unificación global de los estándares de KYC ( contra el lavado de dinero de activos criptográficos ).
Basándose en el acuerdo de inteligencia de blockchain y asistencia judicial, fortalezca la cooperación en la congelación de activos transfronterizos y la trazabilidad del crimen;
Establecer mecanismos multilaterales para sancionar a las "plataformas de alto riesgo" y al "mercado de garantías criminales" que ofrecen servicios ilegales;
Fortalecer la cooperación táctica entre los organismos de aplicación de la ley, las empresas de monitoreo en cadena y los intercambios, reduciendo el espacio para la circulación de fondos ilegales.
Conclusiones y recomendaciones
Aumentar la conciencia y el conocimiento: La participación de los altos niveles del gobierno es crucial para mejorar la comprensión de los centros de fraude y los delitos relacionados. Es necesario fortalecer la comprensión de los riesgos como el fraude en línea y el lavado de dinero, y reforzar las medidas contra la corrupción.
Fortalecer el marco regulatorio: es necesario revisar y reformar periódicamente el marco legal existente, especialmente en lo que respecta a la regulación del lavado de dinero, activos virtuales, zonas económicas especiales y el juego en línea. Mejorar los mecanismos de supervisión para monitorear el flujo de fondos en industrias de alto riesgo, y fortalecer las disposiciones legales para la recuperación de activos y la protección de las víctimas.
Mejorar las capacidades técnicas y operativas de las agencias de aplicación de la ley: desarrollar tecnologías de monitoreo e investigación, recopilar y analizar pruebas digitales, fortalecer la cooperación transnacional y mejorar la justicia judicial. Aumentar la eficacia de la aplicación de la ley a través de capacitación profesional y cooperación interinstitucional.
Promover la respuesta integral del gobierno y la coordinación interinstitucional: establecer mecanismos de coordinación nacional, fomentar la cooperación entre ministerios y agencias de aplicación de la ley, y fortalecer la identificación y protección de las víctimas de delitos coercitivos. Mejorar la supervisión de la gestión fronteriza para garantizar la lucha contra la delincuencia transfronteriza.
Promover una cooperación regional práctica y efectiva: fortalecer la cooperación transfronteriza, compartir información de manera oportuna y coordinar acciones. Apoyar investigaciones conjuntas a través de plataformas regionales, implementar medidas de respuesta basadas en riesgos y fortalecer la cooperación multilateral.
Estas recomendaciones ayudarán a los países del sudeste asiático a abordar las deficiencias clave de gobernanza señaladas en el informe, mejorando la conciencia y la capacidad de respuesta de los gobiernos, las agencias reguladoras y los cuerpos de seguridad, promoviendo así la cooperación en materia de seguridad regional y combatiendo el crimen organizado transnacional.
resumen
El análisis del informe de la UNODC revela que la región de Asia Sudeste se ha convertido en el centro global del cibercrimen y las actividades financieras ilegales, y que esta tendencia se está expandiendo continuamente a nivel mundial. Frente a esta amenaza de crimen transfronterizo, los gobiernos, organismos reguladores y fuerzas del orden de los países deben fortalecer la cooperación y construir un sistema de gobernanza internacional más eficiente en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude. Especialmente en el contexto en el que los activos virtuales y las criptomonedas son cada vez más utilizados indebidamente para el lavado de dinero y el fraude, el intercambio de información y la colaboración tecnológica a nivel global se convertirán en la clave para frenar estos delitos relacionados. Solo a través de una cooperación internacional integral y multilateral se podrá hacer frente de manera efectiva a la cada vez más compleja problemática del cibercrimen global, protegiendo la seguridad del sistema financiero mundial y la estabilidad social.
Enlaces relacionados
[1]
[2]
[3]