Yeni yayınlanan MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 29)
MASAK’ın yeni tebliğine göre:
🔸 Kripto varlıklar, alım/takas/yatırma işleminden en az 48 saat sonra çekilebiliyor.
🔸 Eğer bu ilk çekim işleminizse, süre 72 saat.
•1 Temmuz’da TR hesabınıza USDT yatırdınız.
•Aynı gün bu USDT’yi Global’e göndermek isterseniz, bu işlem:
•Eğer ilk çekiminizse, 4 Temmuz’da gerçekleşebilir.
•Daha önce çekim yaptıysanız, 3 Temmuz’da gerçekleşebilir.
Bu, sadece farklı yerli platformlar için değil;
🌍 Global gibi yurt dışı borsalara yapılan transferlerde de geçerli.
Yani yatırım planınızı yaparken bu süreleri mutlaka hesaba katın.
Transfer anlık görünse de, artık önce bir “bekleme odası” var.
3. Stabil Kripto Varlıklar için Transfer Limitleri
•Stablecoin transferleri için günlük 3.000 USD ve aylık 50.000 USD eşik getirildi.
•Eğer gerekli kimlik tespit prosedürleri eksiksiz yapılmışsa, bu limitler iki katına çıkarılabilir.
4. Zorunlu İşlem Açıklaması
•Tüm kripto transferlerinde, kullanıcıdan işlemin içeriğini anlatan en az 20 karakterlik bir açıklama alınması zorunlu.
5. İstisnai Durumlar – Likidite & Arbitraj İşlemleri
•Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya arbitraj amaçlı işlemler, yönetim kurulu onayıyla yukarıdaki bazı tedbirlerden muaf tutulabilir.
Ancak bu kullanıcılar sürekli izlenecek ve işlemin amacı dışında kullanım tespit edilirse tedbirler yeniden uygulanacaktır.
6. Saklama Kuruluşları ve Platformlar Arası Transferler
•Saklama kuruluşlarının yaptığı kullanıcı transferleri de aynı sınırlamalara tabidir.
•Ancak sermaye piyasası mevzuatı kaynaklı transferlerde bu kısıtlamalar uygulanmaz.
⚠️ Uyulmaması Durumunda
Tebliğe aykırı davranan kripto platformlarına, 5549 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası gibi yaptırımlar uygulanacaktır.
📆 Yürürlük ve Yürütme
•Tebliğ 28 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Tebliği detaylı incelemek isterseniz👇🏻