Громадянка Росії Валерія Федякіна (, також відома як "Bitmama"), нещодавно отримала семирічний тюремний вирок за планування шахрайства з біткоїнами на суму 23 мільйони доларів.
Федякіна вдавала з себе експерта з криптовалют із "Bitmama Finance" і заманювала заможних клієнтів, перш ніж обдурити їх.
Шахрайство відбувалося через неформальні зустрічі в розкішних готелях і переміщало до 15 мільйонів доларів на день перед крахом.
Її справа показує, як криптовалюта використовується для обходу державних санкцій та переміщення незаконних коштів.
Вирок також оголошується в той момент, коли Росія розглядає можливість впровадження ретельно регульованих криптоінструментів.
Нещодавно Росія стала свідком одного з найвідоміших випадків шахрайства з криптовалютами на сьогодні.
30-річна Валерія Федякіна, відома в інтернеті як "Бітмама", щойно була засуджена до семи років у виправній колонії за організацію масової схеми шахрайства з біткоїнами, яка обдурила інвесторів на вражаючі 23 мільйони ( приблизно 17 мільйонів ):
Всього за два місяці.
Ось як те, що почалося як вишуканий криптоінвестиційний план, швидко перетворилося на величезну пірамідальну схему всього за кілька місяців.
Криптоексперт з планом
Федякіна, за повідомленнями, є матір'ю з Симферополя. Вона представила себе як експерта з криптовалют з глобальним охопленням і створила імідж успішної бізнесвумен, яка керує "Bitmama Finance."
Федякіна стверджувала, що допомагає заможним клієнтам конвертувати їхні рублі в криптовалюту через офшорні угоди.
Її пропозиція була простою: надсилайте свої кошти в Дубай, де вони будуть конвертовані у біткойн або інші криптовалюти, і обходьте західні санкції.
Жертвам навіть обіцяли 1% бонус на їхні депозити після завершення транзакцій.
Однак нічого з цього не було справжнім. Гроші зникли майже відразу після передачі, а Федякіна лише стала багатшою.
Схема, яка щодня приносила мільйони
Згідно з російськими прокурорами, Федякіна здійснювала свою аферу через неформальні, особисті зустрічі, що проходили в розкішних готелях по всьому Москві.
Її асистентка пізніше розкрила, що клієнти спочатку приносили по $2–3 мільйони на день, що згодом зросло до $15 мільйонів на день.
Замість того, щоб інвестувати кошти, Федякіна направила їх до криптогаманців в ОАЕ.
Опинившись в ОАЕ, вона прихопила все, прикидаючись, що фінансує торгівлю нафтою, золотом і мінералами. Шахрайство було швидким, високодосвідченим і безжально ефективним.
Поки закон не наздогнав.
Затриманий під час втечі з країни
Уся піраміда впала у вересні 2023 року. І до того моменту чотири відомі жертви вже стали жертвами шахрайства на загальну суму 2,2 мільярди рублів.
Федіякіна була арештована на кордоні після спроби втекти до ОАЕ.
Цікаво, що під час її арешту вона була на шостому місяці вагітності і народила свою доньку в спеціалізованій пологовій лікарні.
Перед тим, як бути відправленим до слідчого ізолятора № 6 Москви відразу після цього.
Сім років у виправній колонії
24 червня цього року Пресненський районний суд Москви виніс семирічний вирок Федякіной.
Крім того, їй також було наказано виплатити повну суму в 2,2 мільярда рублів, яка тепер оцінюється приблизно в 20 мільйонів фунтів як компенсацію її жертвам.
Справу Федякіної має значно ширші наслідки, ніж просто шахрайство.
Це показує, як криптовалюта тепер використовується як зброя для обходу державних санкцій та приховування незаконних переміщень коштів.
Згідно з повідомленнями від аналітиків блокчейн і розвідувальних агентств, є кілька подібних випадків, коли російські влади використовували Біткоїн для фінансування шпигунських операцій.
Насправді, нещодавнє розслідування Reuters показало, що Федеральна служба безпеки Росії (FSB) використовувала біткойн для виплати молодим, непідготовленим шпигунам, які діяли в Європі.
Зміна позиції Росії щодо регулювання криптовалют
Цікаво, що ця справа відбувається в той час, коли Росія повільно відкриває двері для регульованих криптоінструментів.
У травні цього року Банк Росії дозволив фінансовим установам пропонувати деривативи, пов'язані з криптовалютою, кваліфікованим інвесторам.
Хоча ці інструменти повинні бути «недоставними» (, що означає, що їх не можна вирішити в реальному крипто), це показує, що російський уряд тепер вважає криптовалюти легітимним класом активів.
Загалом, хоча семирічний вирок і наказ про відшкодування в розмірі 23 мільйонів доларів можуть забезпечити певне завершення для жертв, шкода вже завдана.
Застереження: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому досліджуйте та приймайте свої фінансові рішення.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Російську ‘Крипто Королеву’ засудили за шахрайство з Біткойном на $23M
Ключові висновки
Нещодавно Росія стала свідком одного з найвідоміших випадків шахрайства з криптовалютами на сьогодні.
30-річна Валерія Федякіна, відома в інтернеті як "Бітмама", щойно була засуджена до семи років у виправній колонії за організацію масової схеми шахрайства з біткоїнами, яка обдурила інвесторів на вражаючі 23 мільйони ( приблизно 17 мільйонів ):
Всього за два місяці.
Ось як те, що почалося як вишуканий криптоінвестиційний план, швидко перетворилося на величезну пірамідальну схему всього за кілька місяців.
Криптоексперт з планом
Федякіна, за повідомленнями, є матір'ю з Симферополя. Вона представила себе як експерта з криптовалют з глобальним охопленням і створила імідж успішної бізнесвумен, яка керує "Bitmama Finance."
Федякіна стверджувала, що допомагає заможним клієнтам конвертувати їхні рублі в криптовалюту через офшорні угоди.
Її пропозиція була простою: надсилайте свої кошти в Дубай, де вони будуть конвертовані у біткойн або інші криптовалюти, і обходьте західні санкції.
Жертвам навіть обіцяли 1% бонус на їхні депозити після завершення транзакцій.
Однак нічого з цього не було справжнім. Гроші зникли майже відразу після передачі, а Федякіна лише стала багатшою.
Схема, яка щодня приносила мільйони
Згідно з російськими прокурорами, Федякіна здійснювала свою аферу через неформальні, особисті зустрічі, що проходили в розкішних готелях по всьому Москві.
Її асистентка пізніше розкрила, що клієнти спочатку приносили по $2–3 мільйони на день, що згодом зросло до $15 мільйонів на день.
Замість того, щоб інвестувати кошти, Федякіна направила їх до криптогаманців в ОАЕ.
Опинившись в ОАЕ, вона прихопила все, прикидаючись, що фінансує торгівлю нафтою, золотом і мінералами. Шахрайство було швидким, високодосвідченим і безжально ефективним.
Поки закон не наздогнав.
Затриманий під час втечі з країни
Уся піраміда впала у вересні 2023 року. І до того моменту чотири відомі жертви вже стали жертвами шахрайства на загальну суму 2,2 мільярди рублів.
Федіякіна була арештована на кордоні після спроби втекти до ОАЕ.
Цікаво, що під час її арешту вона була на шостому місяці вагітності і народила свою доньку в спеціалізованій пологовій лікарні.
Перед тим, як бути відправленим до слідчого ізолятора № 6 Москви відразу після цього.
Сім років у виправній колонії
24 червня цього року Пресненський районний суд Москви виніс семирічний вирок Федякіной.
Крім того, їй також було наказано виплатити повну суму в 2,2 мільярда рублів, яка тепер оцінюється приблизно в 20 мільйонів фунтів як компенсацію її жертвам.
Справу Федякіної має значно ширші наслідки, ніж просто шахрайство.
Це показує, як криптовалюта тепер використовується як зброя для обходу державних санкцій та приховування незаконних переміщень коштів.
Згідно з повідомленнями від аналітиків блокчейн і розвідувальних агентств, є кілька подібних випадків, коли російські влади використовували Біткоїн для фінансування шпигунських операцій.
Насправді, нещодавнє розслідування Reuters показало, що Федеральна служба безпеки Росії (FSB) використовувала біткойн для виплати молодим, непідготовленим шпигунам, які діяли в Європі.
Зміна позиції Росії щодо регулювання криптовалют
Цікаво, що ця справа відбувається в той час, коли Росія повільно відкриває двері для регульованих криптоінструментів.
У травні цього року Банк Росії дозволив фінансовим установам пропонувати деривативи, пов'язані з криптовалютою, кваліфікованим інвесторам.
Хоча ці інструменти повинні бути «недоставними» (, що означає, що їх не можна вирішити в реальному крипто), це показує, що російський уряд тепер вважає криптовалюти легітимним класом активів.
Загалом, хоча семирічний вирок і наказ про відшкодування в розмірі 23 мільйонів доларів можуть забезпечити певне завершення для жертв, шкода вже завдана.
Застереження: Voice of Crypto прагне надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому досліджуйте та приймайте свої фінансові рішення.