قامت وكالات إنفاذ القانون الأوروبية، بقيادة يوروبول، بعملية كبيرة ضد شبكة احتيال دولية واسعة النطاق قامت بخداع أكثر من 5000 ضحية من خلال عروض استثمار وهمية، حيث تم الاستحواذ على مئات الملايين من الدولارات. وقد تم تنسيق العملية عبر إسبانيا وفرنسا وإستونيا والولايات المتحدة.
🎯 عمليات احتيال مخصصة استهدفت آلاف الأشخاص حول العالم
ركزت المجموعة الإجرامية على المستثمرين غير المشتبه بهم من خلال المكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، والمنصات الإلكترونية المزيفة. وعد المحتالون بعوائد مرتفعة من استثمارات العملات الرقمية، مستخدمين إحصائيات مزيفة، وحسابات وهمية، وتسويق مقنع غالباً ما لم يذكر حتى العملات الرقمية - مما خلق إحساساً زائفاً بالأمان.
أثبتت هذه التكتيكات أنها فعالة بشكل مقلق - حيث تم الاحتيال على الضحايا بمبلغ إجمالي قدره 540 مليون دولار.
👮♂️ الاعتقالات في جزر الكناري ومدريد
قامت Guardia Civil الإسبانية، بدعم من يوروبول، بعدة اعتقالات في نهاية يونيو، بما في ذلك عمليات في مدريد وجزر الكناري. تم القبض على خمسة أعضاء رئيسيين في شبكة الاحتيال. كانت التحقيقات جارية منذ عام 2023. قامت يوروبول بنشر خبير متخصص في العملات الرقمية في الموقع للمساعدة في تتبع المعاملات الرقمية وأنشطة غسل الأموال.
استخدم المحتالون شبكة معقدة من الحسابات - بما في ذلك بعض الحسابات الموجودة في هونغ كونغ - واستعانوا بتبادلات العملات المشفرة، والتحويلات البنكية، وسحب النقود لغسل الأموال المسروقة.
🧠 الاحتيالات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتلاعب النفسي العميق
لم تكن هذه عملية هاوية. أظهرت التحقيقات أن المجموعة استخدمت بحثًا مستهدفًا، وتلاعبًا نفسيًا، وأدوات ذكاء اصطناعي – بما في ذلك التزييف العميق والتواصل الآلي. بدت العروض مشروعة، حيث كان الضحايا غالبًا ما يرون نموًا زائفًا في الحسابات. عند محاولة سحب أموالهم، إما تم تجاهلهم أو طُلب منهم إجراء إيداعات إضافية.
⚠️ استثمارات مزيفة تجاوزت العملات المشفرة
بينما كانت الاحتيالات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعملات المشفرة، لم تذكر جميع العروض ذلك بشكل صريح. كما تم جذب الضحايا من خلال وعود بفرص استثمار في الطاقة المتجددة أو خدمات مالية أخرى. كانت الهدف دائمًا هو نفسه - استخراج الأموال من المستثمرين غير ذوي الخبرة، وغالبًا ما يكونون من المتقاعدين أو رواد الأعمال الصغار.
يواصل يوروبول تحذير الجمهور من فرص الاستثمار المغرية التي تعد "عائدات مضمونة" - فهي تقريبًا دائمًا عمليات احتيال. حتى الاستثمارات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا كنت تثق في مصادر غير موثوق بها.
ابقَ خطوةً متقدماً - تابع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة!
إشعار:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال النصيحة. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
يوروبول تحبط شبكة احتيال ضخمة دولية في مجال العملات الرقمية – مئات الملايين تختفي
قامت وكالات إنفاذ القانون الأوروبية، بقيادة يوروبول، بعملية كبيرة ضد شبكة احتيال دولية واسعة النطاق قامت بخداع أكثر من 5000 ضحية من خلال عروض استثمار وهمية، حيث تم الاستحواذ على مئات الملايين من الدولارات. وقد تم تنسيق العملية عبر إسبانيا وفرنسا وإستونيا والولايات المتحدة.
🎯 عمليات احتيال مخصصة استهدفت آلاف الأشخاص حول العالم ركزت المجموعة الإجرامية على المستثمرين غير المشتبه بهم من خلال المكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، والمنصات الإلكترونية المزيفة. وعد المحتالون بعوائد مرتفعة من استثمارات العملات الرقمية، مستخدمين إحصائيات مزيفة، وحسابات وهمية، وتسويق مقنع غالباً ما لم يذكر حتى العملات الرقمية - مما خلق إحساساً زائفاً بالأمان. أثبتت هذه التكتيكات أنها فعالة بشكل مقلق - حيث تم الاحتيال على الضحايا بمبلغ إجمالي قدره 540 مليون دولار.
👮♂️ الاعتقالات في جزر الكناري ومدريد قامت Guardia Civil الإسبانية، بدعم من يوروبول، بعدة اعتقالات في نهاية يونيو، بما في ذلك عمليات في مدريد وجزر الكناري. تم القبض على خمسة أعضاء رئيسيين في شبكة الاحتيال. كانت التحقيقات جارية منذ عام 2023. قامت يوروبول بنشر خبير متخصص في العملات الرقمية في الموقع للمساعدة في تتبع المعاملات الرقمية وأنشطة غسل الأموال. استخدم المحتالون شبكة معقدة من الحسابات - بما في ذلك بعض الحسابات الموجودة في هونغ كونغ - واستعانوا بتبادلات العملات المشفرة، والتحويلات البنكية، وسحب النقود لغسل الأموال المسروقة.
🧠 الاحتيالات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتلاعب النفسي العميق لم تكن هذه عملية هاوية. أظهرت التحقيقات أن المجموعة استخدمت بحثًا مستهدفًا، وتلاعبًا نفسيًا، وأدوات ذكاء اصطناعي – بما في ذلك التزييف العميق والتواصل الآلي. بدت العروض مشروعة، حيث كان الضحايا غالبًا ما يرون نموًا زائفًا في الحسابات. عند محاولة سحب أموالهم، إما تم تجاهلهم أو طُلب منهم إجراء إيداعات إضافية.
⚠️ استثمارات مزيفة تجاوزت العملات المشفرة بينما كانت الاحتيالات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعملات المشفرة، لم تذكر جميع العروض ذلك بشكل صريح. كما تم جذب الضحايا من خلال وعود بفرص استثمار في الطاقة المتجددة أو خدمات مالية أخرى. كانت الهدف دائمًا هو نفسه - استخراج الأموال من المستثمرين غير ذوي الخبرة، وغالبًا ما يكونون من المتقاعدين أو رواد الأعمال الصغار.
يواصل يوروبول تحذير الجمهور من فرص الاستثمار المغرية التي تعد "عائدات مضمونة" - فهي تقريبًا دائمًا عمليات احتيال. حتى الاستثمارات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا كنت تثق في مصادر غير موثوق بها.
#Cryptoscam , #احتيال التشفير , #cybercrime , #أمان التشفير , #أخبار_التشفير
ابقَ خطوةً متقدماً - تابع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال النصيحة. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.