Bitfinex事件主謀がバイタルマネーのマネーロンダリング内幕を暴露

2022年、イリア・リヒテンシュタインとヒーザー・モーガンは、ある取引所のハッキングで盗まれた45億ドルのバイタルマネーを洗浄した疑いで逮捕されました。彼らはその後、この罪を認めました。

最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在進行中のバイタルマネー混合サービスのマネーロンダリング裁判における政府の協力証人となっています。この45億ドルの盗難事件の黒幕がなぜマネーロンダリング裁判の連邦証人に転向したのか？この記事では、読者にこの複雑な事件の経緯を整理してお届けします。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

イベントタイムライン

理解を深めるために、以下はこのハッカー事件の重要なタイムラインです。

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から価値45億ドルのビットコインを盗みましたが、その時は逮捕されませんでした。

• 2021年4月：FBIはある混合通貨プラットフォームの主要運営者ロマン・ストリンゴフを逮捕しました。

• 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する混合通貨プラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めた。

• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94,643.3枚のビットコインの巨額転送を受け取りました。

• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される。

• 2023年8月：二人は窃盗罪を認めました。

リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに長期間アクセスでき、大金を盗んだと主張しています。彼らはこれまでに何度もある混合サービスを使用してマネーロンダリングを行い、その後は他の混合機を使用するようになりました。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

主犯から証人への転換

最新の裁判で、リヒテンシュタイン夫妻は、あるミキシングサービスを約10回使用してマネーロンダリングを行い、その後、より良いと考える他のミキシングサービスに切り替えたと述べました。彼らのマネーロンダリング活動は主に、ダークウェブで購入した身分情報で登録された暗号通貨取引口座に資金を預けることにあり、ミキシングサービスの使用は彼らのマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎません。

リヒテンシュタインは、彼がその混合通貨プラットフォームの運営者スティリングゴフと直接交流したことがなく、彼を知らないと述べています。

アメリカ司法省は2021年にその混合プラットフォームが120万枚のビットコイン以上をマネーロンダリングしたと告発し、取引時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、身元盗難などの違法活動が関与しています。

最高20年の懲役刑に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力することを選択し、事件の真相を明らかにした。簡単に言えば、この「盗通貨夫婦」は、ある混通貨サービスを利用してマネーロンダリングを行った後、そのサービスが実際にマネーロンダリングに使用できる証人になってしまった。

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団はまだ評決を下していません。

注目すべきは、他の暗号通貨ミキサーの運営も規制当局の関心を引き、制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪取締ネットワークは、一部のビットコインミキサーの運営者に対し、登録されていない通貨サービス企業の運営により6000万ドルの民事罰金を科しました。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

今回の事件では、攻撃者がさまざまな方法でマネーロンダリングを行い、不正資金が多数のサービスプロバイダーを通過したため、追跡が非常に困難になりました。以下は、反マネーロンダリング対策を強化するためのいくつかの提案です。

1. 厳格なKYCおよびAML規定を実施する：バイタルマネーサービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な身元確認を要求し、関連規定に準拠していることを確認する必要があります。

2. 取引活動の監視：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を検出し分析します。

3. 報告メカニズムの設立：報告メカニズムを確立し、疑わしい取引や活動の報告を迅速に処理し、規制機関と協力して調査を行う。

4. 共同作業と交流の強化：安全会社、規制機関、法執行機関と積極的に協力し、マネーロンダリング活動に立ち向かう。定期的に交流を行い、犯罪者の絶え間ないマネーロンダリング戦略の変化を迅速に特定し対応する。

規制措置とマネーロンダリング対策ツールの発展に伴い、犯罪者はより分散化された取引方法を採用したり、隠れた取引経路を使用したり、技術的な脆弱性を利用して不法な資金の流れを隠す可能性があります。バイタルマネーサービスプロバイダーは警戒を怠らず、マネーロンダリング対策戦略を常に更新し改善する必要があります。