Fujian đã phá vỡ vụ án kinh doanh chênh lệch giá tiền ảo đầu tiên, thu lợi bất hợp pháp hơn 340.000 nhân dân tệ.

Gần đây, tỉnh Phúc Kiến đã phá một vụ án liên quan đến tiền ảo được theo dõi nhiều, đây là bước đột phá lớn đầu tiên của tỉnh này liên quan đến các vụ án loại này.

Sau nhiều tháng điều tra và thu thập chứng cứ, đội An ninh mạng của Cục Công an thành phố Phù Điền đã bắt giữ nghi phạm Xú Mạo Hàng vì có liên quan đến việc thu thập trái phép dữ liệu của hệ thống thông tin máy tính. Sau đó, Xú Mạo Hàng đã bị tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật, và vào tháng 2 năm nay, cơ quan kiểm sát đã khởi tố vụ án.

Một nghi phạm khác trong vụ án, Hứa Mỗ Binh, đã chọn trốn chạy sau khi vụ án xảy ra. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 năm nay, dưới sự răn đe của pháp luật, Hứa Mỗ Binh cuối cùng quyết định tự nguyện ra đầu thú với cảnh sát tại huyện Khâu Duy. Đến đây, vụ án được chú ý này đã được tuyên bố đã hoàn toàn phá án.

Theo điều tra, vào tháng 3 năm ngoái, một người đàn ông 27 tuổi ở Phú Thiên tên là Hứa M certain đã nhận được một liên kết tải xuống của một nền tảng giao dịch tiền ảo qua mạng xã hội. Anh ta sau đó đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để đăng ký tài khoản trên nền tảng đó. Trong quá trình giao dịch, Hứa M certain đã phát hiện và lợi dụng một lỗ hổng quản lý của hệ thống, thông qua những phương pháp bất hợp pháp để rút trộm số lượng lớn USDT (một loại tiền ảo phổ biến) trên nền tảng.

Để mở rộng lợi nhuận bất hợp pháp, Hứa M certain航 không chỉ thông qua việc mua thông tin danh tính của người khác trên mạng để đăng ký nhiều tài khoản hơn nhằm tiếp tục rút USDT, mà còn thông báo cho Hứa M certain宾 về phương thức này. Dưới sự cám dỗ của lợi ích khổng lồ, hai người đã đạt thành thỏa thuận, cam kết sử dụng danh tính của Hứa M certain宾 để đăng ký tài khoản mới, tiếp tục rút USDT bất hợp pháp trên nền tảng này và chia sẻ lợi nhuận.

Theo thống kê, Hứa M certain đã nhiều lần vào nền tảng này, tổng cộng đã bất hợp pháp nhận được hơn 110,000 USDT. Sau đó, anh ta đã bán những USDT này qua các phương thức bất hợp pháp, thu lợi hơn 260,000 nhân dân tệ. Đồng thời, Hứa M certain cũng đã thu lợi bất hợp pháp hơn 80,000 nhân dân tệ.

Sự thành công trong việc điều tra vụ án này không chỉ khẳng định quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc đấu tranh chống lại tội phạm liên quan đến tiền ảo, mà còn cung cấp kinh nghiệm quý báu cho việc xử lý các vụ án tương tự trong tương lai. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở công chúng cần nâng cao cảnh giác khi tham gia vào giao dịch tiền ảo, tuân thủ pháp luật để tránh vi phạm ranh giới pháp lý.