Con đường thu hồi tài sản mã hóa xuyên quốc gia: Bài học từ vụ án Blue Sky Greyscale
Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng gốc Hoa sống tại Anh, cô bị các cơ quan tư pháp Anh buộc tội vì bị nghi ngờ đã hỗ trợ rửa tiền. Vụ án này không chỉ có số tiền lớn, tình tiết phức tạp, mà danh tính của nghi phạm cũng gây bất ngờ. Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bẩn dần trở nên rõ ràng - xuất phát từ vụ án huy động trái phép vốn công chúng của Tianjin Lantian Ge Rui.
Theo thông tin công khai từ các cơ quan tư pháp Anh, kẻ chủ mưu trong vụ án Blue Sky Grei đã đổi số tiền liên quan đến vụ án thành Bitcoin rồi trốn sang Anh, và đã nhờ người phụ nữ này rửa tiền. Hiện tại, phía Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ tương đương 61.000 Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới, nhằm cung cấp ý tưởng giúp các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grei khôi phục thiệt hại.
Tổng quan vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập công ty Bầu Trời Xanh ở Thiên Tân, chủ yếu quảng bá các sản phẩm tài chính "lợi nhuận cao" cho công chúng (, đặc biệt là người cao tuổi ), hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ 100%-300%. Chỉ trong vài năm, công ty này đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân, thu hút trái phép hàng trăm tỷ nhân dân tệ.
Cần lưu ý rằng, ông Tiền nào đó đã tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013, và có hiểu biết về những "lợi thế" của mã hóa trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, ông yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn tiền đã thu hút được thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này không chỉ có thể mang lại lợi nhuận cao mà còn chuẩn bị cho việc trốn thoát sau này.
Năm 2017, sau khi vụ án xảy ra, một người tên là Tiền đã thông qua nhiều phương thức để có được nhiều hộ chiếu, mang theo một chiếc máy tính xách tay chứa Bitcoin và thành công trốn sang London. Để biến tiền bất hợp pháp thành tiền mặt, anh ta đã gặp một người phụ nữ gốc Hoa tên là Giản Văn (, người đã giúp anh ta rửa tiền và xử lý nhiều công việc khác, tổng cộng đã rửa hàng triệu bảng Anh.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn như thường xuyên ra vào những địa điểm cao cấp, mua nhà sang trọng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã bắt Giản Văn sau một thời gian dài theo dõi, và thu giữ khoảng 61.000 đồng Bitcoin. Mặc dù tiền nào đó lại một lần nữa trốn thoát, nhưng phần lớn số tiền phi pháp đã bị thu giữ.
Nạn nhân làm thế nào để truy tìm tài sản xuyên biên giới?
Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã theo luật pháp khởi kiện quy trình thu hồi tài sản tại Tòa án tối cao. Trước khi tòa án ban hành lệnh tịch thu, cần phải xác định xem liệu số tiền bị tịch thu có tồn tại các chủ sở hữu hợp pháp khác hay không. Vậy, các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grei nên yêu cầu quyền lợi của mình như thế nào?
) 1. Đề nghị cơ quan tư pháp của nước tôi thực hiện yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký Hiệp định hợp tác tư pháp hình sự vào năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Theo các quy định pháp luật liên quan, Bộ Tư pháp của nước tôi là cơ quan chức năng chính để đề xuất yêu cầu truy thu tài sản từ phía Anh.
Khuyên nạn nhân nên nộp đơn và tài liệu chứng minh liên quan thông qua các cơ quan hợp pháp như Bộ Tư pháp của nước ta, phản ánh tình hình và đề xuất yêu cầu truy thu, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Tham khảo thực tiễn tư pháp của Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp từ phía Anh. Ví dụ, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tài sản bị đánh cắp thông qua việc kết án tại quốc gia của mình và khởi kiện dân sự tại Anh. Quốc gia chúng ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới.
2. Tự mình khởi kiện dân sự### không được khuyến nghị là lựa chọn hàng đầu(
Mặc dù ở Anh và một số nơi khác, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể tự khởi kiện dân sự để đòi lại tài sản, nhưng trong trường hợp này không nên coi đó là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là: số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản mã hóa, nạn nhân khó có thể chứng minh trực tiếp mình là quyền sở hữu của tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, hồ sơ chuyển khoản, cũng khó có thể chứng minh mối quan hệ hiện tại giữa Bitcoin và tài sản của nạn nhân theo quy định của luật pháp Anh.
Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Vương quốc Anh để khởi xướng loại vụ kiện này có chi phí rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần cân nhắc kỹ lưỡng.
Kết luận
Việc truy cứu tài sản mã hóa để đòi lại thiệt hại ngay cả trong nước cũng không phải là chuyện dễ dàng, việc truy cứu xuyên biên giới còn khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân giữ sự kiên nhẫn đối với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan cũng sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình của vụ án, kịp thời cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 thích
Phần thưởng
5
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEVEye
· 08-14 12:28
Một người giao hàng rửa nhiều tiền như vậy, ai mà tin được chứ?
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrybaby
· 08-14 00:59
Người oan uổng làm tội phạm còn dám dùng coin
Xem bản gốcTrả lời0
SandwichTrader
· 08-14 00:56
Điều này thật là quá đáng! Nhân viên giao hàng đổi coin à?
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHarvester
· 08-14 00:49
Người giao hàng cũng bắt đầu chơi btc rồi, mà tôi, một đồ ngốc cũ, vẫn đang thua lỗ.
300 tỷ Bitcoin tài sản bị đông lạnh, con đường truy tìm tài sản của vụ án Blue Sky Ge Rui ở đâu?
Con đường thu hồi tài sản mã hóa xuyên quốc gia: Bài học từ vụ án Blue Sky Greyscale
Gần đây, một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến hàng tỷ Bitcoin đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nhân vật chính của vụ án là một nữ giao hàng gốc Hoa sống tại Anh, cô bị các cơ quan tư pháp Anh buộc tội vì bị nghi ngờ đã hỗ trợ rửa tiền. Vụ án này không chỉ có số tiền lớn, tình tiết phức tạp, mà danh tính của nghi phạm cũng gây bất ngờ. Khi nhiều chi tiết hơn được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bẩn dần trở nên rõ ràng - xuất phát từ vụ án huy động trái phép vốn công chúng của Tianjin Lantian Ge Rui.
Theo thông tin công khai từ các cơ quan tư pháp Anh, kẻ chủ mưu trong vụ án Blue Sky Grei đã đổi số tiền liên quan đến vụ án thành Bitcoin rồi trốn sang Anh, và đã nhờ người phụ nữ này rửa tiền. Hiện tại, phía Anh đã thu giữ và phong tỏa khoảng 30 tỷ nhân dân tệ tương đương 61.000 Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới, nhằm cung cấp ý tưởng giúp các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grei khôi phục thiệt hại.
Tổng quan vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập công ty Bầu Trời Xanh ở Thiên Tân, chủ yếu quảng bá các sản phẩm tài chính "lợi nhuận cao" cho công chúng (, đặc biệt là người cao tuổi ), hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ 100%-300%. Chỉ trong vài năm, công ty này đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân, thu hút trái phép hàng trăm tỷ nhân dân tệ.
Cần lưu ý rằng, ông Tiền nào đó đã tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013, và có hiểu biết về những "lợi thế" của mã hóa trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Do đó, ông yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn tiền đã thu hút được thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch. Hành động này không chỉ có thể mang lại lợi nhuận cao mà còn chuẩn bị cho việc trốn thoát sau này.
Năm 2017, sau khi vụ án xảy ra, một người tên là Tiền đã thông qua nhiều phương thức để có được nhiều hộ chiếu, mang theo một chiếc máy tính xách tay chứa Bitcoin và thành công trốn sang London. Để biến tiền bất hợp pháp thành tiền mặt, anh ta đã gặp một người phụ nữ gốc Hoa tên là Giản Văn (, người đã giúp anh ta rửa tiền và xử lý nhiều công việc khác, tổng cộng đã rửa hàng triệu bảng Anh.
Tuy nhiên, những hành vi bất thường của Giản Văn như thường xuyên ra vào những địa điểm cao cấp, mua nhà sang trọng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã bắt Giản Văn sau một thời gian dài theo dõi, và thu giữ khoảng 61.000 đồng Bitcoin. Mặc dù tiền nào đó lại một lần nữa trốn thoát, nhưng phần lớn số tiền phi pháp đã bị thu giữ.
Nạn nhân làm thế nào để truy tìm tài sản xuyên biên giới?
Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã theo luật pháp khởi kiện quy trình thu hồi tài sản tại Tòa án tối cao. Trước khi tòa án ban hành lệnh tịch thu, cần phải xác định xem liệu số tiền bị tịch thu có tồn tại các chủ sở hữu hợp pháp khác hay không. Vậy, các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grei nên yêu cầu quyền lợi của mình như thế nào?
) 1. Đề nghị cơ quan tư pháp của nước tôi thực hiện yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới
Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký Hiệp định hợp tác tư pháp hình sự vào năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Theo các quy định pháp luật liên quan, Bộ Tư pháp của nước tôi là cơ quan chức năng chính để đề xuất yêu cầu truy thu tài sản từ phía Anh.
Khuyên nạn nhân nên nộp đơn và tài liệu chứng minh liên quan thông qua các cơ quan hợp pháp như Bộ Tư pháp của nước ta, phản ánh tình hình và đề xuất yêu cầu truy thu, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Tham khảo thực tiễn tư pháp của Anh, không ít trường hợp nạn nhân nước ngoài thành công trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp từ phía Anh. Ví dụ, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tài sản bị đánh cắp thông qua việc kết án tại quốc gia của mình và khởi kiện dân sự tại Anh. Quốc gia chúng ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới.
2. Tự mình khởi kiện dân sự### không được khuyến nghị là lựa chọn hàng đầu(
Mặc dù ở Anh và một số nơi khác, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể tự khởi kiện dân sự để đòi lại tài sản, nhưng trong trường hợp này không nên coi đó là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là: số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản mã hóa, nạn nhân khó có thể chứng minh trực tiếp mình là quyền sở hữu của tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, hồ sơ chuyển khoản, cũng khó có thể chứng minh mối quan hệ hiện tại giữa Bitcoin và tài sản của nạn nhân theo quy định của luật pháp Anh.
Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Vương quốc Anh để khởi xướng loại vụ kiện này có chi phí rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần cân nhắc kỹ lưỡng.
Kết luận
Việc truy cứu tài sản mã hóa để đòi lại thiệt hại ngay cả trong nước cũng không phải là chuyện dễ dàng, việc truy cứu xuyên biên giới còn khó khăn hơn. Đề nghị các nạn nhân giữ sự kiên nhẫn đối với các cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan cũng sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình của vụ án, kịp thời cung cấp hỗ trợ pháp lý cần thiết cho các nạn nhân.