A cidadã russa Valeria Fedyakina ( também conhecida como "Bitmama") recentemente recebeu uma sentença de prisão de sete anos por planejar um golpe de Bitcoin de 23 milhões de dólares.
Fedyakina fingiu ser uma especialista em criptomoedas com a "Bitmama Finance" e atraiu clientes ricos antes de os enganar.
O esquema funcionou através de reuniões informais em hotéis de luxo e movimentou até 15 milhões de dólares por dia antes de colapsar.
O caso dela mostra como a criptomoeda está a ser utilizada para contornar sanções estatais e movimentar fundos ilegais.
A sentença também surge num momento em que a Rússia está a investigar instrumentos de criptomoeda cuidadosamente regulados.
A Rússia recentemente experienciou um dos seus casos de fraude em criptomoedas mais notórios até à data.
Valeria Fedyakina, de 30 anos, conhecida online como "Bitmama", foi recentemente condenada a sete anos em uma colônia penal por organizar um enorme golpe de Bitcoin que enganou investidores em impressionantes $23 milhões ( aproximadamente £17 milhões ):
Em apenas dois meses.
Aqui está como o que começou como um esquema de investimento em criptomoedas polido rapidamente se transformou em um enorme esquema de pirâmide em apenas alguns meses.
Um “Especialista em Cripto” Com Um Plano
Fedyakina, de acordo com relatos, é uma mãe de Simferopol. Ela se apresentou como uma especialista em criptomoedas com alcance mundial e criou a imagem de uma empresária de sucesso que dirige a “Bitmama Finance.”
Fedyakina alegou ajudar clientes ricos a converter seus rublos em cripto através de negócios offshore.
A sua proposta era simples: Envie os seus fundos para Dubai, onde serão convertidos em Bitcoin ou outras criptomoedas, e contorne as sanções ocidentais.
As vítimas foram até mesmo prometidas um bônus de 1% sobre os seus depósitos assim que as transações fossem concluídas.
No entanto, nada disso era real. O dinheiro desapareceu quase imediatamente após ser entregue, e Fedyakina apenas ficou mais rica.
O Esquema Que Movia Milhões Diariamente
De acordo com os promotores russos, Fedyakina operava seu golpe por meio de reuniões informais e presenciais realizadas em hotéis de luxo em Moscovo.
A assistente dela revelou mais tarde que os clientes inicialmente traziam entre $2–3 milhões por dia, um valor que logo cresceu para até $15 milhões por dia.
Em vez de investir os fundos, Fedyakina direcionou-os para carteiras de criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos.
Uma vez nos EAU, ela guardou tudo enquanto fingia financiar negócios de petróleo, ouro e minerais. O golpe foi rápido, altamente organizado e implacavelmente eficiente.
Até que a lei alcançou.
Detido ao Fugar do País
Toda a pirâmide desmoronou em setembro de 2023. E nesse ponto, quatro vítimas conhecidas já tinham sido enganadas de um total combinado de 2,2 bilhões de rublos.
Fedyakina foi presa na fronteira após tentar fugir para os Emirados Árabes Unidos.
Curiosamente, na altura da sua prisão, ela estava grávida de seis meses e deu à luz a sua filha num hospital de maternidade especial.
Antes de ser enviado para a instalação de detenção SIZO No. 6 de Moscovo logo após.
Sete Anos em uma Colônia Penal
No dia 24 de junho deste ano, o Tribunal de Distrito de Presnensky em Moscovo condenou Fedyakina a sete anos de prisão.
Além disso, foi também ordenado que ela pagasse o total de 2,2 bilhões de rublos, que agora valem mais perto de 20 milhões de libras como compensação às suas vítimas.
O caso de Fedyakina tem implicações muito mais amplas do que mera fraude.
Mostra exatamente como as criptomoedas estão agora a ser armadas para contornar sanções estatais e ocultar movimentos de fundos ilegais.
Segundo relatos de analistas de blockchain e agências de inteligência, existem várias instâncias similares de autoridades russas usando Bitcoin para financiar operações de espionagem.
Na verdade, uma investigação recente da Reuters mostrou que o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) usou Bitcoin para pagar jovens espiões não treinados que operavam na Europa.
A Mudança de Posição da Rússia sobre a Regulamentação de Cripto
Curiosamente, este caso surge numa altura em que a Rússia está lentamente a abrir a porta a instrumentos cripto regulamentados.
Em maio deste ano, o Banco da Rússia permitiu que instituições financeiras oferecessem derivados ligados a criptomoedas a investidores qualificados.
Embora esses instrumentos devam ser "não entregáveis" (, significando que não podem ser liquidadas em criptomoedas reais ), isso mostra que o governo russo agora está vendo as criptomoedas como uma classe de ativos legítima.
No geral, embora a sentença de sete anos e a ordem de restituição de 23 milhões de dólares possam proporcionar algum fechamento para as vítimas, o dano já foi causado.
Aviso: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos faltantes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, por isso, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Russos ‘Crypto Queen’ condenados por fraude de Bitcoin de 23 milhões de dólares
Principais Perspectivas
A Rússia recentemente experienciou um dos seus casos de fraude em criptomoedas mais notórios até à data.
Valeria Fedyakina, de 30 anos, conhecida online como "Bitmama", foi recentemente condenada a sete anos em uma colônia penal por organizar um enorme golpe de Bitcoin que enganou investidores em impressionantes $23 milhões ( aproximadamente £17 milhões ):
Em apenas dois meses.
Aqui está como o que começou como um esquema de investimento em criptomoedas polido rapidamente se transformou em um enorme esquema de pirâmide em apenas alguns meses.
Um “Especialista em Cripto” Com Um Plano
Fedyakina, de acordo com relatos, é uma mãe de Simferopol. Ela se apresentou como uma especialista em criptomoedas com alcance mundial e criou a imagem de uma empresária de sucesso que dirige a “Bitmama Finance.”
Fedyakina alegou ajudar clientes ricos a converter seus rublos em cripto através de negócios offshore.
A sua proposta era simples: Envie os seus fundos para Dubai, onde serão convertidos em Bitcoin ou outras criptomoedas, e contorne as sanções ocidentais.
As vítimas foram até mesmo prometidas um bônus de 1% sobre os seus depósitos assim que as transações fossem concluídas.
No entanto, nada disso era real. O dinheiro desapareceu quase imediatamente após ser entregue, e Fedyakina apenas ficou mais rica.
O Esquema Que Movia Milhões Diariamente
De acordo com os promotores russos, Fedyakina operava seu golpe por meio de reuniões informais e presenciais realizadas em hotéis de luxo em Moscovo.
A assistente dela revelou mais tarde que os clientes inicialmente traziam entre $2–3 milhões por dia, um valor que logo cresceu para até $15 milhões por dia.
Em vez de investir os fundos, Fedyakina direcionou-os para carteiras de criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos.
Uma vez nos EAU, ela guardou tudo enquanto fingia financiar negócios de petróleo, ouro e minerais. O golpe foi rápido, altamente organizado e implacavelmente eficiente.
Até que a lei alcançou.
Detido ao Fugar do País
Toda a pirâmide desmoronou em setembro de 2023. E nesse ponto, quatro vítimas conhecidas já tinham sido enganadas de um total combinado de 2,2 bilhões de rublos.
Fedyakina foi presa na fronteira após tentar fugir para os Emirados Árabes Unidos.
Curiosamente, na altura da sua prisão, ela estava grávida de seis meses e deu à luz a sua filha num hospital de maternidade especial.
Antes de ser enviado para a instalação de detenção SIZO No. 6 de Moscovo logo após.
Sete Anos em uma Colônia Penal
No dia 24 de junho deste ano, o Tribunal de Distrito de Presnensky em Moscovo condenou Fedyakina a sete anos de prisão.
Além disso, foi também ordenado que ela pagasse o total de 2,2 bilhões de rublos, que agora valem mais perto de 20 milhões de libras como compensação às suas vítimas.
O caso de Fedyakina tem implicações muito mais amplas do que mera fraude.
Mostra exatamente como as criptomoedas estão agora a ser armadas para contornar sanções estatais e ocultar movimentos de fundos ilegais.
Segundo relatos de analistas de blockchain e agências de inteligência, existem várias instâncias similares de autoridades russas usando Bitcoin para financiar operações de espionagem.
Na verdade, uma investigação recente da Reuters mostrou que o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) usou Bitcoin para pagar jovens espiões não treinados que operavam na Europa.
A Mudança de Posição da Rússia sobre a Regulamentação de Cripto
Curiosamente, este caso surge numa altura em que a Rússia está lentamente a abrir a porta a instrumentos cripto regulamentados.
Em maio deste ano, o Banco da Rússia permitiu que instituições financeiras oferecessem derivados ligados a criptomoedas a investidores qualificados.
Embora esses instrumentos devam ser "não entregáveis" (, significando que não podem ser liquidadas em criptomoedas reais ), isso mostra que o governo russo agora está vendo as criptomoedas como uma classe de ativos legítima.
No geral, embora a sentença de sete anos e a ordem de restituição de 23 milhões de dólares possam proporcionar algum fechamento para as vítimas, o dano já foi causado.
Aviso: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos faltantes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, por isso, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.