Um homem do Texas está processando o gigante financeiro Citibank por supostamente ter permitido que golpistas participassem de um esquema de "pig butchering" de 20 milhões de dólares.
Os esquemas de abate de porcos normalmente envolvem golpistas que ganham a confiança das vítimas ao longo do tempo para convencê-las a investir ativos digitais ou dinheiro em sites fraudulentos que eles controlam.
Michael B. Zidell afirma em documentos judiciais recentemente apresentados que foi contatado no Facebook no início de 2023 por alguém que alegava ser uma proprietária de negócios da Califórnia chamada Carolyn Parker.
Zidell diz que percebeu que estava a desenvolver uma relação romântica com Parker, que lhe disse que tinha investido em tokens não fungíveis (NFTs) num site chamado "OpenrarityPro.com" e fez milhões de dólares em ganhos de investimento.
Zidell enviou 43 transferências bancárias totalizando $20 milhões para diferentes contas para "criar um mercado" para NFTs em OpenarirtyPro.com, conforme instruído por Parker. Destas, 12 transferências no valor de quase $4 milhões foram enviadas para uma conta da Citibank chamada Guju, Inc.
Cerca de um mês depois de Zidell começar a investir, OpenrarityPro.com exibiu a sua conta como tendo um valor superior a 300 milhões de dólares, mas quando tentou retirar alguns dos fundos, foi informado de que teria de enviar mais dinheiro para cobrir um "depósito de risco", de acordo com os documentos do tribunal.
No final de abril, o site OpenrarityPro.com desapareceu, e Zidell começou a suspeitar que era vítima de fraude.
Os advogados de Zidell argumentam nos documentos do tribunal que o Citibank não exerceu uma devida diligência minuciosa na conta Guju.
"Nos documentos de abertura de conta para as contas do Réu Citibank para a Guju, Inc., o seu cliente afirma que não receberá transferências bancárias, e o valor total das transferências que faria seria inferior a $250,000 por mês. Na verdade, as transferências que dizem que irão enviar são transferências de $8,000 para a China. A realidade era obviamente diferente. A conta recebeu não menos que doze (12) transferências dos Autores e dezenas de outros. Algumas das transferências de saída excederam $2,000,000.00. Pior ainda, a conta declarou uma receita bruta anual de $300,000 e a Guju recebeu mais de 12 vezes esse valor apenas dos Autores em duas semanas. A primeira transferência dos Autores ultrapassou a receita anual declarada da Guju em quase 50%."
Os advogados de Zidell também argumentam que o Citibank operou de forma imprudente e forneceu "assistência substancial" a Parker e aos seus co-conspiradores ao abrir contas bancárias e fornecer serviços.
"O réu é responsável como cúmplice, pois, direta ou indiretamente, tinha conhecimento da conduta ilícita da Empresa NFT, uma vez que as transações em questão contradiziam expressamente os documentos de abertura de conta e violavam... 'sinais de alerta'. O réu ajudou materialmente o vendedor ou emissor de um título e, portanto, é solidariamente responsável com o vendedor ou emissor e na mesma medida que o vendedor ou emissor."
Siga-nos no X, Facebook e TelegramNão Perca um Batimento – Inscreva-se para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entradaVer Ação de PreçoSurf The Daily Hodl MixImagem em Destaque: Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector
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Processo judicial alega que a Citibank ignorou sinais de alerta e ajudou golpistas em um golpe romântico de 20.000.000 dólares - The Daily Hodl
Um homem do Texas está processando o gigante financeiro Citibank por supostamente ter permitido que golpistas participassem de um esquema de "pig butchering" de 20 milhões de dólares.
Os esquemas de abate de porcos normalmente envolvem golpistas que ganham a confiança das vítimas ao longo do tempo para convencê-las a investir ativos digitais ou dinheiro em sites fraudulentos que eles controlam.
Michael B. Zidell afirma em documentos judiciais recentemente apresentados que foi contatado no Facebook no início de 2023 por alguém que alegava ser uma proprietária de negócios da Califórnia chamada Carolyn Parker.
Zidell diz que percebeu que estava a desenvolver uma relação romântica com Parker, que lhe disse que tinha investido em tokens não fungíveis (NFTs) num site chamado "OpenrarityPro.com" e fez milhões de dólares em ganhos de investimento.
Zidell enviou 43 transferências bancárias totalizando $20 milhões para diferentes contas para "criar um mercado" para NFTs em OpenarirtyPro.com, conforme instruído por Parker. Destas, 12 transferências no valor de quase $4 milhões foram enviadas para uma conta da Citibank chamada Guju, Inc.
Cerca de um mês depois de Zidell começar a investir, OpenrarityPro.com exibiu a sua conta como tendo um valor superior a 300 milhões de dólares, mas quando tentou retirar alguns dos fundos, foi informado de que teria de enviar mais dinheiro para cobrir um "depósito de risco", de acordo com os documentos do tribunal.
No final de abril, o site OpenrarityPro.com desapareceu, e Zidell começou a suspeitar que era vítima de fraude.
Os advogados de Zidell argumentam nos documentos do tribunal que o Citibank não exerceu uma devida diligência minuciosa na conta Guju.
"Nos documentos de abertura de conta para as contas do Réu Citibank para a Guju, Inc., o seu cliente afirma que não receberá transferências bancárias, e o valor total das transferências que faria seria inferior a $250,000 por mês. Na verdade, as transferências que dizem que irão enviar são transferências de $8,000 para a China. A realidade era obviamente diferente. A conta recebeu não menos que doze (12) transferências dos Autores e dezenas de outros. Algumas das transferências de saída excederam $2,000,000.00. Pior ainda, a conta declarou uma receita bruta anual de $300,000 e a Guju recebeu mais de 12 vezes esse valor apenas dos Autores em duas semanas. A primeira transferência dos Autores ultrapassou a receita anual declarada da Guju em quase 50%."
Os advogados de Zidell também argumentam que o Citibank operou de forma imprudente e forneceu "assistência substancial" a Parker e aos seus co-conspiradores ao abrir contas bancárias e fornecer serviços.
"O réu é responsável como cúmplice, pois, direta ou indiretamente, tinha conhecimento da conduta ilícita da Empresa NFT, uma vez que as transações em questão contradiziam expressamente os documentos de abertura de conta e violavam... 'sinais de alerta'. O réu ajudou materialmente o vendedor ou emissor de um título e, portanto, é solidariamente responsável com o vendedor ou emissor e na mesma medida que o vendedor ou emissor."
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