Recuperação de ativos: o caso Blue Sky Grei e a recuperação de encriptação
Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de bitcoins atraiu ampla atenção no círculo das criptomoedas. A protagonista do caso é uma entregadora britânica de origem chinesa, que foi processada pelas autoridades judiciais britânicas sob a acusação de lavagem de dinheiro. Este caso é notável não apenas pelo montante envolvido e pelo enredo dramático, mas também pelas várias especulações sobre a origem dos fundos envolvidos.
Com a divulgação de mais documentos do tribunal britânico, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente clara - originou-se do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Blue Sky Grei. De acordo com as informações divulgadas, o principal culpado do caso trocou os fundos envolvidos por bitcoins e fugiu para o Reino Unido, utilizando os entregadores mencionados para lavar o dinheiro ilícito. Atualmente, as autoridades judiciais britânicas confiscaram e congelaram cerca de 61.000 bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá discutir, com base na experiência prática, os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em cenário transfronteiriço, oferecendo ideias para compensar as perdas de muitas vítimas do caso Blue Sky Greys.
A interligação entre a captação ilegal e a lavagem de dinheiro com Bitcoin
Em março de 2014, o senhor Qian e outras pessoas fundaram a Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. Embora a empresa não tivesse licença bancária, ela promovia ao público (principalmente a idosos) os chamados produtos de investimento de "alta rentabilidade com capital garantido" de curto prazo. Esses produtos normalmente tinham prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%. Em um ambiente de regulação insuficiente, em poucos anos, a Blue Sky Ge Rui abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas.
Vale a pena mencionar que o senhor Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin em 2013, tendo criado um "minério" de considerável escala. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente percebeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro. Portanto, em um período em que a regulamentação de ativos encriptação ainda não estava aperfeiçoada, o senhor Qian exigiu que uma grande quantidade de fundos obtidos ilegalmente fosse trocada por Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em 2017, um certo Qian usou o nome falso "NAN YIN" para obter um passaporte de Mianmar, e depois obteve um passaporte da Federação de São Cristóvão e Névis utilizando a identidade de outra pessoa. Ele conseguiu transferir bilhões em dinheiro roubado para Londres apenas com um laptop equipado com Bitcoin.
Após fugir para o Reino Unido, o Sr. Qian precisava de um "luva branca" para transformar o dinheiro sujo. Nesse momento, uma entregadora chinesa chamada Jianwen conheceu-o através de um pequeno anúncio. Ao longo de alguns anos, Jianwen ajudou o Sr. Qian a lavar dinheiro, gastar e a tratar de vários assuntos, totalizando milhões de libras em dinheiro sujo que foram "limpos".
No entanto, o comportamento anormal de Jianwen, como frequentar frequentemente centros comerciais de luxo e comprar mansões de luxo, chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas. No final, a polícia britânica, através de um planejamento a longo prazo, conseguiu prender Jianwen e apreender quase todas as 61.000 moedas de Bitcoin de Qian.
Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido apresentou um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior, com base nas leis relevantes. No Reino Unido, quando um suspeito de crime é condenado, o tribunal criminal pode iniciar um processo de confisco criminal a pedido do procurador ou de entidades relevantes. Atualmente, antes de emitir uma ordem de confisco, o tribunal britânico também deve determinar, através de um processo judicial, se existem outros titulares de direitos legais sobre esses ativos.
Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriço às nossas autoridades judiciais.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judiciária em matéria penal em dezembro de 2013, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com as leis relevantes do nosso país, o Ministério da Justiça deve ser a principal entidade responsável por estabelecer contacto com as autoridades judiciais britânicas e apresentar pedidos de recuperação de ativos.
Sugere-se que as vítimas apresentem um pedido e documentos comprovativos às autoridades competentes, como o Ministério da Justiça do nosso país, para relatar a situação e solicitar a recuperação de valores perdidos. Na prática judicial britânica, não são raros os casos em que vítimas estrangeiras conseguem solicitar a restituição de valores ilícitos às autoridades judiciais do Reino Unido. O nosso país também já acumulou uma vasta experiência em cooperação judicial transfronteiriça.
2. Recuperar perdas por meio de ação civil por conta própria
Em certos países e regiões, as vítimas de crimes podem recuperar perdas através de ações civis contra os suspeitos. No entanto, no presente caso, essa abordagem não é recomendada como a primeira opção.
A principal razão é que os montantes em questão foram convertidos de moeda fiduciária para encriptação, e ao interpôr uma ação civil diretamente junto das autoridades judiciais do Reino Unido, a vítima enfrentará um enorme desafio em provar que é a titular dos direitos sobre os bens em questão. Mesmo apresentando contratos de investimento e extratos bancários, será difícil provar diretamente a "relação" reconhecida pela lei britânica entre o bitcoin em questão e os bens da vítima.
Além disso, o custo de contratar um advogado para iniciar esse tipo de ação no Reino Unido é elevado, e o resultado apresenta uma grande incerteza, devendo ser considerado com cautela.
Conclusão
A recuperação de ativos encriptados não é uma tarefa fácil, mesmo a nível nacional, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes irão acompanhar de perto o progresso do caso e, quando apropriado, fornecerão o suporte legal necessário às vítimas.
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DegenWhisperer
· 07-02 11:51
Até entregar comida pode-se enriquecer!
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SolidityJester
· 07-02 04:54
Até quem faz entregas de comida está tão competitivo.
O caso Blue Sky Grey revela um novo caminho para a recuperação de ativos encriptados em transações transfronteiriças.
Recuperação de ativos: o caso Blue Sky Grei e a recuperação de encriptação
Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de bitcoins atraiu ampla atenção no círculo das criptomoedas. A protagonista do caso é uma entregadora britânica de origem chinesa, que foi processada pelas autoridades judiciais britânicas sob a acusação de lavagem de dinheiro. Este caso é notável não apenas pelo montante envolvido e pelo enredo dramático, mas também pelas várias especulações sobre a origem dos fundos envolvidos.
Com a divulgação de mais documentos do tribunal britânico, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente clara - originou-se do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Blue Sky Grei. De acordo com as informações divulgadas, o principal culpado do caso trocou os fundos envolvidos por bitcoins e fugiu para o Reino Unido, utilizando os entregadores mencionados para lavar o dinheiro ilícito. Atualmente, as autoridades judiciais britânicas confiscaram e congelaram cerca de 61.000 bitcoins, no valor de aproximadamente 30 bilhões.
Este artigo irá discutir, com base na experiência prática, os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptados em cenário transfronteiriço, oferecendo ideias para compensar as perdas de muitas vítimas do caso Blue Sky Greys.
A interligação entre a captação ilegal e a lavagem de dinheiro com Bitcoin
Em março de 2014, o senhor Qian e outras pessoas fundaram a Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. Embora a empresa não tivesse licença bancária, ela promovia ao público (principalmente a idosos) os chamados produtos de investimento de "alta rentabilidade com capital garantido" de curto prazo. Esses produtos normalmente tinham prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%. Em um ambiente de regulação insuficiente, em poucos anos, a Blue Sky Ge Rui abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas.
Vale a pena mencionar que o senhor Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin em 2013, tendo criado um "minério" de considerável escala. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente percebeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na lavagem de dinheiro. Portanto, em um período em que a regulamentação de ativos encriptação ainda não estava aperfeiçoada, o senhor Qian exigiu que uma grande quantidade de fundos obtidos ilegalmente fosse trocada por Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em 2017, um certo Qian usou o nome falso "NAN YIN" para obter um passaporte de Mianmar, e depois obteve um passaporte da Federação de São Cristóvão e Névis utilizando a identidade de outra pessoa. Ele conseguiu transferir bilhões em dinheiro roubado para Londres apenas com um laptop equipado com Bitcoin.
Após fugir para o Reino Unido, o Sr. Qian precisava de um "luva branca" para transformar o dinheiro sujo. Nesse momento, uma entregadora chinesa chamada Jianwen conheceu-o através de um pequeno anúncio. Ao longo de alguns anos, Jianwen ajudou o Sr. Qian a lavar dinheiro, gastar e a tratar de vários assuntos, totalizando milhões de libras em dinheiro sujo que foram "limpos".
No entanto, o comportamento anormal de Jianwen, como frequentar frequentemente centros comerciais de luxo e comprar mansões de luxo, chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas. No final, a polícia britânica, através de um planejamento a longo prazo, conseguiu prender Jianwen e apreender quase todas as 61.000 moedas de Bitcoin de Qian.
Caminhos viáveis para a recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido apresentou um processo de recuperação de ativos ao Tribunal Superior, com base nas leis relevantes. No Reino Unido, quando um suspeito de crime é condenado, o tribunal criminal pode iniciar um processo de confisco criminal a pedido do procurador ou de entidades relevantes. Atualmente, antes de emitir uma ordem de confisco, o tribunal britânico também deve determinar, através de um processo judicial, se existem outros titulares de direitos legais sobre esses ativos.
Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, existem duas possíveis vias de recuperação de ativos:
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriço às nossas autoridades judiciais.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judiciária em matéria penal em dezembro de 2013, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com as leis relevantes do nosso país, o Ministério da Justiça deve ser a principal entidade responsável por estabelecer contacto com as autoridades judiciais britânicas e apresentar pedidos de recuperação de ativos.
Sugere-se que as vítimas apresentem um pedido e documentos comprovativos às autoridades competentes, como o Ministério da Justiça do nosso país, para relatar a situação e solicitar a recuperação de valores perdidos. Na prática judicial britânica, não são raros os casos em que vítimas estrangeiras conseguem solicitar a restituição de valores ilícitos às autoridades judiciais do Reino Unido. O nosso país também já acumulou uma vasta experiência em cooperação judicial transfronteiriça.
2. Recuperar perdas por meio de ação civil por conta própria
Em certos países e regiões, as vítimas de crimes podem recuperar perdas através de ações civis contra os suspeitos. No entanto, no presente caso, essa abordagem não é recomendada como a primeira opção.
A principal razão é que os montantes em questão foram convertidos de moeda fiduciária para encriptação, e ao interpôr uma ação civil diretamente junto das autoridades judiciais do Reino Unido, a vítima enfrentará um enorme desafio em provar que é a titular dos direitos sobre os bens em questão. Mesmo apresentando contratos de investimento e extratos bancários, será difícil provar diretamente a "relação" reconhecida pela lei britânica entre o bitcoin em questão e os bens da vítima.
Além disso, o custo de contratar um advogado para iniciar esse tipo de ação no Reino Unido é elevado, e o resultado apresenta uma grande incerteza, devendo ser considerado com cautela.
Conclusão
A recuperação de ativos encriptados não é uma tarefa fácil, mesmo a nível nacional, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes irão acompanhar de perto o progresso do caso e, quando apropriado, fornecerão o suporte legal necessário às vítimas.