O mistério na cadeia com mais de 55 bilhões de USDT em circulação: análise da trajetória de fundos da Huiwang Pay
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Pay chamou a atenção devido a possíveis atividades ilegais. A plataforma foi acusada de participar da recepção, transferência e retirada de fundos de fraude, especialmente realizando transações frequentes de USDT na rede TRON. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, uma equipe de análise de dados utilizou ferramentas de combate à lavagem de dinheiro na cadeia e dados públicos para realizar uma análise detalhada do comportamento de depósito e retirada de USDT da Huiwang Pay na cadeia TRON.
Os dados deste artigo cobrem o período de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Análise do fluxo de fundos na cadeia
Visão geral do montante total de depósitos e retiradas
Total de retiradas: 57,246,854,379 USDT
Total de depósitos: 54,475,887,524 USDT
Estes dados mostram que a Huiwang Payment experienciou um enorme fluxo de entrada e saída de capital nos últimos um ano e meio, ambos superiores a 50 mil milhões de USDT. É importante notar que o montante de retiradas tem sido consistentemente superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 mil milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo de capital líquido para fora".
Movimentação de fundos semanal
Os dados mostram que o fluxo de fundos na plataforma tem permanecido ativo, apresentando picos significativos em três momentos:
8 de julho de 2024: Aparecimento de um pico evidente, com depósitos e retiradas a superar 1 mil milhões de USDT.
Março e Maio de 2025: duas retiradas de montantes próximos ou superiores a 11 bilhões USDT.
Análise do número de transações
O número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo um pico em 12 de maio de 2025, com quase 150.000 transações em um único dia, demonstrando características de "retiradas frequentes". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido no geral, a volatilidade foi menor, com o número de depósitos diários crescendo de forma constante até quase 140.000, e a atividade geral dos usuários não apresentou uma queda significativa.
É importante notar que os picos de montante de retiradas em março e maio de 2025 coincidem com um aumento simultâneo no número de transações, com os dois picos quase sobrepostos.
Análise de Comportamento do Usuário
número de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito podem ser vistos como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recebimento personalizados pelos usuários, não podendo ser equiparados ao número real de usuários. O crescimento contínuo no número de endereços de depósito indica que a plataforma ainda está atraindo novos usuários, embora a velocidade de crescimento tenha diminuído.
Análise de Endereços Ativos
Endereço de retirada Top 3
Endereço 1: Retirar 8.16 bilhões USDT
Endereço 2: Retirada de 5.8 milhões USDT
Endereço 3: Retirar 5.12 bilhões USDT
As transações mais antigas desses endereços podem ser rastreadas até 2023, mantendo-se ativas a longo prazo, com vestígios ricos na cadeia. Vale a pena notar que o endereço 1 não só retirou fundos de várias carteiras quentes da汇旺, mas também interagiu com endereços marcados como "sanção", "roubo" e "hackers de exchanges". O endereço 2 suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por alguma plataforma de garantia. O endereço 3, por sua vez, interagiu com várias plataformas de negociação.
Endereço de depósito Top 3
Endereço 4: Depositar 16,65 bilhões de USDT
Endereço 5: Depositar 4,49 milhões USDT
Endereço 6: Depositar 4,36 milhões USDT
Entre eles, o depósito do endereço 4 atinge 1,6 mil milhões USDT, sendo 1,3 vezes o montante de retirada do endereço mais alto, com a primeira transação datada de 2022, supostamente um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Os endereços 5 e 6 parecem ser endereços de carteira quente de uma plataforma de negociação.
Análise do tempo ativo
Através da análise de 10 endereços comuns selecionados aleatoriamente, descobriu-se:
As transações de saque concentram-se principalmente entre as 01:00 e as 16:00 UTC, sendo que o período de alta frequência é entre as 07:00 e as 13:00.
As operações de depósito concentram-se principalmente entre as 03:00 e as 10:00 UTC, coincidindo parcialmente com o período ativo do endereço de retirada.
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias autoridades regulatórias internacionais e órgãos de fiscalização tomaram uma série de ações contra a Huibang Pay e suas entidades associadas:
Em julho de 2024, uma plataforma de rastreamento de ativos criptográficos relatou um grande evento de congelamento de USDT relacionado à Huiwang.
Em maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA propôs sanções financeiras contra o Huione Group, com sede no Camboja.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime destacou o papel da plataforma no ecossistema de fraudes online no Sudeste Asiático no relatório.
Uma empresa de análise de blockchain relatou que uma outra grande plataforma de mercado negro de criptomoedas, ao lado do Grupo Huiwang, foi amplamente banida nas redes sociais.
Em meados de maio de 2025, uma plataforma de garantia suspeita de estar relacionada com a Huiwang anunciou a suspensão das suas operações.
Esses dados na cadeia e dinâmicas regulatórias fornecem referências importantes para entender o modelo operacional e os potenciais riscos da Huibaang Payment. No entanto, dada a complexidade e anonimidade das transações de criptomoedas, são necessárias investigações e análises adicionais para avaliar completamente o seu impacto.
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0/400
WalletAnxietyPatient
· 22h atrás
Mais uma contagem regressiva para puxar o tapete começa~
Revelação: Análise profunda da trajetória de fundos na cadeia do pagamento Huiwang por trás da circulação de 55 bilhões de USDT
O mistério na cadeia com mais de 55 bilhões de USDT em circulação: análise da trajetória de fundos da Huiwang Pay
Recentemente, uma plataforma chamada Huiwang Pay chamou a atenção devido a possíveis atividades ilegais. A plataforma foi acusada de participar da recepção, transferência e retirada de fundos de fraude, especialmente realizando transações frequentes de USDT na rede TRON. Para entender melhor suas características de comportamento na cadeia, uma equipe de análise de dados utilizou ferramentas de combate à lavagem de dinheiro na cadeia e dados públicos para realizar uma análise detalhada do comportamento de depósito e retirada de USDT da Huiwang Pay na cadeia TRON.
Os dados deste artigo cobrem o período de 1 de janeiro de 2024 a 23 de junho de 2025.
Análise do fluxo de fundos na cadeia
Visão geral do montante total de depósitos e retiradas
Estes dados mostram que a Huiwang Payment experienciou um enorme fluxo de entrada e saída de capital nos últimos um ano e meio, ambos superiores a 50 mil milhões de USDT. É importante notar que o montante de retiradas tem sido consistentemente superior ao montante de depósitos, com uma diferença de 2,771 mil milhões de USDT, apresentando uma clara característica de "fluxo de capital líquido para fora".
Movimentação de fundos semanal
Os dados mostram que o fluxo de fundos na plataforma tem permanecido ativo, apresentando picos significativos em três momentos:
Análise do número de transações
O número de transações de retirada começou a aumentar de forma escalonada a partir de fevereiro de 2024, atingindo um pico em 12 de maio de 2025, com quase 150.000 transações em um único dia, demonstrando características de "retiradas frequentes". Em comparação, embora o número de transações de depósito tenha crescido no geral, a volatilidade foi menor, com o número de depósitos diários crescendo de forma constante até quase 140.000, e a atividade geral dos usuários não apresentou uma queda significativa.
É importante notar que os picos de montante de retiradas em março e maio de 2025 coincidem com um aumento simultâneo no número de transações, com os dois picos quase sobrepostos.
Análise de Comportamento do Usuário
número de usuários ativos
Desde o início de 2024, o número de endereços de depósito ativos na plataforma na cadeia TRON cresceu de menos de 30.000 para mais de 80.000, apresentando uma tendência de crescimento estável. É importante notar que os endereços de depósito podem ser vistos como o número de usuários, enquanto os endereços de retirada podem ser endereços de recebimento personalizados pelos usuários, não podendo ser equiparados ao número real de usuários. O crescimento contínuo no número de endereços de depósito indica que a plataforma ainda está atraindo novos usuários, embora a velocidade de crescimento tenha diminuído.
Análise de Endereços Ativos
Endereço de retirada Top 3
As transações mais antigas desses endereços podem ser rastreadas até 2023, mantendo-se ativas a longo prazo, com vestígios ricos na cadeia. Vale a pena notar que o endereço 1 não só retirou fundos de várias carteiras quentes da汇旺, mas também interagiu com endereços marcados como "sanção", "roubo" e "hackers de exchanges". O endereço 2 suspeita-se ser um endereço de carteira controlado por alguma plataforma de garantia. O endereço 3, por sua vez, interagiu com várias plataformas de negociação.
Endereço de depósito Top 3
Entre eles, o depósito do endereço 4 atinge 1,6 mil milhões USDT, sendo 1,3 vezes o montante de retirada do endereço mais alto, com a primeira transação datada de 2022, supostamente um endereço de carteira controlado por uma plataforma de garantia. Os endereços 5 e 6 parecem ser endereços de carteira quente de uma plataforma de negociação.
Análise do tempo ativo
Através da análise de 10 endereços comuns selecionados aleatoriamente, descobriu-se:
Dinâmicas de Regulação Internacional
Recentemente, várias autoridades regulatórias internacionais e órgãos de fiscalização tomaram uma série de ações contra a Huibang Pay e suas entidades associadas:
Esses dados na cadeia e dinâmicas regulatórias fornecem referências importantes para entender o modelo operacional e os potenciais riscos da Huibaang Payment. No entanto, dada a complexidade e anonimidade das transações de criptomoedas, são necessárias investigações e análises adicionais para avaliar completamente o seu impacto.