Revelação do esquema de lavagem de dinheiro de moeda virtual do principal responsável pelo incidente Bitfinex

Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram detidos por suspeita de Lavagem de dinheiro de 4,5 mil milhões de dólares em ativos criptográficos roubados de um ataque a uma exchange. Eles posteriormente confessaram o crime.

As últimas notícias mostram que Liechtenstein se tornou uma testemunha cooperante do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado a um serviço de mistura de criptomoedas em andamento. Por que o mentor do roubo de 4,5 bilhões de dólares se tornou uma testemunha federal no julgamento de lavagem de dinheiro? Este artigo irá esclarecer a complexidade deste caso para os leitores.

Linha do tempo do evento

Para facilitar a compreensão, aqui estão os principais marcos temporais deste incidente de hackers:

• 2016: Um casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma certa exchange, mas não foi capturado na época.

• Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, um dos principais operadores de uma plataforma de mistura de moedas.

• 2021: Várias plataformas de mistura envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas, sendo que um dos fundadores de uma dessas plataformas se declarou culpado.

• 1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu uma transferência maciça de cerca de 94,643.3 moedas de bitcoin.

• Fevereiro de 2022: Casal de Liechtenstein preso.

• Agosto de 2023: duas pessoas confessaram o crime de roubo.

O casal de Liechtenstein afirmou que conseguiram acessar o sistema de uma determinada exchange por um longo período, roubando uma quantia significativa de dinheiro. Eles usaram várias vezes um serviço de mistura de moedas para Lavagem de dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.

Da transformação de réu principal a testemunha

No mais recente julgamento, o casal Liechtenstein afirmou que usou um serviço de mistura de moedas cerca de 10 vezes para Lavagem de dinheiro, e depois se voltou para outros serviços de mistura de moedas que consideravam melhores. As suas atividades de Lavagem de dinheiro consistiam principalmente em depositar fundos em contas de troca de moeda virtual registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web, usando serviços de mistura de moedas apenas como uma pequena parte de suas atividades de Lavagem de dinheiro.

Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação direta com o operador da plataforma de mistura de moedas, Sterlingov, e que não o conhece.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou a plataforma de mistura de moedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação. Esses fundos provêm principalmente de mercados na dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraudes computacionais e roubo de identidade.

Enfrentando até 20 anos de prisão, Liechtenstein optou por colaborar com as autoridades americanas e revelou a verdade do caso. Em resumo, o "casal ladrão de moedas" se tornou, sem querer, uma testemunha que comprova que um determinado serviço de mistura de moedas pode realmente ser usado para lavagem de dinheiro após utilizá-lo para lavar moedas.

Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez um veredicto.

Vale a pena notar que as operações de outros misturadores de moeda virtual também chamaram a atenção das autoridades regulatórias e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros multou em 60 milhões de dólares alguns operadores de misturadores de Bitcoin por operar como empresa de serviços monetários não registrada.

Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro

Dado que os atacantes utilizaram várias formas de lavagem de dinheiro neste incidente, os fundos ilegais passaram por muitos prestadores de serviços, o que dificultou muito o rastreamento. Abaixo estão algumas sugestões para fortalecer as medidas contra a lavagem de dinheiro:

1. Implementar regulamentos rigorosos de KYC e AML: os provedores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes.

2. Monitorizar a atividade de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, detectar e analisar atividades de transações suspeitas, incluindo montantes de transações, frequência, origem e destino, entre outras informações.

3. Estabelecer um mecanismo de reporte: criar um mecanismo de reporte para tratar de forma atempada os relatos de transações ou atividades suspeitas, e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.

4. Reforçar a cooperação e a comunicação: colaborar ativamente com empresas de segurança, entidades reguladoras e órgãos de fiscalização para combater em conjunto a lavagem de dinheiro. Comunicar-se regularmente para identificar e responder prontamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.

Com o desenvolvimento de medidas regulatórias e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro, os criminosos podem adotar formas de transação mais descentralizadas, usar caminhos de transação ocultos ou explorar falhas tecnológicas para ocultar fluxos de dinheiro ilegal. Os prestadores de serviços de ativos virtuais precisam manter-se alerta, atualizando e aprimorando constantemente suas estratégias de combate à lavagem de dinheiro.