Revelando o esquema de lavagem os olhos de 50 milhões de dólares em Tokens Negociação OTC
Uma grande negociação OTC envolvendo várias moedas digitais conhecidas foi recentemente exposta, com o esquema ( lavando os olhos ), afetando Tokens como SUI, NEAR, Axelar, SEI, entre muitos outros. Estima-se que o esquema tenha enganado investidores em mais de 50 milhões de dólares em apenas alguns meses, incluindo investidores de capital de risco, influenciadores e grandes detentores de criptomoedas. Abaixo está o processo detalhado deste esquema:
Primeira fase: Estabelecer confiança(2024 novembro - janeiro 2025)
A partir de novembro de 2024, vários grupos de investimento começaram a lançar negociações OTC de alto nível que parecem legítimas em grupos de mensagens instantâneas. Essas negociações afirmam vender tokens de projetos conhecidos a um preço com desconto de 50% em relação ao preço de mercado, como Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL, entre outros, e prometem um período de bloqueio de 4-5 meses.
Esta é a fase de isca do esquema. As transações iniciais são cumpridas conforme o esperado, e os investidores recebem os tokens conforme acordado. Esta aparente legalidade rapidamente estabelece confiança, atraindo mais investidores a participar e aumentando os montantes investidos.
Segunda Fase: Ampliar a Escala ( de Fevereiro a Junho de 2025 )
Até fevereiro de 2025, o alcance da negociação OTC se expandiu rapidamente. Uma nova onda de transações surgiu, com um volume maior e uma variedade mais ampla de tokens, incluindo SUI, NEAR, GRASS, Axelar e outros. A estrutura das transações permanece inalterada: grandes descontos e um período de bloqueio fixo. Essas condições atraentes atraíram ainda mais investidores, reforçando a credibilidade do lavar os olhos.
Terceira fase: ignorar avisos (2025 maio )
Em maio de 2025, lavar os olhos começou a apresentar falhas. Líderes do setor emitiram avisos públicos. Eman Abio, membro da equipe SUI, alertou os usuários nas redes sociais para ficarem atentos às falsas Negociações OTC, afirmando claramente: "Não há tal negociação!" Lucian Mincu, da MultiversX, também emitiu um aviso semelhante.
No entanto, apesar desses avisos, a comunidade continua a ignorar os sinais de perigo. Atraídos pelos retornos de investimento passados, casos de sucesso e pela participação de grupos aparentemente confiáveis, os investidores continuam a afluir para novas negociações.
Quarta fase: lavar os olhos e colapso(2025 junho )
O ponto de viragem ocorreu a 1 de junho. A última transação conhecida foi lançada, envolvendo o Token Fluid. Ao mesmo tempo, a distribuição de tokens das negociações OTC iniciais parou abruptamente. Quando os investidores procuraram atualizações, apenas obtiveram desculpas vagas, como atrasos de viagem, problemas de bolsa, etc.
No dia 19 de junho, o grupo de investimento líder nestas transações, Aza Ventures, anunciou publicamente que também se tornaram vítimas de um lavar os olhos. A Aza Ventures acusa seu principal negociador "Source 1" de operar um esquema Ponzi. Segundo a Aza, as transações iniciais eram reais, mas as transações posteriores dependiam completamente dos fundos de novos investidores para cumprir as promessas anteriores - um típico padrão de esquema Ponzi.
Pior ainda, a Aza Ventures revelou que suas outras fontes de negociação "Source 2" e "Source 3" na verdade também obtiveram negociações através da "Source 1". A situação rapidamente piorou e se tornou extremamente caótica.
Após a negociação ( de 2 de fevereiro a 1 de junho de 2025, ) envolve vários Tokens, incluindo SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid.
Identidade do mentor
Aza Ventures afirma que já identificou a identidade do "Source 1". Segundo fontes internas, o suspeito pode ser de nacionalidade indiana e, alegadamente, é o fundador de um projeto já listado. Aza Ventures ainda não divulgou sua identidade, mas está pressionando em particular para que os fundos roubados sejam devolvidos.
Perdas e Impactos
As perdas totais deste esquema são estimadas em mais de 50 milhões de dólares. Muitos investidores investiram mais de 1 milhão de dólares em uma única transação. As vítimas incluem investidores individuais, grandes detentores de criptomoedas, equipes de projetos e instituições de capital de risco. Algumas vítimas sofreram perdas financeiras significativas e enfrentaram até sérios problemas emocionais.
Ações Futuras
Aza Ventures afirma que está em negociações ativas com "Source 1" para tentar recuperar fundos, estabelecendo o final do mês como prazo final. Ao mesmo tempo, a comunidade cripto mais ampla está se esforçando para rastrear os endereços de carteira relevantes, identificar cúmplices e coletar mais evidências para responsabilizar os envolvidos.
Este evento soa o alarme para a indústria cripto, lembrando as pessoas dos enormes riscos enfrentados ao realizar Negociação OTC não regulamentada em canais informais. Apesar de já haver avisos, a confiança, a ganância e a "prova" social tornaram-se armas poderosas para os lavadores de olhos. Neste momento, toda a comunidade está a observar, esperando que a justiça seja feita e que as vítimas finalmente recebam compensação.
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5000万美元OTC lavar os olhos exposto SUI e dezenas de outras Token afetadas
Revelando o esquema de lavagem os olhos de 50 milhões de dólares em Tokens Negociação OTC
Uma grande negociação OTC envolvendo várias moedas digitais conhecidas foi recentemente exposta, com o esquema ( lavando os olhos ), afetando Tokens como SUI, NEAR, Axelar, SEI, entre muitos outros. Estima-se que o esquema tenha enganado investidores em mais de 50 milhões de dólares em apenas alguns meses, incluindo investidores de capital de risco, influenciadores e grandes detentores de criptomoedas. Abaixo está o processo detalhado deste esquema:
Primeira fase: Estabelecer confiança(2024 novembro - janeiro 2025)
A partir de novembro de 2024, vários grupos de investimento começaram a lançar negociações OTC de alto nível que parecem legítimas em grupos de mensagens instantâneas. Essas negociações afirmam vender tokens de projetos conhecidos a um preço com desconto de 50% em relação ao preço de mercado, como Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL, entre outros, e prometem um período de bloqueio de 4-5 meses.
Esta é a fase de isca do esquema. As transações iniciais são cumpridas conforme o esperado, e os investidores recebem os tokens conforme acordado. Esta aparente legalidade rapidamente estabelece confiança, atraindo mais investidores a participar e aumentando os montantes investidos.
Segunda Fase: Ampliar a Escala ( de Fevereiro a Junho de 2025 )
Até fevereiro de 2025, o alcance da negociação OTC se expandiu rapidamente. Uma nova onda de transações surgiu, com um volume maior e uma variedade mais ampla de tokens, incluindo SUI, NEAR, GRASS, Axelar e outros. A estrutura das transações permanece inalterada: grandes descontos e um período de bloqueio fixo. Essas condições atraentes atraíram ainda mais investidores, reforçando a credibilidade do lavar os olhos.
Terceira fase: ignorar avisos (2025 maio )
Em maio de 2025, lavar os olhos começou a apresentar falhas. Líderes do setor emitiram avisos públicos. Eman Abio, membro da equipe SUI, alertou os usuários nas redes sociais para ficarem atentos às falsas Negociações OTC, afirmando claramente: "Não há tal negociação!" Lucian Mincu, da MultiversX, também emitiu um aviso semelhante.
No entanto, apesar desses avisos, a comunidade continua a ignorar os sinais de perigo. Atraídos pelos retornos de investimento passados, casos de sucesso e pela participação de grupos aparentemente confiáveis, os investidores continuam a afluir para novas negociações.
Quarta fase: lavar os olhos e colapso(2025 junho )
O ponto de viragem ocorreu a 1 de junho. A última transação conhecida foi lançada, envolvendo o Token Fluid. Ao mesmo tempo, a distribuição de tokens das negociações OTC iniciais parou abruptamente. Quando os investidores procuraram atualizações, apenas obtiveram desculpas vagas, como atrasos de viagem, problemas de bolsa, etc.
No dia 19 de junho, o grupo de investimento líder nestas transações, Aza Ventures, anunciou publicamente que também se tornaram vítimas de um lavar os olhos. A Aza Ventures acusa seu principal negociador "Source 1" de operar um esquema Ponzi. Segundo a Aza, as transações iniciais eram reais, mas as transações posteriores dependiam completamente dos fundos de novos investidores para cumprir as promessas anteriores - um típico padrão de esquema Ponzi.
Pior ainda, a Aza Ventures revelou que suas outras fontes de negociação "Source 2" e "Source 3" na verdade também obtiveram negociações através da "Source 1". A situação rapidamente piorou e se tornou extremamente caótica.
Token envolvido
Negociação inicial (2024年11月-2025年1月) envolve Tokens como Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.
Após a negociação ( de 2 de fevereiro a 1 de junho de 2025, ) envolve vários Tokens, incluindo SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid.
Identidade do mentor
Aza Ventures afirma que já identificou a identidade do "Source 1". Segundo fontes internas, o suspeito pode ser de nacionalidade indiana e, alegadamente, é o fundador de um projeto já listado. Aza Ventures ainda não divulgou sua identidade, mas está pressionando em particular para que os fundos roubados sejam devolvidos.
Perdas e Impactos
As perdas totais deste esquema são estimadas em mais de 50 milhões de dólares. Muitos investidores investiram mais de 1 milhão de dólares em uma única transação. As vítimas incluem investidores individuais, grandes detentores de criptomoedas, equipes de projetos e instituições de capital de risco. Algumas vítimas sofreram perdas financeiras significativas e enfrentaram até sérios problemas emocionais.
Ações Futuras
Aza Ventures afirma que está em negociações ativas com "Source 1" para tentar recuperar fundos, estabelecendo o final do mês como prazo final. Ao mesmo tempo, a comunidade cripto mais ampla está se esforçando para rastrear os endereços de carteira relevantes, identificar cúmplices e coletar mais evidências para responsabilizar os envolvidos.
Este evento soa o alarme para a indústria cripto, lembrando as pessoas dos enormes riscos enfrentados ao realizar Negociação OTC não regulamentada em canais informais. Apesar de já haver avisos, a confiança, a ganância e a "prova" social tornaram-se armas poderosas para os lavadores de olhos. Neste momento, toda a comunidade está a observar, esperando que a justiça seja feita e que as vítimas finalmente recebam compensação.