12 ferramentas de análise e rastreamento comuns na área de segurança do Blockchain

No atual campo de segurança do Blockchain, ferramentas de investigação on-chain precisas e eficientes são essenciais para o monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente usadas, abrangendo monitoramento de dados multi-chain, ponte entre chains, rastreamento de fluxo de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados on-chain de nível profissional para pesquisadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo - Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real a atividade das carteiras e o fluxo de fundos, além de fornecer uma lista recomendada de Smart Wallets, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Casos de uso:

• Monitorização de transferências de grandes quantias de dinheiro, análise do comportamento de contas importantes
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligência on-chain contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em blockchain líder, que exibe dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Cobre mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, ao mesmo tempo que oferece suporte a dados para NFTs e protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e órgãos governamentais, especialmente destacando-se na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com o OFAC

3. MetaSuites - Blockchain data enhanced browser

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento de navegador de blockchain baseada em extensão do Chrome. Oferece visualizações de dados intuitivos, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenário de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento de endereços

4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento em blockchain para usuários de varejo

MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento on-chain voltada para usuários de varejo, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Suporta análise cross-chain, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos em toda a blockchain e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de blockchain através da interface API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação on-chain muito bem avaliada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de fundos, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com IA

6. Etherscan / Solscan - Poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain específicos para cadeias compatíveis com EVM e Solana, respetivamente. Fornecem registos de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, entre outros dados detalhados, apoiando a transparência do ecossistema Ethereum e as necessidades de consulta de dados da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transação na blockchain
• Rastrear o caminho do ataque, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados em cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, e fornece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das pools de mineração de BTC

8. Intervalo - Rastreio de Fluxo de Fundos Cross-Chain USDC

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para as transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), rastreando principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor as transferências de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem para USDC em múltiplas cadeias
• Analisar o comportamento de transações entre cadeias, aumentando a eficiência do capital

9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegadores de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes multi-cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre blocos
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan - Monitorização de Ponte de Cadeia Compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transações ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos cross-chain dentro do ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

11. Dune - Plataforma de Análise de Dados em Blockchain Aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem usar consultas SQL para acessar uma enorme quantidade de dados on-chain, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração profunda de dados e análise de tendências on-chain.

Cenários de aplicação:

• Monitorização dos KPIs dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFTs

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos sobre criptomoedas e análise de lucros e perdas

CryptoTaxCalculator é projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também oferece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Casos de uso:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, alcançar investimentos em conformidade

Resumo

As 12 ferramentas abrangem o rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletem os mais recentes avanços no campo da segurança do Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer se trate de equipes de segurança financeira de nível institucional ou de pesquisadores focados na conformidade do Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados em cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.