FTX entra em nova controvérsia: acusado de ter falhas significativas que levaram a enormes perdas

Recentemente, a exchange de criptomoedas FTX se envolveu em uma nova controvérsia. Segundo relatos, um trader utilizou uma falha no sistema da plataforma para manipular o mercado e lucrou centenas de milhões de dólares. Este evento reacendeu as preocupações sobre a gestão de risco nas exchanges de criptomoedas.

De acordo com os documentos judiciais do tribunal de falências de Delaware, um cidadão de Maurício chamado Nawaaz Mohammad Meerun foi acusado de realizar uma série de manipulações de mercado aproveitando uma falha na FTX. A principal tática de Meerun foi comprar em grande quantidade tokens com pouca liquidez, elevando o preço e, em seguida, utilizando-os como colateral para emprestar grandes quantias de dinheiro da FTX.

Desde janeiro de 2021, a Meerun acumulou cerca de metade do suprimento de tokens BTMX, resultando em um aumento de preço de 10.000% em três meses. Em seguida, ele usou a funcionalidade de alavancagem da FTX e as lacunas nas regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares, usando BTMX como colateral. Apesar de avisos enviados à FTX, a plataforma aparentemente não tomou nenhuma ação.

Mais surpreendentemente, Meerun usou uma nova conta e um pseudônimo para repetir operações semelhantes manipulando tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a FTX percebesse o problema, ele já havia lucrado quase 200 milhões de dólares com esses métodos.

A FTX finalmente descobriu o problema e bloqueou a conta de Meerun, mas ignorou a suspensão da sua funcionalidade de retirada. Esta negligência permitiu que Meerun transferisse com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos de manipulação. Para encobrir esta enorme falha, a FTX supostamente transferiu as perdas para a sua empresa irmã, a Alameda Research.

Além de manipular diretamente o preço dos tokens, Meerun também utilizou estratégias de venda a descoberto para influenciar a Alameda Research. Ele vendeu a descoberto em grande quantidade um token chamado Mobile Coin (MOB) na FTX, forçando a Alameda Research a investir enormes quantias para cobrir suas posições. Estima-se que essa série de operações tenha causado à Alameda perdas de até 1 bilhão de dólares.

Meerun negou essas acusações. Ele afirmou que suas operações estavam dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e disse que as transações na FTX eram, na verdade, prejuízos. No entanto, os documentos do processo também indicaram que Meerun esteve envolvido em um "ataque de governança" à plataforma de empréstimos Compound Finance, o que aprofundou ainda mais as dúvidas sobre seu comportamento.

Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, destacando as deficiências das bolsas em gestão de riscos e controle interno. Para as bolsas, é especialmente importante fortalecer os procedimentos de KYC, melhorar os mecanismos de supervisão interna e estabelecer um sistema de avaliação de riscos robusto. Ao mesmo tempo, os investidores também precisam estar atentos, monitorar as oscilações anormais de tokens com baixa liquidez e escolher plataformas de negociação com cautela.

Com o contínuo desenvolvimento do mercado de criptomoedas, riscos e desafios semelhantes podem continuar a surgir. Os participantes da indústria precisam trabalhar juntos para melhorar constantemente os mecanismos de regulamentação e as medidas de controle de risco, a fim de garantir o desenvolvimento saudável do mercado.