Novos investidores tornam-se alvos de lavar os olhos emcriptação, golpe "depositar ETH e receber BNB" reaparece
Com a contínua valorização do mercado de encriptação, um grupo de novos investidores entrou em cena com a expectativa de crescimento de riqueza. No entanto, esse "novo sangue do setor" também se tornou, infelizmente, um novo alvo para alguns esquemas antigos. Recentemente, um esquema denominado "depósito de ETH sem risco com retorno de BNB" que se apresenta sob a bandeira de uma conhecida bolsa voltou a estar ativo, atraindo usuários a investir com uma moeda de plataforma como isca, representando uma séria ameaça para os novatos sem experiência.
Desde o início de 2024, várias vítimas procuraram as instituições relevantes, com uma perda total de quase 2,12 milhões de yuan, o que destaca a gravidade deste lavar os olhos. Este artigo irá analisar este esquema de mineração falso de várias perspectivas, com o objetivo de aumentar a capacidade de reconhecimento de riscos dos investidores e a consciência sobre a segurança dos ativos.
lavar os olhos
De acordo com as informações fornecidas pela vítima, podemos reconstruir o modo de operação deste lavar os olhos:
1. Grupos sociais falsificados
Os esquemas geralmente começam com um grupo de mídia social muito semelhante. As vítimas ou são apresentadas por amigos para se juntarem a uma "comunidade de arbitragem de liquidez" que afirma ter cerca de 50 mil membros, onde o número de pessoas online chega a 589. Esses grupos costumam usar identificações semelhantes às de bolsas de criptomoedas conhecidas, o que pode confundir os novatos.
2. Introdução a projetos falsos
No grupo será fornecido um detalhado projeto de introdução, alegando que através de "contratos inteligentes" os usuários fornecem ETH que é concentrado em um pool de mineração, e depois distribuído através de DeFi para outros usuários para troca. A cada transação, alega-se que pode gerar lucros de 0,2 a 1%, enquanto o ETH fornecido pelos usuários será devolvido em forma de BNB em um curto período de tempo.
Esta explicação aproveita habilidosamente o conceito de mineração de liquidez que realmente existe no campo das criptomoedas e usurpa materiais promocionais de algumas plataformas reais, tornando o esquema mais convincente. É importante notar que uma grande parte do conteúdo da apresentação do projeto detalha como realizar operações de investimento, incluindo o download de carteiras, registro em exchanges, compra e transferência de ETH, entre outros passos.
3. 24 horas de atendimento ao cliente e retorno inicial
Os grupos de lavagem de olhos geralmente criam um "serviço de apoio ao cliente" que está disponível 24 horas por dia, para responder a quaisquer dúvidas que os novatos possam ter durante o processo de operação. Para aumentar a credibilidade, eles realmente devolvem uma certa quantidade de BNB quando os usuários fazem investimentos de pequeno montante, levando as vítimas a aumentarem o valor do investimento, resultando em perdas financeiras significativas.
Análise de Fluxo de Capital
Através da investigação de vários casos, descobriu-se que as perdas únicas causadas por este tipo de lavar os olhos variam geralmente entre 1 e 20 ETH, principalmente visando investidores novatos. Curiosamente, as formas de tratamento de fundos em diferentes casos são bastante variadas, e há poucas ligações diretas entre os endereços suspeitos. Isso sugere que pode haver múltiplos grupos de fraude operando de forma independente, que utilizam discursos e táticas semelhantes, mas mudam regularmente os endereços de atuação, formando uma cadeia de produção madura.
Como exemplo de um caso de vítima, um determinado endereço suspeito, desde a sua ativação, recebeu 16 transferências de 8 vítimas em apenas um mês, totalizando 23,62 ETH, aproximadamente 440 mil RMB. Neste momento, esses fundos ilícitos ainda estão na blockchain sem serem processados, e as autoridades relevantes já começaram a monitorar os movimentos desse endereço.
Sugestões de prevenção
De frente para este tipo de lavagem os olhos cuidadosamente projetado, os investidores novatos são especialmente suscetíveis a serem enganados. Antes de realizar qualquer atividade de investimento, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Verifique a certificação oficial: preste atenção se as contas e grupos de redes sociais têm um selo de certificação oficial.
Usar canais oficiais: Atividades de investimento reais geralmente têm entradas dedicadas em aplicativos oficiais, e não apenas instruções em texto para que os usuários façam transferências diretamente.
Verificação múltipla: validar a autenticidade das atividades de investimento através de vários canais, não confie apenas nas informações divulgadas em uma única plataforma.
Avaliação de risco de endereço: Antes de realizar uma transferência de encriptação, avalie o risco do endereço do contraparte, evitando transações com endereços problemáticos.
O investimento em criptomoedas não é um caminho para enriquecer rapidamente. Os investidores novatos devem estudar profundamente os conhecimentos relevantes antes de entrar neste campo, aumentar a consciência sobre os riscos e avaliar cuidadosamente a veracidade de cada oportunidade de investimento. Apenas com uma preparação adequada é possível proteger melhor a segurança dos seus ativos.
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GasFeePhobia
· 10h atrás
idiotas真不少 fazer as pessoas de parvas就完事了
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MidnightGenesis
· 10h atrás
na cadeia já foi detectado o contrato de lavar os olhos trace, atenção ao monitoramento
Novos investidores tornam-se alvo, esquema de devolver BNB ao armazenar ETH reaparece, causando perdas de 2,12 milhões em um mês.
Novos investidores tornam-se alvos de lavar os olhos emcriptação, golpe "depositar ETH e receber BNB" reaparece
Com a contínua valorização do mercado de encriptação, um grupo de novos investidores entrou em cena com a expectativa de crescimento de riqueza. No entanto, esse "novo sangue do setor" também se tornou, infelizmente, um novo alvo para alguns esquemas antigos. Recentemente, um esquema denominado "depósito de ETH sem risco com retorno de BNB" que se apresenta sob a bandeira de uma conhecida bolsa voltou a estar ativo, atraindo usuários a investir com uma moeda de plataforma como isca, representando uma séria ameaça para os novatos sem experiência.
Desde o início de 2024, várias vítimas procuraram as instituições relevantes, com uma perda total de quase 2,12 milhões de yuan, o que destaca a gravidade deste lavar os olhos. Este artigo irá analisar este esquema de mineração falso de várias perspectivas, com o objetivo de aumentar a capacidade de reconhecimento de riscos dos investidores e a consciência sobre a segurança dos ativos.
lavar os olhos
De acordo com as informações fornecidas pela vítima, podemos reconstruir o modo de operação deste lavar os olhos:
1. Grupos sociais falsificados
Os esquemas geralmente começam com um grupo de mídia social muito semelhante. As vítimas ou são apresentadas por amigos para se juntarem a uma "comunidade de arbitragem de liquidez" que afirma ter cerca de 50 mil membros, onde o número de pessoas online chega a 589. Esses grupos costumam usar identificações semelhantes às de bolsas de criptomoedas conhecidas, o que pode confundir os novatos.
2. Introdução a projetos falsos
No grupo será fornecido um detalhado projeto de introdução, alegando que através de "contratos inteligentes" os usuários fornecem ETH que é concentrado em um pool de mineração, e depois distribuído através de DeFi para outros usuários para troca. A cada transação, alega-se que pode gerar lucros de 0,2 a 1%, enquanto o ETH fornecido pelos usuários será devolvido em forma de BNB em um curto período de tempo.
Esta explicação aproveita habilidosamente o conceito de mineração de liquidez que realmente existe no campo das criptomoedas e usurpa materiais promocionais de algumas plataformas reais, tornando o esquema mais convincente. É importante notar que uma grande parte do conteúdo da apresentação do projeto detalha como realizar operações de investimento, incluindo o download de carteiras, registro em exchanges, compra e transferência de ETH, entre outros passos.
3. 24 horas de atendimento ao cliente e retorno inicial
Os grupos de lavagem de olhos geralmente criam um "serviço de apoio ao cliente" que está disponível 24 horas por dia, para responder a quaisquer dúvidas que os novatos possam ter durante o processo de operação. Para aumentar a credibilidade, eles realmente devolvem uma certa quantidade de BNB quando os usuários fazem investimentos de pequeno montante, levando as vítimas a aumentarem o valor do investimento, resultando em perdas financeiras significativas.
Análise de Fluxo de Capital
Através da investigação de vários casos, descobriu-se que as perdas únicas causadas por este tipo de lavar os olhos variam geralmente entre 1 e 20 ETH, principalmente visando investidores novatos. Curiosamente, as formas de tratamento de fundos em diferentes casos são bastante variadas, e há poucas ligações diretas entre os endereços suspeitos. Isso sugere que pode haver múltiplos grupos de fraude operando de forma independente, que utilizam discursos e táticas semelhantes, mas mudam regularmente os endereços de atuação, formando uma cadeia de produção madura.
Como exemplo de um caso de vítima, um determinado endereço suspeito, desde a sua ativação, recebeu 16 transferências de 8 vítimas em apenas um mês, totalizando 23,62 ETH, aproximadamente 440 mil RMB. Neste momento, esses fundos ilícitos ainda estão na blockchain sem serem processados, e as autoridades relevantes já começaram a monitorar os movimentos desse endereço.
Sugestões de prevenção
De frente para este tipo de lavagem os olhos cuidadosamente projetado, os investidores novatos são especialmente suscetíveis a serem enganados. Antes de realizar qualquer atividade de investimento, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Verifique a certificação oficial: preste atenção se as contas e grupos de redes sociais têm um selo de certificação oficial.
Usar canais oficiais: Atividades de investimento reais geralmente têm entradas dedicadas em aplicativos oficiais, e não apenas instruções em texto para que os usuários façam transferências diretamente.
Verificação múltipla: validar a autenticidade das atividades de investimento através de vários canais, não confie apenas nas informações divulgadas em uma única plataforma.
Avaliação de risco de endereço: Antes de realizar uma transferência de encriptação, avalie o risco do endereço do contraparte, evitando transações com endereços problemáticos.
O investimento em criptomoedas não é um caminho para enriquecer rapidamente. Os investidores novatos devem estudar profundamente os conhecimentos relevantes antes de entrar neste campo, aumentar a consciência sobre os riscos e avaliar cuidadosamente a veracidade de cada oportunidade de investimento. Apenas com uma preparação adequada é possível proteger melhor a segurança dos seus ativos.