# Em Ufa, foi interrompido um esquema ilegal de conversão de criptomoedas no valor de 3 bilhões de rublos
A polícia da Bascortostão investiga as atividades de um grupo que realizava operações financeiras ilegais em benefício de casas de câmbio de criptomoedas, casinos online e call centers fraudulentos. A informação é avançada pelo "Kommersant".
De acordo com os materiais do caso, em 2023, os supostos organizadores do grupo — os irmãos Azamat e Arslan Kuvatov — alugaram vários escritórios no centro de Ufa. Através de anúncios, eles atraíram dummies, cujos cartões eram usados para sacar fundos ou transferi-los para carteiras de criptomoedas e retirá-los para o exterior. As operações ocorreram nas plataformas TradeMO, Gate, PayTop.
Os pedidos eram aceites 24 horas por dia — na sua maioria, eram provenientes do negócio paralelo. O grupo, que contava com cerca de 20 pessoas, recebia entre 1,5% a 15% dependendo da quantia da transferência.
De acordo com os cálculos preliminares, apenas desde o início de 2025, os criminosos transferiram pelo menos 3 bilhões de rublos, ganhando mais de 50 milhões de rublos com isso.
Durante as buscas, foram apreendidos equipamentos especializados e cinco laptops, mais de 120 telemóveis, 180 cartões bancários pertencentes a drops, mais de 300 cartões SIM, 3 milhões de rublos em dinheiro e criptomoeda no valor de 15 milhões de rublos.
No dia 25 de agosto, o tribunal de distrito de Lenin em Ufa colocou os irmãos Kuvaov sob prisão domiciliar. Os drops interrogados confessaram, mas não foi determinada uma medida de coação. A investigação continua.
Lembramos que, em dezembro de 2024, o Banco, em colaboração com o Rosfinmonitoring, começou a desenvolver uma plataforma para o controle de operações suspeitas de pessoas físicas. A iniciativa visa combater os drops que fornecem seus cartões para transações sombrias.
Até ao final do ano, os bancos russos terão acesso ao serviço "Blockchain Transparente", que permitirá estabelecer a conexão dos clientes com transações de criptomoeda.
Anteriormente, sobre a ameaça de preenchimento da prisão preventiva por traders de bitcoin, falou na entrevista à ForkLog o fundador da agência jurídica Cartesius, Ignat Likunov.
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Em Ufa, foi interrompida a conversão ilegal de criptomoedas no valor de 3 bilhões de rublos.
A polícia da Bascortostão investiga as atividades de um grupo que realizava operações financeiras ilegais em benefício de casas de câmbio de criptomoedas, casinos online e call centers fraudulentos. A informação é avançada pelo "Kommersant".
De acordo com os materiais do caso, em 2023, os supostos organizadores do grupo — os irmãos Azamat e Arslan Kuvatov — alugaram vários escritórios no centro de Ufa. Através de anúncios, eles atraíram dummies, cujos cartões eram usados para sacar fundos ou transferi-los para carteiras de criptomoedas e retirá-los para o exterior. As operações ocorreram nas plataformas TradeMO, Gate, PayTop.
Os pedidos eram aceites 24 horas por dia — na sua maioria, eram provenientes do negócio paralelo. O grupo, que contava com cerca de 20 pessoas, recebia entre 1,5% a 15% dependendo da quantia da transferência.
De acordo com os cálculos preliminares, apenas desde o início de 2025, os criminosos transferiram pelo menos 3 bilhões de rublos, ganhando mais de 50 milhões de rublos com isso.
Durante as buscas, foram apreendidos equipamentos especializados e cinco laptops, mais de 120 telemóveis, 180 cartões bancários pertencentes a drops, mais de 300 cartões SIM, 3 milhões de rublos em dinheiro e criptomoeda no valor de 15 milhões de rublos.
No dia 25 de agosto, o tribunal de distrito de Lenin em Ufa colocou os irmãos Kuvaov sob prisão domiciliar. Os drops interrogados confessaram, mas não foi determinada uma medida de coação. A investigação continua.
Lembramos que, em dezembro de 2024, o Banco, em colaboração com o Rosfinmonitoring, começou a desenvolver uma plataforma para o controle de operações suspeitas de pessoas físicas. A iniciativa visa combater os drops que fornecem seus cartões para transações sombrias.
Até ao final do ano, os bancos russos terão acesso ao serviço "Blockchain Transparente", que permitirá estabelecer a conexão dos clientes com transações de criptomoeda.
Anteriormente, sobre a ameaça de preenchimento da prisão preventiva por traders de bitcoin, falou na entrevista à ForkLog o fundador da agência jurídica Cartesius, Ignat Likunov.