Do Kwon nega acusações de fraude: o caso de colapso de uma criptomoeda de até US$ 40 bilhões entra em julgamento nos Estados Unidos

O co-fundador da Terraform Labs, Do Kwon, compareceu perante um tribunal nos Estados Unidos em 2 de janeiro e se declarou inocente das acusações de fraude relacionadas ao colapso da Moeda Estável TerraUSD (UST). Este caso envolve perdas superiores a 400 mil milhões de dólares e tornou-se um dos casos legais mais notáveis no mundo da moeda estável.

Primeira comparência: Negação de nove acusações de fraude

Do Kwon compareceu ao Tribunal do Distrito de Manhattan, em Nova York, e negou todas as acusações perante o juiz Robert Lehrburger. Ele concordou em permanecer sob custódia sem fiança, enfrentando nove acusações, incluindo fraude bancária, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities. Essas acusações surgiram do colapso da Terraform Labs, devido à queda drástica nos preços das moedas estáveis ​​LUNA e UST, causando uma turbulência no mercado.

Batalha legal transnacional: EUA e Coreia do Sul disputam a jurisdição

Do Kwon foi preso em Montenegro em março de 2023 quando tentou deixar o país usando um passaporte falso. Após a sua detenção, o Montenegro tornou-se um campo de batalha entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul sobre os direitos de extradição. Ambos os países acusaram Do Kwon de fraude, com a Coreia do Sul a pedir a extradição com base na sua cidadania, enquanto Do Kwon procurou evitar ser enviado para os Estados Unidos, onde as penas por crimes financeiros são relativamente leves.

No entanto, o Tribunal Constitucional de Montenegro rejeitou o recurso de extradição de Do Kwon para a Coreia do Sul em 26 de dezembro de 2023, e alguns dias depois o Ministro da Justiça de Montenegro assinou a ordem de extradição. Em 31 de dezembro, foi entregue às autoridades americanas pela polícia de Montenegro.

A acusação alega: enganar os investidores resultou no colapso da plataforma

A procuradoria de Nova Iorque acusou Do Kwon de enganar intencionalmente os investidores, exagerando as capacidades tecnológicas e a adoção de mercado da cadeia de blocos Terra, alegando que essas ações foram a causa direta do colapso desastroso da plataforma. O gabinete do procurador de Manhattan, que processou com sucesso o co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, em 2024, tornou este julgamento altamente aguardado.

A SEC exige uma compensação de 44.7 mil milhões de dólares.

Para além das acusações criminais, Do Kwon foi considerado culpado de fraude em processos civis. O processo civil movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) levou à condenação de Do Kwon e da Terraform Labs ao pagamento de uma indemnização de 4,47 mil milhões de dólares. Posteriormente, a Terraform Labs declarou falência.

1/8 Julgamento de Alto Perfil em Breve

O advogado de Do Kwon se recusou a comentar sobre o caso após a audiência. Atualmente, a próxima audiência judicial está programada para ocorrer em 8 de janeiro, quando o julgamento de alta visibilidade que pode se tornar um marco no sul de Nova York, nos Estados Unidos, começará.

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