Bot de notícias do Gate.io informou, segundo o Guangming Wang, que a polícia de Pudong em Xangai conseguiu desmantelar um caso de lavagem de dinheiro utilizando Carteira de moeda virtual. O grupo usou "contratação" como disfarce, registrando Carteiras de moeda virtual para ajudar os golpistas em atividades de lavagem de dinheiro. O caso teve início quando o Sr. Tang de Xangai clicou no enlace de phishing contido na mensagem de texto "frete a pagar" e preencheu as informações do cartão bancário, resultando em uma perda total superior a um milhão.
A polícia de Pudong, após investigações, prendeu com sucesso 11 suspeitos de crimes entre 22 e 23 de abril em Qingpu. Dentre eles, os principais suspeitos, Miao e Wang, foram submetidos a detenção criminal, e outros 5 envolvidos foram alvo de medidas coercitivas criminais por suspeita de ocultação e encobrimento de rendimentos ilícitos. Atualmente, a polícia já conseguiu congelar parte dos fundos envolvidos, e o caso está em andamento para investigação.