A Coinbase juntou-se ao Serviço Secreto dos EUA numa rápida "corrida investigativa", congelando 39 carteiras e recuperando 225 milhões de dólares em USDT, a maior apreensão de criptomoedas na história do Serviço Secreto.
A operação desmantelou uma rede de fraudes românticas do tipo “pig butchering”, onde golpistas atraíam vítimas para esquemas de criptomoedas falsos e esvaziavam as suas poupanças.
Depois que a Tether queimou os tokens apreendidos e remintou uma quantidade equivalente, as autoridades estão coordenando com o FBI para devolver os fundos às vítimas verificadas.
No dia 24 de junho, a Coinbase, a exchange de criptomoedas, revelou sua participação na maior apreensão de criptomoedas já realizada pelo Serviço Secreto dos EUA. Ao combinar análises on-chain e colaboração estratégica, a Coinbase ajudou a recuperar $225 milhões em USDT roubados por uma rede de fraude insidiosa. Veja como tudo aconteceu.
A apreensão sem precedentes: 225 milhões de dólares em criptomoeda roubada
Alcançado pela primeira vez no final do ano passado, as autoridades congelaram 39 endereços de carteira que detinham cerca de $225 milhões em USDT da Tether. Referido como a maior apreensão de criptomoedas pela Secret Service até à data, esta ação marca uma conquista significativa na luta contra o crime de ativos digitais.
Em meados de junho, as autoridades submeteram oficialmente documentos de perda civil para recuperar todos os tokens de golpistas que esgotaram economias de uma vida. Esta tomada sublinha a crescente sofisticação do cibercrime financeiro e o papel crítico que as exchanges desempenham na preservação da integridade do mercado.
Decodificando os golpes de "desmanche de porcos"
No cerne deste caso está o chamado esquema de matança de porcos, uma fraude de longo prazo em que os golpistas cultivam laços românticos ou de negócios falsos online. As vítimas, muitas vezes contactadas por telefone ou atraídas através das redes sociais, são persuadidas a investir economias em oportunidades de criptomoeda falsas.
Com o tempo, pequenos retornos fabricados constroem confiança, levando a transferências maiores que desaparecem assim que os golpistas "massacram" suas vítimas por cada último dólar. Essa manipulação emocional torna o "pig butchering" uma das fraudes cripto que mais cresce em todo o mundo.
Dentro do sprint de investigação
Entre 26 e 29 de fevereiro de 2024, analistas da Coinbase juntaram-se a uma "investigação intensiva" de vários dias ao lado de agentes do Serviço Secreto. Armados com ferramentas de blockchain proprietárias e registos de contas convocados, eles rastrearam transferências ilícitas até as suas carteiras de origem e sinalizaram atividades suspeitas.
Juntos, eles identificaram mais de 130 utilizadores da Coinbase que collectively perderam 2,3 milhões de dólares, apenas uma fração dos milhares defraudados em várias bolsas. A sua análise aprofundada dos metadados das transações também revelou rotas de lavagem transfronteiriça, ajudando a mapear redes que operam do Sudeste Asiático à Europa e além.
Após a "queima" on-chain dos tokens apreendidos pela Tether, uma quantidade igual de USDT fresco foi cunhada e colocada em uma carteira controlada pelo Serviço Secreto. Agora, as autoridades estão coordenando com o Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI para devolver os fundos às vítimas verificadas.
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Coinbase Ajuda o Serviço Secreto em Uma Seizão Histórica de Cripto: O Que Aconteceu? - Cripto Economia
TL;DR
No dia 24 de junho, a Coinbase, a exchange de criptomoedas, revelou sua participação na maior apreensão de criptomoedas já realizada pelo Serviço Secreto dos EUA. Ao combinar análises on-chain e colaboração estratégica, a Coinbase ajudou a recuperar $225 milhões em USDT roubados por uma rede de fraude insidiosa. Veja como tudo aconteceu.
A apreensão sem precedentes: 225 milhões de dólares em criptomoeda roubada
Alcançado pela primeira vez no final do ano passado, as autoridades congelaram 39 endereços de carteira que detinham cerca de $225 milhões em USDT da Tether. Referido como a maior apreensão de criptomoedas pela Secret Service até à data, esta ação marca uma conquista significativa na luta contra o crime de ativos digitais.
Em meados de junho, as autoridades submeteram oficialmente documentos de perda civil para recuperar todos os tokens de golpistas que esgotaram economias de uma vida. Esta tomada sublinha a crescente sofisticação do cibercrime financeiro e o papel crítico que as exchanges desempenham na preservação da integridade do mercado.
Decodificando os golpes de "desmanche de porcos"
No cerne deste caso está o chamado esquema de matança de porcos, uma fraude de longo prazo em que os golpistas cultivam laços românticos ou de negócios falsos online. As vítimas, muitas vezes contactadas por telefone ou atraídas através das redes sociais, são persuadidas a investir economias em oportunidades de criptomoeda falsas.
Com o tempo, pequenos retornos fabricados constroem confiança, levando a transferências maiores que desaparecem assim que os golpistas "massacram" suas vítimas por cada último dólar. Essa manipulação emocional torna o "pig butchering" uma das fraudes cripto que mais cresce em todo o mundo.
Dentro do sprint de investigação
Entre 26 e 29 de fevereiro de 2024, analistas da Coinbase juntaram-se a uma "investigação intensiva" de vários dias ao lado de agentes do Serviço Secreto. Armados com ferramentas de blockchain proprietárias e registos de contas convocados, eles rastrearam transferências ilícitas até as suas carteiras de origem e sinalizaram atividades suspeitas.
Juntos, eles identificaram mais de 130 utilizadores da Coinbase que collectively perderam 2,3 milhões de dólares, apenas uma fração dos milhares defraudados em várias bolsas. A sua análise aprofundada dos metadados das transações também revelou rotas de lavagem transfronteiriça, ajudando a mapear redes que operam do Sudeste Asiático à Europa e além.
Após a "queima" on-chain dos tokens apreendidos pela Tether, uma quantidade igual de USDT fresco foi cunhada e colocada em uma carteira controlada pelo Serviço Secreto. Agora, as autoridades estão coordenando com o Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI para devolver os fundos às vítimas verificadas.