Bot de notícias Gate, segundo a Decrypt, o FBI apresentou acusações contra Tushal Rathod, um homem do estado de Nova Iorque. A investigação do FBI revelou que, entre novembro de 2021 e junho de 2024, Rathod cometeu fraudes através de falsificação de cheques e vazamento de e-mails comerciais, obtendo ganhos ilícitos de 1,7 milhão de dólares.
O agente do FBI Samuel Morgan revelou que Rathod utilizou sete contas de seis instituições financeiras para receber fundos e transferiu Bitcoins no valor de 1,2 milhões de dólares para endereços externos. Apesar de três bancos terem alertado sobre a origem ilegal dos fundos, Rathod continuou suas atividades ilícitas através de faturas falsificadas. Quando a polícia interveio na investigação, ele adotou uma atitude de não cooperação.
Os registos de documentos judiciais mostram que Rathod envolveu a namorada e a família nas atividades de fraude, com as contas da sua namorada e da família a receberem um total de mais de 1 milhão de dólares em fundos fraudulentos, dos quais o Citibank já recuperou 800 mil dólares. Em fevereiro de 2023, ele comprou 900 mil dólares em Bitcoin e completou a transferência. Uma vez condenado, Rathod enfrentará uma pena de 20 anos de prisão.
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O FBI dos EUA investiga um homem em Nova Iorque envolvido em um esquema de fraude de 1,7 milhão de dólares e conversão de Bitcoin.
Bot de notícias Gate, segundo a Decrypt, o FBI apresentou acusações contra Tushal Rathod, um homem do estado de Nova Iorque. A investigação do FBI revelou que, entre novembro de 2021 e junho de 2024, Rathod cometeu fraudes através de falsificação de cheques e vazamento de e-mails comerciais, obtendo ganhos ilícitos de 1,7 milhão de dólares.
O agente do FBI Samuel Morgan revelou que Rathod utilizou sete contas de seis instituições financeiras para receber fundos e transferiu Bitcoins no valor de 1,2 milhões de dólares para endereços externos. Apesar de três bancos terem alertado sobre a origem ilegal dos fundos, Rathod continuou suas atividades ilícitas através de faturas falsificadas. Quando a polícia interveio na investigação, ele adotou uma atitude de não cooperação.
Os registos de documentos judiciais mostram que Rathod envolveu a namorada e a família nas atividades de fraude, com as contas da sua namorada e da família a receberem um total de mais de 1 milhão de dólares em fundos fraudulentos, dos quais o Citibank já recuperou 800 mil dólares. Em fevereiro de 2023, ele comprou 900 mil dólares em Bitcoin e completou a transferência. Uma vez condenado, Rathod enfrentará uma pena de 20 anos de prisão.