O homem misterioso das criptomoedas de Trump de 100 milhões de dólares

Por Tom Wilson, Lawrence Delevingne e David Gauthier-Villars

(Reuters) -De todos os enigmas envolvidos nas carteiras digitais que enviam fundos para o negócio de criptomoedas World Liberty Financial do Presidente Donald Trump, uma entidade pouco conhecida tornou-se o maior no mês passado.

Uma empresa que se intitula Aqua 1 Foundation e afirma estar baseada nos Emirados Árabes Unidos anunciou no final de junho que comprou tokens de criptomoeda da World Liberty no valor de 100 milhões de dólares, tornando-se o maior investidor publicamente conhecido no negócio. No entanto, uma revisão da Reuters de registros corporativos, do perfil digital da Aqua 1 e de outras informações públicas revela quase nada sobre a origem do seu capital ou a pessoa que nomeou como seu parceiro fundador, Dave Lee.

A Reuters não conseguiu encontrar uma forma de contatar Lee diretamente. Um comunicado de imprensa da Aqua 1, que foi publicado no Reuters.com como conteúdo patrocinado, listou um e-mail para uma pessoa chamada Dora Lee como contato de mídia. Em resposta a um pedido da Reuters, a empresa no mês passado forneceu uma declaração não assinada, dizendo: “Neste momento, não estamos divulgando informações adicionais além do que já foi compartilhado publicamente.”

Adicionou: "Aqua 1 é apoiada por um grupo de parceiros de longo prazo, alinhados com a missão, e liderada por Dave Lee e uma equipe global com profunda experiência em web3 e infraestrutura de ativos digitais." Aqua 1 não respondeu a um conjunto detalhado de perguntas para esta história.

A família Trump recebe três quartos de todos os rendimentos dos tokens da World Liberty, o que significa que a compra pela Aqua 1 terá injetado dezenas de milhões de dólares em seus cofres pessoais.

Os Trumps agora ganharam cerca de 500 milhões de dólares com a World Liberty desde que a plataforma de criptomoedas foi lançada no outono passado, mostram cálculos da Reuters.

FOTO DE ARQUIVO: Conferência TOKEN2049 em Dubai A vice-porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse à Reuters que, ao perseguir uma agenda pró-cripto, o presidente tomou medidas para se isolar dos ganhos de sua família.

"O presidente Trump está dedicado a fazer da América a capital mundial do cripto e a revolucionar nossa tecnologia financeira digital", disse Kelly em um comunicado por e-mail. "Os seus ativos estão em um fundo fiduciário gerido pelos seus filhos, e não existem conflitos de interesse."

A World Liberty e a Trump Organization não responderam a pedidos de comentários.

As identidades de quase todos os compradores de milhões de dólares dos tokens World Liberty, que são conhecidos como $WLFI, estão ocultas atrás de carteiras digitais anônimas.

Os antecedentes pessoais e empresariais de vários dos principais compradores dos tokens, no entanto, são amplamente conhecidos, incluindo os do investidor nascido na China Justin Sun, que com um investimento de 75 milhões de dólares foi o maior comprador publicamente conhecido anterior, e o formador de mercado baseado em Dubai DWF Labs, cujo parceiro gerente é Andrei Grachev, um empreendedor de criptomoedas da Rússia.

A história continuaRepresentantes da DWF Labs, que em abril anunciaram a compra de $25 milhões em tokens da World Liberty, disseram que a empresa não conhece Aqua 1 ou Lee.

Donald Trump Jr. (L), filho do presidente dos EUA, aperta as mãos com Chris Pavlovski da Rumble Inc. durante a Conferência Bitcoin no The Venetian Las Vegas em Las Vegas, Nevada, em 27 de maio de 2025. (Foto de Ian Maule / AFP) (Foto de IAN MAULE/AFP via Getty Images) · IAN MAULE via Getty Images O fundo de investimento estatal de Abu Dhabi, MGX, que escolheu a stablecoin cripto da World Liberty para seu investimento de $2 bilhões na bolsa Binance, não respondeu a um pedido de comentário sobre a Aqua 1, nem a empresa Tron de Sun.

Aqua 1 havia declarado em seu anúncio de 26 de junho que a World Liberty também apoiaria o lançamento de um fundo separado com o objetivo de impulsionar a "transformação da economia digital" do Oriente Médio. A Aqua 1 disse que listaria o novo fundo no centro financeiro do Abu Dhabi Global Market. Um dia depois, a World Liberty disse nas redes sociais que estava "animada para continuar a construir a próxima geração de DeFi" com a Aqua 1 e Dave Lee.

Contactado pela Reuters, o centro financeiro de Abu Dhabi disse por e-mail: "Aqua 1 não está registrado, licenciado ou afiliado" a ele "de qualquer forma."

A World Liberty e os outros negócios de criptomoedas de Trump estão enfrentando crescentes críticas de seus rivais políticos nos EUA e de especialistas em ética devido ao seu potencial para tráfico de influência. O potencial de conflitos de interesse que acompanhou os empreendimentos de criptomoedas de Trump, à medida que sua administração molda as regulamentações sobre o setor, também gerou críticas.

Em março, oficiais dos Emirados Árabes Unidos comprometeram-se com um plano de investimento de 10 anos, no valor de 1,4 trilhões de dólares, nos Estados Unidos após se reunirem com Trump.

Richard Painter, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Minnesota e ex-advogado chefe de ética do Presidente George W. Bush, disse que a falta de transparência sobre os investidores no negócio de criptomoedas da família Trump, como a Aqua 1, minou a confiança pública no governo. Sem mais informações, Painter disse: "todo mundo assume o pior" em termos de atores estrangeiros tentando influenciar a Casa Branca.

"Devemos saber quem está enviando dinheiro ao presidente", disse ele.

WASHINGTON, DC - 22 DE MAIO: O senador dos EUA Jeff Merkley (D-OR) fala durante o "A América Não Está à Venda" Rally Contra os Negócios de Criptomoedas de Trump no Trump National Golf Club em 22 de maio de 2025 em Washington, DC. (Foto de Jemal Countess/Getty Images para Public Citizen) · Jemal Countess via Getty Images ## PERFIL MÍNIMO

Aqua 1 descreve-se no seu site como um "fundo nativo da Web3 baseado nos Emirados Árabes Unidos com uma perspetiva global." Esses fundos investem em empresas de blockchain e criptomoeda que estão a criar produtos para uma ideia futurista de uma internet descentralizada.

Fundos de criptomoedas que buscam se registrar nos Emirados Árabes Unidos normalmente escolhem o Abu Dhabi Global Market, o Dubai International Finance Centre ou a Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities dos EAU, disse Zainab Kamran, uma advogada da NeosLegal especializada em ativos digitais.

O registro geralmente leva entre seis e 12 meses para fundos de criptomoedas, com fundos se direcionando para Abu Dhabi devido ao seu bem desenvolvido quadro de criptomoedas e foco em finanças institucionais, disse ela.

“A barra está muito alta,” nos EAU, disse Kamran.

A Reuters não conseguiu confirmar sob qual autoridade, se alguma, a Aqua 1 tinha se registrado.

Uma porta-voz do regulador do Centro Financeiro Internacional de Dubai direcionou a Reuters para seu registro público. A agência de notícias não conseguiu identificar nenhuma entidade pelo nome de Aqua 1 ou Fundação Aqua 1, nem ninguém pelo nome de Dave Lee.

Esse também foi o caso no registro do regulador de criptomoedas de Dubai, VARA, cujo porta-voz disse que "não se envolveu com Aqua 1 ou o Sr. Dave Lee."

Aqua 1 ou Aqua 1 Foundation também não aparecem no registo de empresas licenciadas pela Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities dos Emirados Árabes Unidos. A autoridade não respondeu a um pedido de comentário.

O site da Aqua 1 foi criado em maio, um mês antes de anunciar seu investimento, de acordo com dois rastreadores de domínios da web, com os nomes de seus registrantes ocultos. O site não contém informações sobre a liderança ou os financiadores da Aqua 1.

Poucas informações públicas existem sobre Lee.

Uma conta X em seu nome, registrada em 2023, fez apenas um punhado de postagens, começando com um anúncio do acordo World Liberty. A conta chama Lee de "investidor e sonhador", com uma foto de perfil que apresenta um retrato em estilo manga de um jovem de gravata borboleta, juntamente com as bandeiras do Brasil, China e EUA. Cita como suas localizações São Paulo, Nova Iorque, Hong Kong e Abu Dhabi.

As transações anteriores de criptomoedas da Aqua 1 sugerem um histórico de investimento reduzido.

Dados do rastreador de criptomoedas Arkham mostram que as únicas grandes transações de saída de uma carteira marcada como "aqua1.eth" foram duas transferências totalizando $80 milhões para a World Liberty no início de junho. Ela também havia feito transferências de $9 milhões em março e $3 milhões em abril, ambas para carteiras de criptomoedas anônimas. Entre março e junho, recebeu cerca de $90 milhões de uma conta na exchange de criptomoedas OKX.

Os ativos sob gestão da Aqua 1 totalizam 100 milhões de dólares, de acordo com um perfil na plataforma de publicação social Medium, sugerindo que o negócio da World Liberty é o seu único investimento atual.

(Reportagem de Tom Wilson, Lawrence Delevingne e David Gauthier-VillarsReportagem adicional de Federico Maccioni em DubaiEdição de Tom Lasseter e Michael Learmonth)

Ver Comentários