As autoridades apreenderam $4,5 milhões em ativos de um homem ligado a atividades criminosas suspeitas relacionadas com criptomoedas.
A AFP rastreou as transações de Bitcoin até um cibercriminoso condenado de Queensland envolvido em violações de dados no passado.
AUSTRAC está a apertar o controlo sobre as trocas de criptomoedas para prevenir abusos por operadores inativos ou não regulamentados.
As autoridades australianas apreenderam ativos no valor de 4,5 milhões de dólares de um homem de Queensland suspeito de envolvimento em crimes cibernéticos. Os ativos incluem uma mansão de luxo à beira-mar, um veículo Mercedes-Benz e quase 25 Bitcoin.
A apreensão seguiu-se a uma ordem de confisco judicial obtida pela Polícia Federal Australiana. As autoridades atuaram de acordo com a Lei dos Produtos do Crime após uma investigação ter revelado que não havia fonte de rendimento legal por trás da propriedade.
Caminho do Bitcoin Leva a Cibercriminoso Condenado
Oficiais da Força-Tarefa de Confiscação de Ativos Criminais realizaram a operação. A investigação relacionada ao Bitcoin começou em 2018, após a polícia de Luxemburgo sinalizar atividades suspeitas. Essas transações sinalizadas supostamente levaram de volta ao residente de Queensland.
O homem foi posteriormente identificado como Shane Stephen Duffy. Ele foi anteriormente condenado nos Estados Unidos por crimes cibernéticos. Ele se declarou culpado em 2016 por vender dados roubados de usuários de jogos online.
As autoridades ligaram Duffy a dados do jogo League of Legends. Embora não seja responsável pelo ataque à Riot Games em 2011, ele supostamente lucrou com a revenda de dados roubados.
Os investigadores também ligaram Duffy a um roubo cibernético de 950 Bitcoin em 2013 de uma bolsa de criptomoedas francesa. Não foram apresentadas acusações formais nesse caso, mas a AFP acredita que alguns dos ativos apreendidos podem derivar desse roubo.
As autoridades visam os produtos do crime
A AFP enfatizou que a remoção de ativos a criminosos é uma parte fundamental da sua estratégia de prevenção ao crime. Os oficiais afirmam que os lucros criminosos frequentemente alimentam mais atividades ilegais. Os fundos provenientes de ativos apreendidos irão apoiar programas de proteção comunitária e de aplicação da lei.
Os ativos confiscados serão vendidos, e os rendimentos direcionados para um fundo nacional de combate ao crime. Esta ação destaca o crescente foco da Austrália nos crimes financeiros digitais e nos rendimentos relacionados ao cibercrime.
Desde meados de 2019, a CACT congelou mais de 1,2 mil milhões de dólares em ativos ligados a condutas criminosas suspeitas. Os itens apreendidos variam de imóveis e veículos a obras de arte e detenção de criptomoedas.
A supervisão das exchanges de criptomoedas aperta
A entidade reguladora de crimes financeiros da Austrália, AUSTRAC, também está a intensificar a supervisão das trocas de moeda digital. Recentemente, advertiu que plataformas inativas correm o risco de desregisto se não se retirarem formalmente.
De acordo com a AUSTRAC, centenas de bolsas registradas podem ter parado de operar, mas continuam listadas. Isso cria riscos de possível uso indevido por redes criminosas.
A AUSTRAC está agora a contactar operadores inativos para atualizar registos e fazer cumprir a conformidade. Lembra as empresas que devem reportar quaisquer alterações nos serviços ou operações. As ações coordenadas refletem uma repressão mais ampla por parte das autoridades australianas a crimes associados a criptomoedas e ocultação de ativos.
Ver original
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Autoridades Australianas Apreendem $4.5M em Ativos Ligados a Supostos Crimes Cripto
As autoridades apreenderam $4,5 milhões em ativos de um homem ligado a atividades criminosas suspeitas relacionadas com criptomoedas.
A AFP rastreou as transações de Bitcoin até um cibercriminoso condenado de Queensland envolvido em violações de dados no passado.
AUSTRAC está a apertar o controlo sobre as trocas de criptomoedas para prevenir abusos por operadores inativos ou não regulamentados.
As autoridades australianas apreenderam ativos no valor de 4,5 milhões de dólares de um homem de Queensland suspeito de envolvimento em crimes cibernéticos. Os ativos incluem uma mansão de luxo à beira-mar, um veículo Mercedes-Benz e quase 25 Bitcoin.
A apreensão seguiu-se a uma ordem de confisco judicial obtida pela Polícia Federal Australiana. As autoridades atuaram de acordo com a Lei dos Produtos do Crime após uma investigação ter revelado que não havia fonte de rendimento legal por trás da propriedade.
Caminho do Bitcoin Leva a Cibercriminoso Condenado
Oficiais da Força-Tarefa de Confiscação de Ativos Criminais realizaram a operação. A investigação relacionada ao Bitcoin começou em 2018, após a polícia de Luxemburgo sinalizar atividades suspeitas. Essas transações sinalizadas supostamente levaram de volta ao residente de Queensland.
O homem foi posteriormente identificado como Shane Stephen Duffy. Ele foi anteriormente condenado nos Estados Unidos por crimes cibernéticos. Ele se declarou culpado em 2016 por vender dados roubados de usuários de jogos online.
As autoridades ligaram Duffy a dados do jogo League of Legends. Embora não seja responsável pelo ataque à Riot Games em 2011, ele supostamente lucrou com a revenda de dados roubados.
Os investigadores também ligaram Duffy a um roubo cibernético de 950 Bitcoin em 2013 de uma bolsa de criptomoedas francesa. Não foram apresentadas acusações formais nesse caso, mas a AFP acredita que alguns dos ativos apreendidos podem derivar desse roubo.
As autoridades visam os produtos do crime
A AFP enfatizou que a remoção de ativos a criminosos é uma parte fundamental da sua estratégia de prevenção ao crime. Os oficiais afirmam que os lucros criminosos frequentemente alimentam mais atividades ilegais. Os fundos provenientes de ativos apreendidos irão apoiar programas de proteção comunitária e de aplicação da lei.
Os ativos confiscados serão vendidos, e os rendimentos direcionados para um fundo nacional de combate ao crime. Esta ação destaca o crescente foco da Austrália nos crimes financeiros digitais e nos rendimentos relacionados ao cibercrime.
Desde meados de 2019, a CACT congelou mais de 1,2 mil milhões de dólares em ativos ligados a condutas criminosas suspeitas. Os itens apreendidos variam de imóveis e veículos a obras de arte e detenção de criptomoedas.
A supervisão das exchanges de criptomoedas aperta
A entidade reguladora de crimes financeiros da Austrália, AUSTRAC, também está a intensificar a supervisão das trocas de moeda digital. Recentemente, advertiu que plataformas inativas correm o risco de desregisto se não se retirarem formalmente.
De acordo com a AUSTRAC, centenas de bolsas registradas podem ter parado de operar, mas continuam listadas. Isso cria riscos de possível uso indevido por redes criminosas.
A AUSTRAC está agora a contactar operadores inativos para atualizar registos e fazer cumprir a conformidade. Lembra as empresas que devem reportar quaisquer alterações nos serviços ou operações. As ações coordenadas refletem uma repressão mais ampla por parte das autoridades australianas a crimes associados a criptomoedas e ocultação de ativos.