Citibank é acusada de ignorar sinais de fraude em criptomoedas no valor de 20 milhões de dólares

O Citibank foi processado por alegadamente permitir que um esquema de golpe romântico com criptomoedas no valor de 20 milhões USD ocorresse. O demandante Michael Zidell afirmou que foi enganado a investir em NFT após conhecer uma pessoa chamada "Carolyn Parker" pelo Facebook.

Ele transferiu um total de 20 milhões USD através de 43 transações, das quais quase 4 milhões USD foram para uma conta no Citibank. A ação judicial alega que o Citibank ignorou sinais incomuns, como grandes quantias, redondas e frequentemente transferidas para a conta da empresa Guju Inc., indicando atividades suspeitas. Zidell acusa o banco de falta de responsabilidade na supervisão e de ter colaborado com a fraude. Em 2023, os golpes amorosos envolvendo criptomoedas causaram perdas superiores a 5,5 bilhões USD. Apenas em 2024, o valor total das fraudes em moeda digital é estimado em até 12,4 bilhões USD.