O tribunal federal de Brooklyn condenou o golpista de criptomoedas Dwayne Golden a mais de oito anos de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de 40 milhões de dólares disfarçado como uma operação de investimento em ativo digital
ConteúdosEmpresas de criptomoeda falsas e perdas para investidoresObstrução da justiça por Golden e co-conspiradoresAs perdas por fraude aumentam à medida que os golpes em criptomoeda crescemO tribunal impôs uma pena de 97 meses após os promotores provarem que Golden enganou investidores durante anos com falsas promessas e sem atividade de negociação real.
Falsas empreitadas de criptomoedas e perdas para investidores
Golden tinha três outros negócios independentes, respetivamente EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Estas agências prometiam aos investidores uma taxa de rendimento fixo, afirmando que usavam o seu capital para negociar cripto em países estrangeiros. No entanto, não havia negociação real nem infraestrutura de blockchain em funcionamento. De acordo com os promotores, o esquema era um clássico esquema de Ponzi e a única coisa feita pelo esquema foi rebatizá-lo na cripto moderna como uma forma de atrair vítimas inocentes.
Os fundos coletados não foram investidos, mas foram usados para pagar investidores anteriores ou foram retirados pelos conspiradores para uso pessoal. O tribunal ordenou a confiscacão de aproximadamente $2,46 milhões em receitas, embora a restituição das vítimas será decidida posteriormente.
## Obstrução da justiça por Golden e Co-Conspiradores
De 2017 a 2022, Golden e seus associados trabalharam para ocultar suas atividades dos reguladores. O grupo incluía Gregory Aggesen, William White e Marquis “Mardy Eger” Egerton. Os promotores revelaram que os réus destruíram documentos, forneceram declarações falsas a agências federais e mentiram sob juramento durante os procedimentos do grande júri.
Todos os quatro indivíduos se declararam culpados. William White já recebeu uma sentença de 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton estão à espera de sentença. O tribunal concluiu que os seus esforços coordenados para obstruir múltiplas investigações federais contribuíram para uma pena de prisão prolongada para Golden.
As perdas por fraudes aumentam à medida que as fraudes em cripto crescem
De acordo com a Comissão Federal de Comércio, os americanos perderam mais de 12,5 bilhões de dólares para fraudes no ano de 2024, em comparação com o ano de 2023, que registrou um aumento de 25 por cento no dinheiro perdido. O número de reclamações de fraude manteve a mesma tendência de 2023, mas mais pessoas relataram perdas financeiras. O golpe de investimento foi a principal categoria, com uma perda de 5,7 bilhões e os golpes de impostores totalizaram 2,95 bilhões de dólares em perdas. Os consumidores perderam mais através de transferências bancárias e transações relacionadas com criptomoedas. Problemas com compras online ocuparam o segundo lugar nos relatórios de fraude, seguidos por golpes envolvendo negócios falsos e oportunidades de emprego, que custaram aos consumidores 750,6 milhões de dólares.
Entretanto, o valor total de mercado de criptomoedas global subiu ligeiramente no sábado para quase $3,3 trilhões. O preço do Bitcoin aumentou mais de 3% na última semana e estava a ser negociado a $107,362, com um volume de 24 horas de $86,4 bilhões, uma queda de 14%.
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Juiz de Brooklyn envia golpista de Cripto Ponzi para prisão por 8 anos
O tribunal federal de Brooklyn condenou o golpista de criptomoedas Dwayne Golden a mais de oito anos de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de 40 milhões de dólares disfarçado como uma operação de investimento em ativo digital
ConteúdosEmpresas de criptomoeda falsas e perdas para investidoresObstrução da justiça por Golden e co-conspiradoresAs perdas por fraude aumentam à medida que os golpes em criptomoeda crescemO tribunal impôs uma pena de 97 meses após os promotores provarem que Golden enganou investidores durante anos com falsas promessas e sem atividade de negociação real.
Falsas empreitadas de criptomoedas e perdas para investidores
Golden tinha três outros negócios independentes, respetivamente EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Estas agências prometiam aos investidores uma taxa de rendimento fixo, afirmando que usavam o seu capital para negociar cripto em países estrangeiros. No entanto, não havia negociação real nem infraestrutura de blockchain em funcionamento. De acordo com os promotores, o esquema era um clássico esquema de Ponzi e a única coisa feita pelo esquema foi rebatizá-lo na cripto moderna como uma forma de atrair vítimas inocentes.
Os fundos coletados não foram investidos, mas foram usados para pagar investidores anteriores ou foram retirados pelos conspiradores para uso pessoal. O tribunal ordenou a confiscacão de aproximadamente $2,46 milhões em receitas, embora a restituição das vítimas será decidida posteriormente.
De 2017 a 2022, Golden e seus associados trabalharam para ocultar suas atividades dos reguladores. O grupo incluía Gregory Aggesen, William White e Marquis “Mardy Eger” Egerton. Os promotores revelaram que os réus destruíram documentos, forneceram declarações falsas a agências federais e mentiram sob juramento durante os procedimentos do grande júri.
Todos os quatro indivíduos se declararam culpados. William White já recebeu uma sentença de 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton estão à espera de sentença. O tribunal concluiu que os seus esforços coordenados para obstruir múltiplas investigações federais contribuíram para uma pena de prisão prolongada para Golden.
As perdas por fraudes aumentam à medida que as fraudes em cripto crescem
De acordo com a Comissão Federal de Comércio, os americanos perderam mais de 12,5 bilhões de dólares para fraudes no ano de 2024, em comparação com o ano de 2023, que registrou um aumento de 25 por cento no dinheiro perdido. O número de reclamações de fraude manteve a mesma tendência de 2023, mas mais pessoas relataram perdas financeiras. O golpe de investimento foi a principal categoria, com uma perda de 5,7 bilhões e os golpes de impostores totalizaram 2,95 bilhões de dólares em perdas. Os consumidores perderam mais através de transferências bancárias e transações relacionadas com criptomoedas. Problemas com compras online ocuparam o segundo lugar nos relatórios de fraude, seguidos por golpes envolvendo negócios falsos e oportunidades de emprego, que custaram aos consumidores 750,6 milhões de dólares.
Entretanto, o valor total de mercado de criptomoedas global subiu ligeiramente no sábado para quase $3,3 trilhões. O preço do Bitcoin aumentou mais de 3% na última semana e estava a ser negociado a $107,362, com um volume de 24 horas de $86,4 bilhões, uma queda de 14%.