Novo Aviso Geral do COMITÉ DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS
(Nº DE SÉRIE: 29)
De acordo com a nova diretriz da MASAK:
🔸 Os ativos cripto só podem ser retirados pelo menos 48 horas após a operação de compra/troca/deposito. 🔸 Se esta for a sua primeira operação de levantamento, o prazo é de 72 horas.
•No dia 1 de julho, você depositou USDT na sua conta TR. •Se você quiser enviar este USDT para o Global no mesmo dia, esta operação: •Se for o seu primeiro levantamento, pode ocorrer a 4 de julho. •Se você já fez uma retirada antes, ela pode ocorrer no dia 3 de julho.
Isto não é apenas para diferentes plataformas locais; 🌍 Também é válido para transferências feitas para bolsas internacionais como a Global.
Portanto, ao elaborar seu plano de investimento, leve em conta esses prazos. Embora a transferência pareça imediata, agora existe primeiro uma "sala de espera".
3. Limites de Transferência para Ativos Cripto Estáveis •Foi estabelecido um limite diário de 3.000 USD e um limite mensal de 50.000 USD para transferências de stablecoin. •Se os procedimentos necessários de identificação forem realizados de forma completa, esses limites podem ser dobrados.
4. Descrição da Operação Obrigatória •Em todas as transferências de criptomoedas, é obrigatório obter uma descrição de pelo menos 20 caracteres que explique o conteúdo da transação do usuário.
5. Exceções – Liquidez & Operações de Arbitragem •A prestação de liquidez, a criação de mercado ou operações de arbitragem podem estar isentas de algumas das medidas acima com a aprovação do conselho de administração. No entanto, esses usuários serão monitorados continuamente e, se for detectado o uso fora do propósito da operação, as medidas serão reaplicadas.
6. Instituições de Armazenamento e Transferências Entre Plataformas •As transferências de usuários feitas pelas instituições de custódia estão sujeitas às mesmas limitações. •No entanto, essas restrições não se aplicam às transferências decorrentes da legislação do mercado de capitais.
⚠️ Em Caso de Não Cumprimento
As sanções, como multas administrativas, serão aplicadas às plataformas de criptomoeda que agirem em desacordo com o regulamento, de acordo com a Lei n.º 5549.
📆 Vigência e Execução •O aviso entrou em vigor em 28 de junho de 2025.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Novo Aviso Geral do COMITÉ DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS
(Nº DE SÉRIE: 29)
De acordo com a nova diretriz da MASAK:
🔸 Os ativos cripto só podem ser retirados pelo menos 48 horas após a operação de compra/troca/deposito.
🔸 Se esta for a sua primeira operação de levantamento, o prazo é de 72 horas.
•No dia 1 de julho, você depositou USDT na sua conta TR.
•Se você quiser enviar este USDT para o Global no mesmo dia, esta operação:
•Se for o seu primeiro levantamento, pode ocorrer a 4 de julho.
•Se você já fez uma retirada antes, ela pode ocorrer no dia 3 de julho.
Isto não é apenas para diferentes plataformas locais;
🌍 Também é válido para transferências feitas para bolsas internacionais como a Global.
Portanto, ao elaborar seu plano de investimento, leve em conta esses prazos.
Embora a transferência pareça imediata, agora existe primeiro uma "sala de espera".
3. Limites de Transferência para Ativos Cripto Estáveis
•Foi estabelecido um limite diário de 3.000 USD e um limite mensal de 50.000 USD para transferências de stablecoin.
•Se os procedimentos necessários de identificação forem realizados de forma completa, esses limites podem ser dobrados.
4. Descrição da Operação Obrigatória
•Em todas as transferências de criptomoedas, é obrigatório obter uma descrição de pelo menos 20 caracteres que explique o conteúdo da transação do usuário.
5. Exceções – Liquidez & Operações de Arbitragem
•A prestação de liquidez, a criação de mercado ou operações de arbitragem podem estar isentas de algumas das medidas acima com a aprovação do conselho de administração.
No entanto, esses usuários serão monitorados continuamente e, se for detectado o uso fora do propósito da operação, as medidas serão reaplicadas.
6. Instituições de Armazenamento e Transferências Entre Plataformas
•As transferências de usuários feitas pelas instituições de custódia estão sujeitas às mesmas limitações.
•No entanto, essas restrições não se aplicam às transferências decorrentes da legislação do mercado de capitais.
⚠️ Em Caso de Não Cumprimento
As sanções, como multas administrativas, serão aplicadas às plataformas de criptomoeda que agirem em desacordo com o regulamento, de acordo com a Lei n.º 5549.
📆 Vigência e Execução
•O aviso entrou em vigor em 28 de junho de 2025.
Se quiser analisar a notificação em detalhes👇🏻