As autoridades nos Estados Unidos condenaram um homem a 97 meses de prisão pelo seu papel em defraudar investidores em mais de 40 milhões de dólares através de um esquema Ponzi de criptomoedas.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Dwayne Golden, de 57 anos, foi condenado em 27 de junho pelo juiz distrital dos EUA William F. Kuntz II no tribunal federal de Brooklyn. Golden se declarou culpado em setembro de 2024 por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Golden, juntamente com os co-réus Gregory Aggesen, Marquis Egerton ( também conhecido como “Mardy Eger”), e William White, operaram três empresas fraudulentas de ativos digitais—EmpowerCoin, ECoinPlus, e Jet-Coin.
Os procuradores disseram que essas empresas prometeram retornos garantidos através de negociações de criptomoedas no exterior, mas em vez disso operavam como esquemas Ponzi, usando os fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores ou para enriquecer a si mesmas.
O esquema esteve ativo entre abril e agosto de 2017, e os investidores ficaram com perdas substanciais após os operadores fecharem as plataformas e desaparecerem com os fundos.
Golden e os seus associados também tentaram obstruir investigações federais ao destruir provas e submeter informações falsas às autoridades.
Entre 2017 e 2022, Golden, Aggesen e White alegadamente conspiraram para impedir uma investigação da Comissão Federal de Comércio e uma investigação de um grande júri federal sobre as operações fraudulentas. White, supostamente, agiu em nome de Aggesen para fornecer declarações enganosas em resposta a intimações oficiais.
Golden também foi condenado a perder 2,46 milhões de dólares, com restituição adicional a ser decidida posteriormente. O co-réu William White foi condenado a 30 meses de prisão, enquanto Aggesen e Egerton aguardam a sentença.
As vítimas foram aconselhadas a apresentar pedidos de restituição ao FBI como parte do processo de recuperação em andamento.
A sentença de Golden acrescenta-se a uma série de ações de aplicação da lei relacionadas com criptomoedas pelo DOJ em junho. No início deste mês, a agência moveu-se para apreender mais de 225 milhões de dólares em criptomoeda ligadas a fraudes de "pig butchering".
Em um caso separado, o DOJ entrou com uma ação de confisco para apreender mais de 7,7 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a operativos norte-coreanos. Apenas dias depois, a agência também acusou um nacional russo e fundador de uma empresa de pagamentos em criptomoedas por operar um esquema de lavagem de dinheiro de 500 milhões de dólares.
Os oficiais dos EUA sinalizaram que a aplicação de medidas rigorosas continuará, uma vez que os crimes financeiros relacionados a criptomoedas estão em ascensão.
O FBI e o DOJ afirmam que estão comprometidos em desmantelar operações fraudulentas e recuperar ativos roubados para as vítimas através da contínua cooperação internacional e técnicas avançadas de rastreamento em blockchain.
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DOJ impõe sentença de 97 meses a golpista de criptomoedas por esquema Ponzi de $40 milhões
As autoridades nos Estados Unidos condenaram um homem a 97 meses de prisão pelo seu papel em defraudar investidores em mais de 40 milhões de dólares através de um esquema Ponzi de criptomoedas.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Dwayne Golden, de 57 anos, foi condenado em 27 de junho pelo juiz distrital dos EUA William F. Kuntz II no tribunal federal de Brooklyn. Golden se declarou culpado em setembro de 2024 por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Golden, juntamente com os co-réus Gregory Aggesen, Marquis Egerton ( também conhecido como “Mardy Eger”), e William White, operaram três empresas fraudulentas de ativos digitais—EmpowerCoin, ECoinPlus, e Jet-Coin.
Os procuradores disseram que essas empresas prometeram retornos garantidos através de negociações de criptomoedas no exterior, mas em vez disso operavam como esquemas Ponzi, usando os fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores ou para enriquecer a si mesmas.
O esquema esteve ativo entre abril e agosto de 2017, e os investidores ficaram com perdas substanciais após os operadores fecharem as plataformas e desaparecerem com os fundos.
Golden e os seus associados também tentaram obstruir investigações federais ao destruir provas e submeter informações falsas às autoridades.
Entre 2017 e 2022, Golden, Aggesen e White alegadamente conspiraram para impedir uma investigação da Comissão Federal de Comércio e uma investigação de um grande júri federal sobre as operações fraudulentas. White, supostamente, agiu em nome de Aggesen para fornecer declarações enganosas em resposta a intimações oficiais.
Golden também foi condenado a perder 2,46 milhões de dólares, com restituição adicional a ser decidida posteriormente. O co-réu William White foi condenado a 30 meses de prisão, enquanto Aggesen e Egerton aguardam a sentença.
As vítimas foram aconselhadas a apresentar pedidos de restituição ao FBI como parte do processo de recuperação em andamento.
A sentença de Golden acrescenta-se a uma série de ações de aplicação da lei relacionadas com criptomoedas pelo DOJ em junho. No início deste mês, a agência moveu-se para apreender mais de 225 milhões de dólares em criptomoeda ligadas a fraudes de "pig butchering".
Em um caso separado, o DOJ entrou com uma ação de confisco para apreender mais de 7,7 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a operativos norte-coreanos. Apenas dias depois, a agência também acusou um nacional russo e fundador de uma empresa de pagamentos em criptomoedas por operar um esquema de lavagem de dinheiro de 500 milhões de dólares.
Os oficiais dos EUA sinalizaram que a aplicação de medidas rigorosas continuará, uma vez que os crimes financeiros relacionados a criptomoedas estão em ascensão.
O FBI e o DOJ afirmam que estão comprometidos em desmantelar operações fraudulentas e recuperar ativos roubados para as vítimas através da contínua cooperação internacional e técnicas avançadas de rastreamento em blockchain.