As autoridades de execução da lei europeias, lideradas pela Europol, realizaram uma grande operação contra uma rede internacional de fraude em larga escala que enganou mais de 5.000 vítimas, roubando centenas de milhões de dólares através de ofertas de investimento falsas. A operação foi coordenada entre a Espanha, França, Estónia e os Estados Unidos.
🎯 Golpes Personalizados Alvo de Milhares em Todo o Mundo
O grupo criminoso focou em investidores desavisados através de chamadas telefônicas, e-mails e plataformas online falsas. Os golpistas prometeram altos retornos de investimentos em criptomoedas, usando estatísticas falsas, contas falsas e marketing persuasivo que muitas vezes nem mencionava cripto - criando uma falsa sensação de segurança.
A tática provou ser alarmantemente eficaz – as vítimas foram defraudadas de um total de 540 milhões de dólares.
👮♂️ Arrestos nas Ilhas Canárias e em Madrid
A Guarda Civil da Espanha, com o apoio da Europol, efetuou várias prisões no final de junho, incluindo operações em Madrid e nas Ilhas Canárias. Um total de cinco membros-chave da rede de fraude foram detidos. A investigação estava em curso desde 2023. A Europol enviou um especialista em cripto especializado no local para ajudar a rastrear transações digitais e atividades de lavagem de dinheiro.
Os golpistas utilizaram uma rede complexa de contas – incluindo algumas baseadas em Hong Kong – e empregaram câmbios de criptomoedas, transferências bancárias e levantamentos em dinheiro para lavar os fundos roubados.
🧠 Golpes Impulsionados por IA e Manipulação Psicológica Profunda
Esta não era uma operação amadora. Investigações revelaram que o grupo usava pesquisa direcionada, manipulação psicológica e ferramentas de IA – incluindo deepfakes e comunicação automatizada. As ofertas pareciam legítimas, com as vítimas muitas vezes vendo crescimento falso de contas. Quando tentavam retirar seu dinheiro, eram ignoradas ou solicitadas a fazer depósitos adicionais.
⚠️ Investimentos Falsos Foram Além do Crypto
Embora a fraude estivesse intimamente ligada às criptomoedas, nem todas as ofertas as mencionavam explicitamente. As vítimas também foram atraídas por promessas de oportunidades de investimento em energia renovável ou outros serviços financeiros. O objetivo era sempre o mesmo – extrair dinheiro de investidores inexperientes, muitas vezes reformados ou pequenos empreendedores.
A Europol continua a alertar o público sobre oportunidades de investimento atraentes que prometem "retornos garantidos" – são quase sempre fraudes. Mesmo pequenos investimentos podem resultar em grandes perdas se você confiar em fontes não verificadas.
Fique um passo à frente – siga o nosso perfil e mantenha-se informado sobre tudo o que é importante no mundo das criptomoedas!
Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser interpretadas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
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Europol desmantela uma enorme rede internacional de fraude Cripto – Centenas de milhões desaparecem
As autoridades de execução da lei europeias, lideradas pela Europol, realizaram uma grande operação contra uma rede internacional de fraude em larga escala que enganou mais de 5.000 vítimas, roubando centenas de milhões de dólares através de ofertas de investimento falsas. A operação foi coordenada entre a Espanha, França, Estónia e os Estados Unidos.
🎯 Golpes Personalizados Alvo de Milhares em Todo o Mundo O grupo criminoso focou em investidores desavisados através de chamadas telefônicas, e-mails e plataformas online falsas. Os golpistas prometeram altos retornos de investimentos em criptomoedas, usando estatísticas falsas, contas falsas e marketing persuasivo que muitas vezes nem mencionava cripto - criando uma falsa sensação de segurança. A tática provou ser alarmantemente eficaz – as vítimas foram defraudadas de um total de 540 milhões de dólares.
👮♂️ Arrestos nas Ilhas Canárias e em Madrid A Guarda Civil da Espanha, com o apoio da Europol, efetuou várias prisões no final de junho, incluindo operações em Madrid e nas Ilhas Canárias. Um total de cinco membros-chave da rede de fraude foram detidos. A investigação estava em curso desde 2023. A Europol enviou um especialista em cripto especializado no local para ajudar a rastrear transações digitais e atividades de lavagem de dinheiro. Os golpistas utilizaram uma rede complexa de contas – incluindo algumas baseadas em Hong Kong – e empregaram câmbios de criptomoedas, transferências bancárias e levantamentos em dinheiro para lavar os fundos roubados.
🧠 Golpes Impulsionados por IA e Manipulação Psicológica Profunda Esta não era uma operação amadora. Investigações revelaram que o grupo usava pesquisa direcionada, manipulação psicológica e ferramentas de IA – incluindo deepfakes e comunicação automatizada. As ofertas pareciam legítimas, com as vítimas muitas vezes vendo crescimento falso de contas. Quando tentavam retirar seu dinheiro, eram ignoradas ou solicitadas a fazer depósitos adicionais.
⚠️ Investimentos Falsos Foram Além do Crypto Embora a fraude estivesse intimamente ligada às criptomoedas, nem todas as ofertas as mencionavam explicitamente. As vítimas também foram atraídas por promessas de oportunidades de investimento em energia renovável ou outros serviços financeiros. O objetivo era sempre o mesmo – extrair dinheiro de investidores inexperientes, muitas vezes reformados ou pequenos empreendedores.
A Europol continua a alertar o público sobre oportunidades de investimento atraentes que prometem "retornos garantidos" – são quase sempre fraudes. Mesmo pequenos investimentos podem resultar em grandes perdas se você confiar em fontes não verificadas.
#Cryptoscam , #CryptoFraud , #cybercrime , #CryptoSecurity , #CryptoNews
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