Moeda virtual judicial: Exploração de caminhos de Conformidade

Recentemente, a disposição judicial da moeda virtual tornou-se novamente o foco de atenção na comunidade jurídica e acadêmica. Como um advogado criminal que acompanha há muito tempo este campo, já tive discussões aprofundadas com várias empresas de disposição e órgãos de aplicação da lei sobre como dispor legal e conforme da moeda virtual envolvida em casos. Dada a mudança atual da situação, neste artigo, explorarei os caminhos de conformidade para a disposição judicial.

I. A necessidade de disposição judicial de moeda virtual

Do ponto de vista das autoridades judiciais, a disposição judicial das moedas virtuais em questão geralmente tem duas situações: a primeira é a disposição e conversão das moedas virtuais apreendidas pelas autoridades antes do julgamento do tribunal; a segunda é a disposição das moedas virtuais em questão pelas autoridades após a decisão do tribunal em um caso criminal entrar em vigor. Ambos os modos de disposição têm fundamentos legais correspondentes.

A necessidade de disposição judicial de moeda virtual decorre da política de regulamentação da moeda virtual na China. Em setembro de 2021, um aviso conjunto de várias agências do governo chinês deixou claro a postura em relação à moeda virtual: não reconhecer seu status como moeda fiduciária, proibir atividades de negociação relacionadas e proibir bolsas de valores estrangeiras de prestar serviços no país.

No entanto, existe uma contradição entre esta política e a prática judicial. Em casos criminais envolvendo moeda virtual, os bens envolvidos costumam existir na forma de moeda virtual. Para os casos que exigem a confiscação dos bens envolvidos, o tribunal não pode diretamente ordenar a confiscacão da moeda virtual, mas precisa convertê-la em moeda fiat. Isso cria uma contradição entre a necessidade de lidar com moeda virtual nas atividades judiciais e a proibição real da conversão de moeda virtual em moeda fiat. Essa contradição determina que atualmente todos os negócios de disposição judicial de moeda virtual conformes na China devem ser realizados no exterior.

Dois, os modos de disposição comuns atualmente

De acordo com a experiência prática, atualmente existem os seguintes modos de disposição:

1. Modo de disposição conjunta dentro e fora do país: o modo mais comum. Após a empresa de disposição local assinar um contrato de autorização com a autoridade judicial, ela delega a uma entidade de disposição estrangeira com qualificação legal para realizar a disposição substancial. Os recursos obtidos com a disposição são finalmente transferidos para a conta da autoridade judicial ou para uma conta especial do tesouro através da conversão de moeda.

2. Modo de disposição da zona de livre comércio: utilizar a zona de livre comércio desenvolvida em conjunto por chineses e estrangeiros, através de um leilão para dispor de moeda virtual. As autoridades judiciais devem levar a moeda virtual para a zona de comércio para realizar o leilão real.

3. Modo de disposição de bancos estrangeiros: Colaborar com bancos estrangeiros que possuem qualificação para troca de moeda virtual e moeda fiduciária, onde o banco converte a moeda virtual em dinheiro e a transfere para o território nacional.

4. Modo de recuperação do emissor de moeda virtual: Negociar com o emissor de moeda virtual centralizada (como o USDT) para que recupere a moeda virtual em questão e pague não menos de 80% do valor de recuperação em moeda fiduciária.

Três, exploração do modo de disposição de conformidade

A disposição judicial da moeda virtual passou por três fases:

1.0 Período: As empresas dentro do país compram moeda virtual diretamente com renminbi das autoridades judiciais, o que, na essência, é uma atividade financeira ilegal.

2.0 período: surgiram empresas de disposição de代 dentro do país, mas a disposição real ocorre no exterior, havendo problemas de conformidade, como locais de disposição no exterior que também proíbem a negociação de moeda virtual ou que não podem realizar a revisão de combate à lavagem de dinheiro.

Período 3.0: As questões mencionadas foram basicamente resolvidas, mas ainda é necessário otimizar a determinação do preço de referência das transações, a emissão de pareceres legais, os registros de transações na cadeia e a prevenção do retorno das moedas virtuais envolvidas.

Atualmente, o modo de disposição mais Conformidade tende a ser o modo de disposição conjunto nacional e internacional, ao mesmo tempo que é necessário melhorar a conformidade em relação à conversão de moedas, transações no exterior, aspectos legais e tecnologia blockchain.

Quatro, Conclusão

O negócio de disposição judicial de moeda virtual é difícil de ser tratado de forma unificada por um único departamento ou instituição, pois envolve questões complexas de atribuição financeira e judicial. Como profissionais do direito, nossa responsabilidade é garantir que cada operação de disposição seja realizada de forma legal, em conformidade, segura e eficiente, evitando a geração de problemas subsequentes.