Singapura encerra investigação de lavagem de dinheiro de 2,2 bilhões de dólares, nove instituições financeiras multadas em 21,5 milhões de dólares

Notícias do Deep Tide TechFlow, em 6 de julho, segundo a CoinDesk, a Autoridade Monetária de Cingapura(MAS) anunciou recentemente que impôs uma multa total de 27,5 milhões de dólares de Cingapura( cerca de 21,5 milhões de dólares) a nove instituições financeiras, incluindo o UBS( e o Citigroup), marcando o fim da maior investigação de lavagem de dinheiro da história do país.

Segundo a Bloomberg, a filial do Credit Suisse em Singapura, agora incorporada ao UBS, enfrenta uma multa máxima de 580 mil dólares de Singapura devido a falhas de controle de Lavagem de dinheiro (AML). A unidade do Citigroup em Singapura também foi multada por erros de conformidade.

Esta investigação, que começou em 2023 e durou dois anos, envolveu atividades de lavagem de dinheiro no valor total de até 2,2 mil milhões de dólares. Durante a investigação, dez cidadãos chineses, conhecidos como "Banda de Fujian", foram condenados, e dois ex-bancários também foram processados no ano passado por sua participação.

As autoridades de aplicação da lei apreenderam uma grande quantidade de ativos neste caso, incluindo dinheiro, propriedades de luxo, produtos de alta gama e criptomoeda. A Autoridade Monetária de Singapura indicou que a Instituição financeira envolvida está a tomar medidas corretivas, e as autoridades reguladoras irão monitorizar de perto o progresso das correções.