Armadilha de "investimento" em Moeda virtual: alerta para novos esquemas
Recentemente, um projeto de investimento chamado "鑫慷嘉" chamou a atenção nas redes sociais e grupos de investimento. De acordo com informações, o projeto começou a operar em 2023, funcionando sob a identidade de "filial chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai", inicialmente sob o pretexto de investimento em futuros de petróleo, e depois se expandiu para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e o projeto adota uma estrutura organizacional semelhante à militar, com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma Xin Kang Jia fechou repentinamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores foram afetados, com um montante envolvido de cerca de 18 bilhões, e os fundos foram transferidos na forma de USDT. Vale ressaltar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) emitiu um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não tem nenhuma entidade ou parceiro associado na China.
Embora ainda não haja uma entidade oficial que tenha formalmente caracterizado a natureza do caso Xin Kang Jia, de acordo com as informações disponíveis, é muito provável que o projeto envolva organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente crimes de fraude na captação de fundos).
Na gestão de crimes de pirâmide tradicionais, os fundos dos investidores geralmente são difíceis de recuperar. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente qualificados como "rendimentos ilegais", sendo legalmente apreendidos, congelados e confiscados, e eventualmente entregues ao tesouro nacional.
Os órgãos judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de proteger os interesses dos participantes.
A maioria das plataformas de pirâmide já transferiu os fundos para o exterior ou lavou-os através de moeda virtual antes de serem investigadas, tornando a recuperação de ativos difícil.
A particularidade do caso Xin Kang Jia é que os investidores depositam usando USDT. No entanto, isso não significa que os direitos dos investidores possam ser melhor protegidos. No atual sistema legal da China, as transações de moeda virtual não são protegidas por lei:
Desde 2017, a China proibiu claramente as atividades relacionadas com moeda virtual.
Embora algumas decisões reconheçam a propriedade dos ativos de moeda virtual, isso é limitado ao âmbito do direito penal e não equivale a apoiar a sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos envolvidos sejam moedas virtuais como USDT, as autoridades judiciais ainda os tratarão como rendimentos ilegais, que serão finalmente convertidos em moeda fiduciária e entregues ao tesouro nacional.
Este tipo de projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam como "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração" e outros, são na essência variantes de angariação de fundos ilegal, pirâmide e fraude. Os investidores não só enfrentam um enorme risco de perda financeira, como também podem incorrer em responsabilidade legal por "participar em pirâmides" ou "ajudar a lavar dinheiro".
Para evitar cair em armadilhas como esta, os investidores devem:
Esteja atento às promessas de "lucro garantido"
Fique longe dos modos "lavar os olhos" e "retorno de comissões"
Tenha cuidado com os "especialistas em investimentos" ou "professores de finanças" na internet.
Reportar plataformas suspeitas imediatamente às autoridades competentes
Diante da tentação de altos retornos, é crucial manter a razão. Investimentos legais e sólidos são a escolha mais inteligente; nunca pague o preço por comportamentos especulativos não conformes.
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GovernancePretender
· 08-12 19:53
idiotas fazem as pessoas de parvas Puxar o tapete muito cruel
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Ser_Liquidated
· 08-12 19:52
O preço da moeda real e efetivo é a verdadeira razão.
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DecentralizedElder
· 08-12 19:51
Há trabalho, quer ganhar muito dinheiro com k?
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MemeKingNFT
· 08-12 19:45
O poema diz bem: Xin Kang, quanto mais cedo entrar em pânico, mais cedo verá a luz. A China continental afunda em abril.
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just_another_wallet
· 08-12 19:39
Outra máquina de fazer as pessoas de parvas, hein?
Moeda virtual理财新lavar os olhos: 鑫慷嘉案暴露USDT投资陷阱
Armadilha de "investimento" em Moeda virtual: alerta para novos esquemas
Recentemente, um projeto de investimento chamado "鑫慷嘉" chamou a atenção nas redes sociais e grupos de investimento. De acordo com informações, o projeto começou a operar em 2023, funcionando sob a identidade de "filial chinesa da Bolsa de Ouro de Dubai", inicialmente sob o pretexto de investimento em futuros de petróleo, e depois se expandiu para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de adesão de 1000 USDT, e o projeto adota uma estrutura organizacional semelhante à militar, com um mecanismo de reembolso entre diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma Xin Kang Jia fechou repentinamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores foram afetados, com um montante envolvido de cerca de 18 bilhões, e os fundos foram transferidos na forma de USDT. Vale ressaltar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) emitiu um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não tem nenhuma entidade ou parceiro associado na China.
Embora ainda não haja uma entidade oficial que tenha formalmente caracterizado a natureza do caso Xin Kang Jia, de acordo com as informações disponíveis, é muito provável que o projeto envolva organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente crimes de fraude na captação de fundos).
Na gestão de crimes de pirâmide tradicionais, os fundos dos investidores geralmente são difíceis de recuperar. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são frequentemente qualificados como "rendimentos ilegais", sendo legalmente apreendidos, congelados e confiscados, e eventualmente entregues ao tesouro nacional.
Os órgãos judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, em vez de proteger os interesses dos participantes.
A maioria das plataformas de pirâmide já transferiu os fundos para o exterior ou lavou-os através de moeda virtual antes de serem investigadas, tornando a recuperação de ativos difícil.
A particularidade do caso Xin Kang Jia é que os investidores depositam usando USDT. No entanto, isso não significa que os direitos dos investidores possam ser melhor protegidos. No atual sistema legal da China, as transações de moeda virtual não são protegidas por lei:
Desde 2017, a China proibiu claramente as atividades relacionadas com moeda virtual.
Embora algumas decisões reconheçam a propriedade dos ativos de moeda virtual, isso é limitado ao âmbito do direito penal e não equivale a apoiar a sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos envolvidos sejam moedas virtuais como USDT, as autoridades judiciais ainda os tratarão como rendimentos ilegais, que serão finalmente convertidos em moeda fiduciária e entregues ao tesouro nacional.
Este tipo de projetos de investimento em moeda virtual que se apresentam como "blockchain", "USDT", "máquinas de mineração" e outros, são na essência variantes de angariação de fundos ilegal, pirâmide e fraude. Os investidores não só enfrentam um enorme risco de perda financeira, como também podem incorrer em responsabilidade legal por "participar em pirâmides" ou "ajudar a lavar dinheiro".
Para evitar cair em armadilhas como esta, os investidores devem:
Diante da tentação de altos retornos, é crucial manter a razão. Investimentos legais e sólidos são a escolha mais inteligente; nunca pague o preço por comportamentos especulativos não conformes.