O caminho da recuperação de ativos encriptados transnacionais: lições do caso Blue Sky Grei
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo bilhões em bitcoins chamou a atenção. A protagonista do caso é uma mulher chinesa que trabalha como entregadora no Reino Unido, acusada pelas autoridades judiciais britânicas de auxiliar na lavagem de dinheiro. Este caso não só envolve uma quantia enorme e uma trama complicada, mas a identidade da suspeita também é surpreendente. À medida que mais detalhes são divulgados, a origem dos fundos ilícitos torna-se cada vez mais clara - proveniente do caso de captação irregular de depósitos do Tianjin Lantian Gracieux.
De acordo com informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas, o principal culpado do caso Blue Sky Grei trocou os fundos envolvidos por bitcoins e fugiu para o Reino Unido, utilizando essa mulher para lavar o dinheiro sujo. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 30 bilhões de yuan em 61.000 bitcoins.
Este artigo irá combinar a experiência prática e analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de activos encriptados em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para ajudar as vítimas do caso Blue Sky Grei a recuperar as suas perdas.
Revisão do Caso: de Captação Ilícita a Lavagem de Dinheiro Transnacional
Em março de 2014, Qian某某 e outras pessoas registraram a empresa Lantian Ge Rui em Tianjin, promovendo para o público, principalmente idosos, ( produtos financeiros de "alto rendimento" de curto prazo, prometendo uma taxa de retorno anual de 100%-300%. Em poucos anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas, captando ilegalmente centenas de bilhões.
Vale a pena mencionar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013 e tinha algum conhecimento sobre as "vantagens" das encriptações em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, ele exigiu que os grandes montantes de dinheiro que absorveu fossem trocados por Bitcoin através de plataformas de negociação. Esta prática poderia não apenas gerar altos lucros, mas também prepará-lo para uma possível fuga no futuro.
Em 2017, após o crime, Qian某某 obteve vários passaportes por diversos meios e conseguiu fugir para Londres com um computador portátil contendo bitcoins. Para converter o dinheiro roubado em dinheiro, ele conheceu uma mulher sino-britânica chamada Jian Wen ), que o ajudou a lavar dinheiro e a lidar com vários assuntos, totalizando milhões de libras esterlinas lavadas.
No entanto, os comportamentos anormais de Jianwen, como frequentar locais de alto padrão e comprar mansões, chamaram a atenção das autoridades reguladoras britânicas. No final, a polícia britânica, através de um plano de longo prazo, prendeu Jianwen e confiscou cerca de 61.000 bitcoins. Embora alguém tenha conseguido escapar novamente, a maior parte dos fundos ilícitos já foi apreendida.
Como as vítimas podem recuperar ativos em transações transfronteiriças?
Atualmente, o Escritório do Procurador Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação de ativos junto do Tribunal Superior. Antes de o tribunal emitir uma ordem de confisco, é necessário determinar se os valores recuperados possuem outros titulares de direitos legítimos. Então, como é que as vítimas do caso Blue Sky Grei podem reivindicar os seus direitos?
( 1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais do meu país.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal em 2013, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com a legislação pertinente, o Ministério da Justiça do nosso país é a principal entidade responsável por apresentar pedidos de recuperação de ativos à parte britânica.
Sugere-se que as vítimas apresentem um pedido e os documentos comprovativos relevantes através de vias legais ao Ministério da Justiça e outros órgãos do nosso país, expondo a situação e solicitando a recuperação de bens, a fim de proteger os seus direitos.
Referindo-se à prática judicial britânica, não são poucos os casos em que vítimas estrangeiras conseguiram recuperar fundos ilícitos junto das autoridades britânicas. Por exemplo, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos, através da condenação no seu país e da apresentação de uma ação civil no Reino Unido. O nosso país também acumulou uma rica experiência em cooperação judicial transfronteiriça.
) 2. Ação civil por iniciativa própria ### não é recomendada como primeira opção ###
Embora em locais como o Reino Unido, as vítimas de crimes possam iniciar ações civis para recuperar ativos, neste caso, não é aconselhável considerar isso como a opção preferida.
O principal motivo é: os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens envolvidos. Mesmo fornecendo contratos de investimento e registros de transferência, também é difícil provar que existe uma relação reconhecida pela lei britânica entre o atual Bitcoin e os bens da vítima.
Além disso, o custo de contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação é extremamente alto e há uma grande incerteza, o que requer consideração cuidadosa.
Conclusão
A recuperação de ativos encriptados não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país. As autoridades relevantes também estarão atentas ao progresso do caso e fornecerão o apoio jurídico necessário às vítimas em tempo oportuno.
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WhaleWatcher
· 2h atrás
Entregar comida pode gerar centenas de bilhões? Estão loucos?
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MEVEye
· 08-14 12:28
Um entregador de comida lavar tanto dinheiro, quem é que acredita nisso?
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GasFeeCrybaby
· 08-14 00:59
Inocente faz crime e ainda se atreve a usar moeda
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SandwichTrader
· 08-14 00:56
Isso é tão absurdo! O entregador está a trocar moeda.
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AirdropHarvester
· 08-14 00:49
Os entregadores de comida já começaram a jogar btc, e eu, esse velho idiota, ainda estou perdendo.
300 mil milhões em ativos de Bitcoin congelados. Onde está o caminho para recuperar os fundos do caso Blue Sky Greys?
O caminho da recuperação de ativos encriptados transnacionais: lições do caso Blue Sky Grei
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo bilhões em bitcoins chamou a atenção. A protagonista do caso é uma mulher chinesa que trabalha como entregadora no Reino Unido, acusada pelas autoridades judiciais britânicas de auxiliar na lavagem de dinheiro. Este caso não só envolve uma quantia enorme e uma trama complicada, mas a identidade da suspeita também é surpreendente. À medida que mais detalhes são divulgados, a origem dos fundos ilícitos torna-se cada vez mais clara - proveniente do caso de captação irregular de depósitos do Tianjin Lantian Gracieux.
De acordo com informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas, o principal culpado do caso Blue Sky Grei trocou os fundos envolvidos por bitcoins e fugiu para o Reino Unido, utilizando essa mulher para lavar o dinheiro sujo. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 30 bilhões de yuan em 61.000 bitcoins.
Este artigo irá combinar a experiência prática e analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de activos encriptados em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para ajudar as vítimas do caso Blue Sky Grei a recuperar as suas perdas.
Revisão do Caso: de Captação Ilícita a Lavagem de Dinheiro Transnacional
Em março de 2014, Qian某某 e outras pessoas registraram a empresa Lantian Ge Rui em Tianjin, promovendo para o público, principalmente idosos, ( produtos financeiros de "alto rendimento" de curto prazo, prometendo uma taxa de retorno anual de 100%-300%. Em poucos anos, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas, captando ilegalmente centenas de bilhões.
Vale a pena mencionar que o Sr. Qian já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013 e tinha algum conhecimento sobre as "vantagens" das encriptações em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, ele exigiu que os grandes montantes de dinheiro que absorveu fossem trocados por Bitcoin através de plataformas de negociação. Esta prática poderia não apenas gerar altos lucros, mas também prepará-lo para uma possível fuga no futuro.
Em 2017, após o crime, Qian某某 obteve vários passaportes por diversos meios e conseguiu fugir para Londres com um computador portátil contendo bitcoins. Para converter o dinheiro roubado em dinheiro, ele conheceu uma mulher sino-britânica chamada Jian Wen ), que o ajudou a lavar dinheiro e a lidar com vários assuntos, totalizando milhões de libras esterlinas lavadas.
No entanto, os comportamentos anormais de Jianwen, como frequentar locais de alto padrão e comprar mansões, chamaram a atenção das autoridades reguladoras britânicas. No final, a polícia britânica, através de um plano de longo prazo, prendeu Jianwen e confiscou cerca de 61.000 bitcoins. Embora alguém tenha conseguido escapar novamente, a maior parte dos fundos ilícitos já foi apreendida.
Como as vítimas podem recuperar ativos em transações transfronteiriças?
Atualmente, o Escritório do Procurador Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação de ativos junto do Tribunal Superior. Antes de o tribunal emitir uma ordem de confisco, é necessário determinar se os valores recuperados possuem outros titulares de direitos legítimos. Então, como é que as vítimas do caso Blue Sky Grei podem reivindicar os seus direitos?
( 1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais do meu país.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial penal em 2013, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com a legislação pertinente, o Ministério da Justiça do nosso país é a principal entidade responsável por apresentar pedidos de recuperação de ativos à parte britânica.
Sugere-se que as vítimas apresentem um pedido e os documentos comprovativos relevantes através de vias legais ao Ministério da Justiça e outros órgãos do nosso país, expondo a situação e solicitando a recuperação de bens, a fim de proteger os seus direitos.
Referindo-se à prática judicial britânica, não são poucos os casos em que vítimas estrangeiras conseguiram recuperar fundos ilícitos junto das autoridades britânicas. Por exemplo, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos, através da condenação no seu país e da apresentação de uma ação civil no Reino Unido. O nosso país também acumulou uma rica experiência em cooperação judicial transfronteiriça.
) 2. Ação civil por iniciativa própria ### não é recomendada como primeira opção ###
Embora em locais como o Reino Unido, as vítimas de crimes possam iniciar ações civis para recuperar ativos, neste caso, não é aconselhável considerar isso como a opção preferida.
O principal motivo é: os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em encriptação, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens envolvidos. Mesmo fornecendo contratos de investimento e registros de transferência, também é difícil provar que existe uma relação reconhecida pela lei britânica entre o atual Bitcoin e os bens da vítima.
Além disso, o custo de contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação é extremamente alto e há uma grande incerteza, o que requer consideração cuidadosa.
Conclusão
A recuperação de ativos encriptados não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais difícil. Recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país. As autoridades relevantes também estarão atentas ao progresso do caso e fornecerão o apoio jurídico necessário às vítimas em tempo oportuno.